廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕608號

被告人鐘某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4416211992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省河源市紫金縣，住深圳市龍崗區(qū)**街道**路**公寓**房。曾因涉嫌買賣身份證件罪于2019年3月10日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，因證據(jù)不足于2019年4月9日被取保候審；現(xiàn)因買賣國家機關證件、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動嫌疑，于2020年8月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月9日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被告人鐘某某買賣國家機關證件、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，陳某某（另案處理）在**公司兼職群內(nèi)了解到開辦公司營業(yè)執(zhí)照及銀行賬戶并出售可以獲利后，先后辦理了“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**服飾有限公司”、“深圳市**物業(yè)管理有限公司”及“深圳市**企業(yè)管理有限公司”四家公司的營業(yè)執(zhí)照、公司公章及對公帳戶。陳某某辦理完上述公司營業(yè)執(zhí)照等一整套公司資料后，隨即以人民幣2500元的價格將“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**服飾有限公司”兩家公司的整套資料賣給被告人鐘某某。

被告人鐘某某從陳某某處購賣的“深圳市羅湖區(qū)**部”整套公司資料（其中包含公司對公招商銀行深圳分行**支行賬戶7559495********)、“深圳市**服飾有限公司”整套公司資料（包括公司對公賬戶：7559495********）轉賣給其它人，購買者使用上述兩個銀行賬號作為實施詐騙犯罪的收款帳戶使用：

1、2020年4月27日，四川省自貢市被害人鄒某某被詐騙人民幣60000元。

2.2020年4月7日，重慶市被害人柯某某在網(wǎng)上貸款被騙人民幣13200元。

3.2020年4月3日，深圳市寶安區(qū)被害人李某某被詐騙人民幣9400元。

4.2020年4月8日，河南省信陽市羅山縣的被害人韓某某在網(wǎng)上申請貸款被騙人民幣7000元。

5.2020年1月17日，云南省臨滄市的被害人戴某某被詐騙人民幣6521764.79元。

另經(jīng)查實，被告人鐘某某于2019年12月始從溫某某（另案處理）處購買了“深圳市**汽車配件有限公司”、“深圳市**服裝公司”、“深圳市**咨詢有限公司”、“深圳市**有限公司”、“**（深圳）**有限公司”、“深圳市**鞋業(yè)有限公司”六家公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等整套資料；

被告人鐘某某涉2020年3月在微信兼職群里認識周某某后，帶領周某某辦理了“深圳市羅湖區(qū)**廣告設計部”、?“深圳市**有限公司”兩家公司的營業(yè)執(zhí)照，并帶領周某某在福田區(qū)**廣場工商銀行**支行辦理了“深圳市**有限公司”的對公賬戶，并以3000元人民幣（實際支付1300元）從周某某手中購買“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**有限公司”兩家公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。

2020年8月3日，深圳市公安局福田分局抓獲被告人鐘某某，并在其租住的房間（龍崗區(qū)**路**公寓**虜）內(nèi)查獲“深圳市羅湖區(qū)**部”公司整套資料（包括營業(yè)執(zhí)照、公司印章、財務章、法人章、招商銀行卡3張、2個U盾及1張電話卡）、“深圳市**服裝有限公司”整套資料（包括營業(yè)執(zhí)照、公司印章、財務章、法人章）以及“深圳市羅湖區(qū)**廣告設計部”整套資料（包括營業(yè)執(zhí)照、公司印章、財務章、法人章、招商銀行卡4張、2個U盾及1張電話卡）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：銀行卡16張、單證4張、存單9張、營業(yè)執(zhí)照（副本）6張、印章9個、移動電話2部、U盾6個；2、書證：被告人鐘某某的身份材料，前科劣跡查詢情況說明，取保候審決定書、釋放證明書，微信號注冊信息、微信聊天記錄、微信轉賬記錄，開立單位銀行結算賬戶申請書、開立單位銀行結算賬戶檔案資料、銀行賬戶交易流水，營業(yè)執(zhí)照復印件，深圳市企業(yè)設立登記檔案資料，受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：查緝犯罪嫌疑人親筆證詞，證人萬某某、陳某某、周某某、溫某某的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某的供述與辯解；4、鑒定意見：廣東安證計算機司法鑒定所司法鑒定意見書；5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片。6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定附帶光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究刑事責任。被告人鐘某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；建議判處八個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢??察??官?朱上宏

??????????????????????????????檢察官助理?楊麗萍

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2020年12月4日　

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附件：1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤1張。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。