陜西省安康市寧某某人民檢察院　

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕5號　

被告人鐘某某,男,漢族,1982年**月**日出生,居民身份證號:5110281982********,高中文化程度,戶籍所在地:四川省內(nèi)江市隆昌市**鎮(zhèn)**路,現(xiàn)住址同上，居民。2019年12月03日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人：鄒酉洪，陜西眾致律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲,女,漢族,1982年**月2**日出生,居民身份證號:5110281982********,初中文化程度,戶籍所在地:四川省內(nèi)江市隆昌市**鎮(zhèn)**路**號,現(xiàn)住址同上，居民。2019年12月03日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人：于洋，陜西眾致律師事務(wù)所律師。

被告人楊某乙,男,漢族,1984年**月**日出生,居民身份證號:5110281984********,大學(xué)本科文化程度,中共黨員,戶籍所在地:重慶市巴南區(qū)黃溪街,現(xiàn)住址:重慶市巴南區(qū)**小區(qū)，**有限公司職工。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人：呂家紅，陜西秦林律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某,男,漢族,1976年**月**日出生,居民身份證號:5110281976********,初中文化程度,戶籍所在地:四川省內(nèi)江市隆昌市**村,現(xiàn)住址同上，居民。2019年12月03日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕，同年4月9日被我院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：詹亞男，陜西眾致律師事務(wù)所律師。

被告人蘭某某,男,漢族,1989年**月**日出生,居民身份證號:5110281989********,高中文化程度,戶籍所在地:四川省內(nèi)江市隆昌市**鎮(zhèn)**街,現(xiàn)住址:四川省內(nèi)江市隆昌市**路**號，居民。2019年12月03日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕，同年?3月30日被我院依法取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：曾祥集，朱蔚霆，四川永熾律師事務(wù)所律師。

被告人梁某某,女,漢族,1981年**月**日出生,居民身份證號:5110281981********,中專文化程度，戶籍所在地:四川省內(nèi)江市隆昌市**鎮(zhèn)**街,現(xiàn)住址:四川省內(nèi)江市隆昌市**小區(qū)，居民。2019年12月03日因涉嫌詐騙罪被寧某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被依法逮捕。同年4月2日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：李宏，四川擁慧律師事務(wù)所律師。

本案由寧某某公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、蘭某某、楊某乙、曾某某、楊某甲、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月底至2019年12月期間,被告人鐘某某為謀取利益，通過被告人楊某乙、楊某甲以“拉人頭”的方式發(fā)展了被告人蘭某某、曾某某、梁某某等人在“俠客島”(出售U幣的平臺)上從事“火幣”交易，六名被告人通過將自己從“火幣pro”(購買U幣的平臺)購買的U幣在“俠客島”大量出售謀取利益。

2019年9月13日至10月1日寧某某城關(guān)鎮(zhèn)居民時某某被電信詐騙分子以“外匯套利”為幌子詐騙17萬元。2019年9月14日至10月14日寧某某龍王鎮(zhèn)居民石某某被電信詐騙分子以同樣的方式詐騙50.7633萬元。2019年10月3日山東省淄博市桓臺縣果里鎮(zhèn)居民宗某某在網(wǎng)上購買“比特幣”時被電信詐騙分子詐騙14.73185萬元。期間，三名被害人多次向詐騙分子提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬，其中被害人時某某向廣州光鑫科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬11萬元，石某某向廣州潤迪科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，宗某某向廣州潤迪科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，被害人將錢轉(zhuǎn)賬至上述公司賬戶后隨即轉(zhuǎn)入被告人賬戶用于在?“俠客島”購買U幣。

本案六名被告人在購買、出售U幣期間明知在“俠客島”購買U幣公司的資金可能系犯罪所得的情況下,仍然予以交易，為詐騙分子將上述26萬元洗白、套現(xiàn)涉案資金提供了便利，其中被告人蘭某某掩飾隱瞞犯罪所得9796.65元，楊某乙掩飾隱瞞犯罪所得23071.59元，曾某某掩飾隱瞞犯罪所得9800.00元，楊某甲掩飾隱瞞犯罪所得38640.00元，梁某某掩飾隱瞞犯罪所得19599元，鐘某某應(yīng)當(dāng)為楊某乙、楊某甲的行為（61711.59元）承擔(dān)共同責(zé)任。六名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，且被告人蘭某某、楊某乙、曾某某、楊某甲、梁某某已經(jīng)退還全部退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、蘭某某、楊某乙、曾某某、楊某甲、梁某某在明知對方資金為犯罪所得的情況下,仍以虛擬幣交易的方式為對方套取現(xiàn)金提供便利,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧某某人民法院　

檢察員：周阿勇

（院?。?/span>

2020年4月9日

附：

????1.被告人鐘某某、楊某乙現(xiàn)羈押于寧某某看守所，被告人楊某甲現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。被告人梁某某聯(lián)系電話：189****8828，被告人蘭某某聯(lián)系電話：186****3915，曾某某聯(lián)系電話：133****8261。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.調(diào)查評估意見書六份。

4.量刑建議書六份。