廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕608號(hào)

被告人鐘某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416211992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省河源市紫金縣，住深圳市龍崗區(qū)**街道**路**公寓**房。曾因涉嫌買賣身份證件罪于2019年3月10日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，因證據(jù)不足于2019年4月9日被取保候?qū)?；現(xiàn)因買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑，于2020年8月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月9日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，陳某某（另案處理）在**公司兼職群內(nèi)了解到開辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行賬戶并出售可以獲利后，先后辦理了“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**服飾有限公司”、“深圳市**物業(yè)管理有限公司”及“深圳市**企業(yè)管理有限公司”四家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章及對(duì)公帳戶。陳某某辦理完上述公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等一整套公司資料后，隨即以人民幣2500元的價(jià)格將“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**服飾有限公司”兩家公司的整套資料賣給被告人鐘某某。

被告人鐘某某從陳某某處購(gòu)賣的“深圳市羅湖區(qū)**部”整套公司資料（其中包含公司對(duì)公招商銀行深圳分行**支行賬戶7559495********)、“深圳市**服飾有限公司”整套公司資料（包括公司對(duì)公賬戶：7559495********）轉(zhuǎn)賣給其它人，購(gòu)買者使用上述兩個(gè)銀行賬號(hào)作為實(shí)施詐騙犯罪的收款帳戶使用：

1、2020年4月27日，四川省自貢市被害人鄒某某被詐騙人民幣60000元。

2.2020年4月7日，重慶市被害人柯某某在網(wǎng)上貸款被騙人民幣13200元。

3.2020年4月3日，深圳市寶安區(qū)被害人李某某被詐騙人民幣9400元。

4.2020年4月8日，河南省信陽(yáng)市羅山縣的被害人韓某某在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款被騙人民幣7000元。

5.2020年1月17日，云南省臨滄市的被害人戴某某被詐騙人民幣6521764.79元。

另經(jīng)查實(shí)，被告人鐘某某于2019年12月始從溫某某（另案處理）處購(gòu)買了“深圳市**汽車配件有限公司”、“深圳市**服裝公司”、“深圳市**咨詢有限公司”、“深圳市**有限公司”、“**（深圳）**有限公司”、“深圳市**鞋業(yè)有限公司”六家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等整套資料；

被告人鐘某某涉2020年3月在微信兼職群里認(rèn)識(shí)周某某后，帶領(lǐng)周某某辦理了“深圳市羅湖區(qū)**廣告設(shè)計(jì)部”、?“深圳市**有限公司”兩家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并帶領(lǐng)周某某在福田區(qū)**廣場(chǎng)工商銀行**支行辦理了“深圳市**有限公司”的對(duì)公賬戶，并以3000元人民幣（實(shí)際支付1300元）從周某某手中購(gòu)買“深圳市羅湖區(qū)**部”、“深圳市**有限公司”兩家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶。

2020年8月3日，深圳市公安局福田分局抓獲被告人鐘某某，并在其租住的房間（龍崗區(qū)**路**公寓**虜）內(nèi)查獲“深圳市羅湖區(qū)**部”公司整套資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人章、招商銀行卡3張、2個(gè)U盾及1張電話卡）、“深圳市**服裝有限公司”整套資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人章）以及“深圳市羅湖區(qū)**廣告設(shè)計(jì)部”整套資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、財(cái)務(wù)章、法人章、招商銀行卡4張、2個(gè)U盾及1張電話卡）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：銀行卡16張、單證4張、存單9張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）6張、印章9個(gè)、移動(dòng)電話2部、U盾6個(gè)；2、書證：被告人鐘某某的身份材料，前科劣跡查詢情況說(shuō)明，取保候?qū)彌Q定書、釋放證明書，微信號(hào)注冊(cè)信息、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、開立單位銀行結(jié)算賬戶檔案資料、銀行賬戶交易流水，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，深圳市企業(yè)設(shè)立登記檔案資料，受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：查緝犯罪嫌疑人親筆證詞，證人萬(wàn)某某、陳某某、周某某、溫某某的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某的供述與辯解；4、鑒定意見：廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定附帶光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；建議判處八個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢??察??官?朱上宏

??????????????????????????????檢察官助理?楊麗萍

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2020年12月4日　

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附件：1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。