上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????滬浦檢張江刑訴〔2020〕2662號

被告人鐘某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3508241992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在福建省武平縣**街道**巷**號。2020年4月5日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局國際機場分局刑事拘留，同年4月7日由上海市公安局國際機場分局延長刑事羈押期限至三十日，2020年5月11日經(jīng)本院批準并由上海市公安局國際機場分局執(zhí)行逮捕。2020年7月6日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局國際機場分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局國際機場分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于當日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鐘某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月，被告人鐘某某在明知他人利用電信網(wǎng)絡實施詐騙活動的情況下，通過名下銀行卡，采用接收轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)場取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算等幫助。經(jīng)查，涉案金額共計人民幣133萬余元。

2020年4月5日，被告人鐘某某因重大作案嫌疑被公安民警抓獲，后拒不供述上述犯罪事實，直至審查起訴階段才作如實供述。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人李某某、胡某某、吳某某的陳述、接受證據(jù)清單、網(wǎng)絡聊天截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證實，三名被害人遭受電信網(wǎng)絡詐騙犯罪致財產(chǎn)損失的事實。

2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關銀行卡、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬流水清單等證實，上述被害人被詐騙財產(chǎn)經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后進入被告人鐘某某名下銀行卡賬戶的事實。

3.證人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、阮某某等人的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、取現(xiàn)視頻光盤等證實，被告人鐘某某通過名下銀行卡，采用接收轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)場取現(xiàn)等方式，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供支付結(jié)算等幫助的事實。

4.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人鐘某某名下銀行卡資金往來流水等證實，本案的涉案金額情況。

5.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單等證實，涉案移動電話被依法扣押的事實。

6.網(wǎng)上人口基本信息等證實，被告人鐘某某的身份情況。

7.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等證實，本案的案發(fā)以及被告人鐘某某歸案的經(jīng)過。

8.被告人鐘某某的供述證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某明知他人利用電信網(wǎng)絡實施詐騙犯罪，仍為上述犯罪活動提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鐘某某能認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鐘某某被抓到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙忠璽

2020年9月9日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗二冊,光盤一張及補充材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一式二份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》、《律師意見征詢函》各一份。

6.《贓證物品清單》一份。

7.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

…

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。