廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起 訴 書

湖檢公訴刑訴〔2018〕647號

被告人鐘某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4401051978********，漢族，大學(xué)文化，泉州**有限公司業(yè)務(wù)****，住廣東省廣州市海珠區(qū)**巷**號。2017年12月8日因涉嫌簽訂、履行合同失職被騙罪被廈門市公安局刑事拘留；2018年1月12日經(jīng)廈門市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4401051988********，漢族，大學(xué)文化，泉州**有限公司業(yè)務(wù)*****，住廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號。2017年12月8日因涉嫌簽訂、履行合同失職被騙罪被廈門市公安局刑事拘留，2018年1月12日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌簽訂、履行合同失職被騙罪及被告人伍某某涉嫌國有公司人員失職罪，于2018年3月12日移送廈門市人民檢察院審查起訴。廈門市人民檢察院于3月14日交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，于4月28日、7月13日退回補充偵查二次，公安機關(guān)于5月28日、8月9日補充偵查完畢重新移送審查起訴；于4月12日、6月27日、9月7日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月以來，被告人鐘某某、伍某某經(jīng)廈門**股份有限公司招聘，并由廈門**集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)，分別擔(dān)任泉州**有限公司（以下簡稱“泉州**”）******、****。被告人鐘某某、伍某某與白某某（已起訴）開展委托代理采購柴油業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)模式為：鐘某某、伍某某與中國**股份有限公司廣東茂名、佛山等銷售分公司（以下簡稱“**公司”）的業(yè)務(wù)經(jīng)理白某某等人商定購買柴油銷售的數(shù)量、價格，白某某以深圳市**能源科技有限公司（以下簡稱“**”）、**化工有限公司（以下簡稱“**公司”）及深圳**化工有限公司（以下簡稱“**”）三家公司的名義與泉州**簽訂柴油供貨合同，并支付貨款總金額的15%給泉州**作為保證金，再由泉州**向**公司全款購買相應(yīng)數(shù)量的柴油，之后**等三家公司在1-90天的時間內(nèi)向泉州**付清全部貨款并取得貨權(quán)，泉州**向**等三家公司收取代理費，**等三家公司從泉州**購得柴油進(jìn)行銷售，根據(jù)市場行情賺取差價。

被告人鐘某某、伍某某與白某某等人在合同中約定泉州**憑**公司開具的付油通知單到油庫提貨，但未約定不同顏色付油通知單的作用和具體的提貨流程。被告人鐘某某、伍某某始終未核實不同顏色付油通知單的作用和具體的提貨流程。2015年2月開展第一單業(yè)務(wù)時，泉州**的工作人員黃某某、周某某向被告人鐘某某詢問提貨流程時，被告人鐘某某讓其詢問白某某。白某某讓黃某某、周某某與**油庫的計量員“閆某某”（真名為侯某某）咨詢柴油的提貨流程，將一份虛假的《提貨說明》通過“閆某某”的QQ發(fā)送給周某某，向泉州**謊稱購買柴油后應(yīng)先將付油通知單（紅色聯(lián)）郵寄給**油庫登記，提貨時憑付油通知單（黃色聯(lián)）提貨，隱瞞了付油通知單（紅色聯(lián)）才是提貨憑證的重要事實。被告人鐘某某對該《提貨說明》予以確認(rèn)，并指示周某某照此操作。之后，泉州**的物流人員在公司未與**等三家公司結(jié)清貨款的情況下，就將提貨憑證付油通知單（紅色聯(lián)）悉數(shù)寄給**油庫的“閆某某”。白某某到**油庫將**公司的付油通知單（紅色聯(lián)）取走，并低價拋售，獲取資金用于個人賭博、炒股及揮霍等，合同期限到期時再通過**等三家公司支付尾款給泉州**。2015年2月至2016年6月，白某某先后與泉州**進(jìn)行30余單上述代理采購柴油業(yè)務(wù)，將騙得的柴油提貨憑證低價拋售，拆東補西，騙取資金，導(dǎo)致泉州**的柴油被他人提走，造成泉州**損失共計人民幣8275.731181萬元。

開展第二單業(yè)務(wù)以來，被告人伍某某作為泉州**業(yè)務(wù)六部的***，接受被告人鐘某某的直接管理，參與上述業(yè)務(wù)的合同洽談、簽訂、履行等業(yè)務(wù)活動。被告人鐘某某、伍某某均明知白某某既代表柴油供貨方**公司，又代表柴油采購方**等三家公司，也明知**等三家公司屬于沒有實體的貿(mào)易型公司，卻未將上述情況向公司報告。被告人鐘某某對泉州**物流人員郵寄付油通知單（紅色聯(lián)）始終未予阻止，被告人伍某某還要求物流人員盡快郵寄付油通知單（紅色聯(lián)）。被告人伍某某明知向**公司采購的柴油存放的油庫已經(jīng)改變，在物流人員多次提出疑問的情況下，依然確認(rèn)將付油通知單（紅色聯(lián)）寄給沒有存放柴油的**油庫的“閆某某”。被告人鐘某某、伍某某上述嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任行為導(dǎo)致泉州**的付油通知單（紅色聯(lián)）被白某某騙走，造成損失共計人民幣8275.731181萬元。

2017年12月8日，被告人鐘某某、伍某某接民警電話通知后到民警指定的地點，被告人伍某某到案后如實供述其罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機等物證及扣押筆錄、扣押清單；2、泉州**有限公司崗位說明書、《成品油買賣合同》、付油通知單等書證；3、證人黃某某、蘇某某、周某某等人的證言；4、被害單位泉州**有限公司報案人劉某某的陳述；5、被告人鐘某某、伍某某的供述和辯解；6、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)；7、戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某作為國有公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致公司被詐騙，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以簽訂、履行合同失職被騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某作為國有公司工作人員，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任造成公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以國有公司人員失職罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢察員：龔 靜

檢察員：洪祖仁

2018年9月14日

附：

1、被告人鐘某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所，被告人伍某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1392270****）；

2、案卷材料和證據(jù)；

3、手機等物暫扣于廈門市公安局；

4、本案相關(guān)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百六十七條　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；致使國家利益遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第一百六十八條　國有公司、企業(yè)的工作人員，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，造成國有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴(yán)重?fù)p失，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；致使國家利益遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。

國有事業(yè)單位的工作人員有前款行為，致使國家利益遭受重大損失的，依照前款的規(guī)定處罰。

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，徇私舞弊，犯前兩款罪的，依照第一款的規(guī)定從重處罰。

第六十七條第一款 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。