河南省淅川縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

淅檢二部刑訴〔2020〕469號(hào)

被告人黃**，綽號(hào)“小麗”、“小杰”，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃*，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：**，漢族，高中文化，戶籍地**，住址地與戶籍地一致。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱**，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，小學(xué)文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳*，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張*，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，布依族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈**，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:3*，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，瑤族，小學(xué)文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：**，漢族，小學(xué)文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，初中文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，男，?19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:?**，漢族，中專文化，戶籍地**，住**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日被淅川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月14日被淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃**涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人鐘**、黃**、陳**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，以被告人黃*、邱**、邱**、邱**、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人黃**伙同張**（在逃）、石**（在逃）等人，以開(kāi)淘寶、天貓交易流水網(wǎng)店刷單以及給網(wǎng)上賭博公司刷流水等招工的名義，向社會(huì)宣傳注冊(cè)公司賺錢，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶一套，給付好處費(fèi)500-1000元，吸引社會(huì)人員用自己居民身份證或介紹他人前來(lái)注冊(cè)空殼公司，辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶，出賣給黃**、張**、石**等人獲取報(bào)酬。被告人黃**化名“小麗”、“小杰”，通過(guò)QQ、微信，發(fā)布宣傳廣告后，黃**與同意注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶出賣的鐘**、黃*、黃**、邱**、邱**、邱*、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**分別取得聯(lián)系，用這些人員各自的身份證通過(guò)微信“市民簽”程序網(wǎng)上注冊(cè)空殼公司，并將辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照人員的信息反饋給張**、石**等人，由石**、張**安排其他人員（身份不詳，待查），分別帶領(lǐng)鐘**等人到銀行辦理對(duì)公賬戶，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照資料、對(duì)公賬戶、U盾、資金結(jié)算卡等，出賣給黃**、張**、石**等人。其中：

被告人黃**為牟取利益，2019年7、8月份，用自己的身份證注冊(cè)了5家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**店、廣州**有限公司、廣州**百貨店，并在銀行辦理了該5家公司的對(duì)公賬戶，將這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給張**、石**，獲利2500元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該5家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)320萬(wàn)余元。被告人黃**并作為中介，以介紹一人獲取好處費(fèi)300元的價(jià)格，將鐘**、黃*、黃**、邱**、邱*、邱*貴、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**，介紹給張**、石**，非法牟利。

被告人鐘**為牟取利益，2019年8月份，通過(guò)黃**注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司、廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等，以2000元價(jià)格出售。并為黃**介紹了被告人楊**，獲利100元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)1036萬(wàn)余元。其中淅川縣居民常**被電信詐騙一案流經(jīng)資金5.7341萬(wàn)元。

被告人黃*為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了3家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司，并在銀行辦理了廣州**有限公司對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利1000元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，其中廣州**有限公司的對(duì)公賬戶部分流水達(dá)82萬(wàn)元。

被告人黃**為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司和廣州**商行，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利1430元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)43萬(wàn)余元。

被告人邱**為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司和廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利1100元。并為黃**介紹了被告人邱**、邱*，獲利200元。

被告人邱**為牟取利益，通過(guò)邱*聯(lián)系到黃**，2019年11月份，用自己的居民身份證注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司和廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利1318元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)254萬(wàn)余元。

被告人邱**為牟取利益，通過(guò)邱*聯(lián)系到黃**，2019年11月份，用自己的居民身份證在網(wǎng)上注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司和廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃杰成，獲利760元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)282萬(wàn)余元。

被告人陳*為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年7、8月份，注冊(cè)了4家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**店、廣州**店，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃杰成，獲利500元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該4家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)461萬(wàn)余元。

被告人張*為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了2個(gè)沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是廣州**有限公司和廣州**有限公司，并在銀行辦理了廣州**有限公司的對(duì)公賬戶，將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃杰成，獲利730元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)85萬(wàn)余元。

被告人沈**為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了2個(gè)沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是廣州**公司和廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將該2家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利1000元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水達(dá)2萬(wàn)余元。

被告人韋**為牟取利益，通過(guò)黃**，2019年11月份，用自己的居民身份證在網(wǎng)上注冊(cè)了5個(gè)沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司，并在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利2700元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該5家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)327萬(wàn)余元。

被告人楊**為牟取利益，經(jīng)鐘**介紹認(rèn)識(shí)黃**，2019年11月份，用自己的居民身份證注冊(cè)了2個(gè)沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是廣州**店、廣州**店，并在銀行辦理對(duì)公賬戶，后將這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃杰成。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，該2家公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)536萬(wàn)余元。

被告人唐**為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年11月份，注冊(cè)了3家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是：廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司，在銀行辦理了對(duì)公賬戶，將這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃杰成，獲利2500元。

被告人陳**為牟取利益，將自己的身份證交給黃**，2019年10月份，注冊(cè)了2家沒(méi)有實(shí)際投資經(jīng)營(yíng)的公司，分別是廣州**有限公司、廣州**有限公司，并在銀行辦理了廣州**有限公司的對(duì)公賬戶，將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾等出售給黃**，獲利900元。根據(jù)公安部反電信詐騙平臺(tái)查詢，廣州**有限公司的對(duì)公賬戶部分流水共達(dá)34萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人黃**、鐘**等人的供述與辯解；2.被害人常**的陳述；3.到案經(jīng)過(guò)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料、交易流水等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃**、鐘**、黃*、黃**、邱**、邱*、邱*貴、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**，對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃**妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘**、黃*、黃**、邱**、邱*、邱*貴、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**，注冊(cè)沒(méi)有實(shí)際出資、經(jīng)營(yíng)的公司，并將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院

檢察員：全自先

張仁道

2020年5月9日

附：

????1.被告人黃**、鐘**、黃*、黃**、邱**、邱*、邱*貴、陳*、張*、沈**、韋**、楊**、唐**、陳**現(xiàn)羈押于淅川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。