湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武開(kāi)檢公刑訴〔2020〕53號(hào)　

被告人鐘某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408231980********，漢族，小學(xué)文化程度，**，戶籍地與現(xiàn)住址：廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年4月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局依法刑事拘留，2018年5月3日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2018年5月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局取保候?qū)彛?019年6月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局變更為監(jiān)視居住，2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

辯護(hù)人：肖小勇，湖北得偉君尚律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408231988********，漢族，初中文化程度，**，戶籍地**：廣東省湛江市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住地：武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**號(hào)。2017年11月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局依法刑事拘留，2017年12月27日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2017年12月28日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局取保候?qū)彛?019年6月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局變更為監(jiān)視居住。2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408231991********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住地：武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**號(hào)。2017年11月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局依法刑事拘留，2017年12月27日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2017年12月28日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局取保候?qū)彛?019年6月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局變更為監(jiān)視居住，2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人陳某丙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408231984********，漢族，小學(xué)文化程度，**，戶籍所在地**：廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2018年1月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局依法刑事拘留，2018年2月8日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2018年2月9日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局取保候?qū)彛?019年6月26日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局變更為監(jiān)視居住，2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人陳某乙、陳某甲、鐘某甲、陳某丙有權(quán)委托辯護(hù)人。于2020年4月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)律師及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料，核實(shí)了相關(guān)證據(jù)。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年12月4日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月3日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；2020年2月18日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年3月18日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2020年2月4日至2020年2月18日；2020年4月19日至2020年5月3日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2017年8月間，被告人鐘某甲、陳某丙、陳某乙、陳某甲、勞某甲（另案處理）等人在貴州及武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**、**、武漢市漢陽(yáng)區(qū)**連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”等為名，要求參加者購(gòu)買1-21份（第一份人民幣3800元，第二份起人民幣3300元）份額，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展不超過(guò)3名直接下線，依靠發(fā)展下線購(gòu)買份額進(jìn)行計(jì)酬和返利，并采取三進(jìn)制（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉級(jí)階段）的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級(jí)別：即業(yè)務(wù)*、業(yè)務(wù)**、業(yè)務(wù)**、業(yè)務(wù)**、高級(jí)業(yè)務(wù)*（**）。三個(gè)階段分別為業(yè)務(wù)*、**、**。該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展傘下人員購(gòu)買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成、管理補(bǔ)貼等。被告人鐘某甲系胡某某（另案處理）、鐘某乙（已判決）介紹加入該傳銷組織，被告人陳某丙、陳某甲、陳某乙系被告人鐘某甲的下線人員。截至案發(fā)，被告人鐘某甲、陳某乙、陳某甲三人在該傳銷組織中均為**級(jí)別，被告人陳某丙為**級(jí)別。后經(jīng)鑒定，本案中參與傳銷活動(dòng)人員為36名，累計(jì)收取傳銷資金共計(jì)1198200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明，抓獲、破案經(jīng)過(guò)，手繪層級(jí)圖，銀行流水，航班流水等書證；2.證人勞某乙、葉某某、吳某某、黎某某等人的證言；3.同案犯勞某甲、胡某某的供述；4.辨認(rèn)筆錄；5.訊問(wèn)視頻的視聽(tīng)資料；6.被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理協(xié)調(diào)等職責(zé)，且該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官????李紅艷

檢察官助理????陳奕雄

2020年4月30日　

附：

1.??被告人鐘某甲、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所，被告人陳某丙現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。

1.??案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

1.??《證人名單》1份。

1.??《量刑建議書》1份。

1.??《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

1.??《換押證》4套。