張家界市永定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張定檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人鐘某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4308221970********，白族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省張家界市桑植縣，住桑植縣澧源鎮(zhèn)文昌街**路**號。因犯詐騙罪，2011年9月9日被張家界市永定區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2020年8月3日被張家界市公安局永定分局刑事拘留，同日被張家界市公安局永定分局取保候?qū)?，同?0月13日本院決定對其取保候?qū)?，次日由桑植縣公安局澧源鎮(zhèn)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由張家界市公安局永定分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月9日，被告人鐘某某犯詐騙罪被張家界市永定區(qū)人民法院（以下簡稱永定區(qū)法院）判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元，責令退賠被害人歐某某、張某某人民幣八萬元。刑罰執(zhí)行期間，鐘某某未履行生效判決書確定的退賠義務(wù)。

2015年6月8日，永定區(qū)法院立案受理歐某某、張某某訴鐘某某責令退賠一案，并于2015年6月20日向鐘某某依法公告送達執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令及財產(chǎn)申報表，鐘某某未履行生效判決書確定的退賠義務(wù)，永定區(qū)法院通過網(wǎng)絡(luò)查扣、財產(chǎn)調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)鐘某某有供可執(zhí)行財產(chǎn)，并于2015年9月28日終結(jié)該次執(zhí)行程序。

2019年10月15日，永定區(qū)法院立案受理恢復執(zhí)行歐某某、張某某訴鐘某某責令退賠一案，并將執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令等文書于2019年10月24日向鐘某某郵寄送達，同年10月28日向鐘某某短信送達上述文書，并告知鐘某某履行退賠和報告財產(chǎn)等義務(wù)。永定區(qū)法院通過網(wǎng)絡(luò)查控，查明鐘某某尾數(shù)為3534的工商銀行賬戶在2019年7月31日收到代發(fā)工資56310.94元，2019年10月14日有余額42088.65元。2019年10月29日、11月1日永定區(qū)法院向鐘某某二次短信送達開庭傳票，鐘某某拒不到庭配合執(zhí)行，并且未履行生效判決書確定的退賠義務(wù)。2019年11月5日，永定區(qū)法院決定對鐘某某拘留15日。

另查明，2019年11月6日，永定區(qū)法院從鐘某某尾數(shù)為3534的工商銀行賬戶劃撥42000元，2020年1月20日，永定區(qū)法院從鐘某某尾號為9576的農(nóng)行賬戶劃撥38470元，執(zhí)行款8萬元已執(zhí)行完畢。

再查明，被告人鐘某某于2020年8月3日向張家界市公安局永定分局主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、接報案登記表、線索來源及到案經(jīng)過、刑事判決書、移送執(zhí)行書、執(zhí)行申請書、（2015）張定刑附民執(zhí)字第14號普通執(zhí)行案件立案審查、流程管理信息表、受理案件通知書、執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、被執(zhí)行人財產(chǎn)申報表、公告、（2015）張定刑附民執(zhí)字第14-1號執(zhí)行裁定書、恢復強制執(zhí)行申請書、（2019）湘0802執(zhí)恢300號普通執(zhí)行案件立案審查、流程管理信息表、受理案件通知書、執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、限制高消費令、執(zhí)行法官王某某與鐘某某使用的手機號碼為1837481****的短信記錄、傳票、情況說明、執(zhí)行法官王某某的人民法院執(zhí)行公務(wù)證復印件、協(xié)助查詢通知書、鐘某某尾數(shù)為3534工商銀行賬戶的流水信息、法院案件被執(zhí)行人信息、（2019）湘0802執(zhí)恢300號執(zhí)行裁定書、（2019）湘0802執(zhí)恢300號決定書、執(zhí)行通知書、失信決定書、（2019）湘0802執(zhí)恢300號執(zhí)行裁定書、（2020）湘0802執(zhí)恢33號之一執(zhí)行裁定書、協(xié)助劃扣存款通知書、協(xié)助劃扣存款通知書（回執(zhí)）、執(zhí)行款（中介費）領(lǐng)條、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)、執(zhí)行完畢結(jié)案申請書、執(zhí)行案件結(jié)案通知書；

2.被告人的供述和辯解：被告人鐘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。被告人鐘某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鐘某某自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議判處被告人鐘某某拘役六個月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家界市永定區(qū)人民法院

檢察官：楚新華

檢察官助理：馬列新

2020年11月8日

附件：

1.被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1989881****；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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