重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1182號　

被告人鐘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4415221985********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住海南省?？谑?/span>**區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號（戶籍地：廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，2020年5月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，同年6月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4600031988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村（戶籍地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙罪，2019年3月29日被福建省晉江市公安局刑事拘留，同年4月27日由晉江市公安局監(jiān)視居住；因涉嫌詐騙罪，2019年4月29日被江蘇省徐州市公安局云龍分局刑事拘留，同年6月3日由徐州市公安局云龍分局取保候?qū)彛?020年6月1日解除取保候?qū)?，同日，被徐州市公安局云龍分局監(jiān)視居?。灰蛏嫦釉p騙罪，2020年5月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，同年6月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年12月2日經(jīng)本院決定逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4600252000********，漢族，中專文化，無業(yè)，住海南省?？谑?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號（戶籍地：海南省?？谑?*縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)）。因涉嫌詐騙罪，2020年5月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，同年6月28日由重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年12月2日經(jīng)本院決定逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，2001年**月**日出生，公民公民身份號碼4311242001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省?？谑?*區(qū)**村**巷**號（戶籍地：湖南省**縣**村**組）。因涉嫌詐騙罪，2020年5月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，同年6月28日由重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年12月2日經(jīng)本院決定逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4600031980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村（戶籍地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，2019年3月31日被廣東省珠海市公安局香洲分局刑事拘留，同年4月16日由廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣東省珠海市公安局香洲分局執(zhí)行逮捕，因其掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，2019年11月20日，廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院對其作出不起訴決定，同年11月22日，廣東省珠海市公安局香洲區(qū)分局對其作出行政拘留十日但不執(zhí)行的處罰決定；因涉嫌詐騙罪，2020年6月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年12月2日經(jīng)本院決定逮捕，同年12月4日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月1日補(bǔ)查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年12月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年底，詐騙人員邢某乙（另案處理）讓被告人邢某甲找人幫邢某乙洗錢，邢某甲便聯(lián)系被告人趙某甲，讓趙某甲提供支付寶、微信收款二維碼收取詐騙款并取現(xiàn)后交給邢某甲，邢某甲給趙某甲8.5%的提成作為報酬，趙某甲同意后便找到被告人鐘某某，讓鐘某某提供支付寶、微信收款二維碼收取詐騙款并取現(xiàn)后交給趙某甲，趙某甲給鐘某某3%-5%的提成作為報酬，鐘某某為了獲利，便將自己的支付寶、微信收款二維碼提供給了趙某甲，趙某甲又提供給邢某甲。當(dāng)鐘某某提供的支付寶、微信收款二維碼每收到一筆詐騙款后，邢某甲就通知趙某甲，趙某甲再聯(lián)系鐘某某將錢取出來，鐘某某將錢取出來扣除自己的提成后將剩余的錢交給趙某甲，趙某甲扣除自己的提成后再交給邢某甲，邢某甲再交給邢某乙。2019年12月11日至2020年2月25日，被告人鐘某某、趙某甲、邢某甲幫助轉(zhuǎn)移詐騙款四次，共計(jì)金額49400元。

2019年1月，詐騙人員“阿某某”（另案處理）讓被告人趙某甲提供微信收款二維碼幫“阿某某”收取詐騙款，“阿某某”給趙某甲3%的提成作為報酬，趙某甲同意后便找到海南省儋州市**農(nóng)場職工曾某某（另案處理），讓曾某某提供微信收款二維碼收取詐騙款并取現(xiàn)后交給趙某甲，趙某甲給曾某某0.6%的提成作為報酬，曾某某為了獲利，便將自己和其妻子廖某某的微信收款二維碼提供給了趙某甲，趙某甲又提供給“阿某某”。當(dāng)曾某某提供的微信收款二維碼每收到一筆詐騙款后，“阿某某”就通知趙某甲，趙某甲再聯(lián)系曾某某取錢，曾某某就讓廖某某將錢取出來扣除自己的提成后將剩余的錢交給趙某甲，趙某甲扣除自己的提成后再交給“阿某某”。2019年1月2日至2019年3月，被告人趙某甲多次幫助轉(zhuǎn)移詐騙款，共計(jì)金額678675.3元。

2019年2月，被告人邢某甲讓趙某乙（另案處理）提供微信收款二維碼給詐騙人員收取詐騙款，邢某甲給趙某乙6%的提成作為報酬，趙某乙為了獲利，便將自己的微信收款二維碼提供給了邢某甲，邢某甲又提供給詐騙人員。當(dāng)趙某乙提供的微信收款二維碼每收到一筆詐騙款后，詐騙人員就通知邢某甲，邢某甲再聯(lián)系趙某乙取錢，趙某乙將錢取出來扣除自己的提成后將剩余的錢交給邢某甲，邢某甲扣除自己8%的提成后再交給詐騙人員。2019年2月，被告人邢某甲二次幫助轉(zhuǎn)移詐騙款31000余元。

2019年3月，詐騙人員“大某某”（另案處理）讓被告人劉某甲賣銀行卡給“大某某”用于收取詐騙款，每張銀行卡700元。之后，劉某甲找到被告人唐某甲，讓唐某甲找銀行卡賣給“大某某”，賣卡所得的錢二人平分。被告人唐某甲為了獲利，在明知“大某某”將銀行卡用于收取詐騙款的情況下，同意賣卡給“大某某”。2019年11月6日，唐某甲先后辦理了一張卡號為62122622010********工商銀行卡和一張卡號為62170035200********建設(shè)銀行卡，讓其哥哥唐某乙分別辦理了一張卡號為62122622010********工商銀行卡和一張卡號為62166978000********中國銀行卡，之后唐某甲將上述四張銀行卡和其嫂子文某某的一張卡號為62122622010********工商銀行卡交給劉某甲，由劉某甲賣給了“大某某”，獲利3600元，劉某甲分得1300元，唐某甲分得2200元，其余100元二人共同揮霍。2019年3月至2020年3月，“大某某”用上述銀行卡收取詐騙款共計(jì)2507000余元。其中：

1.2020年2月25日，重慶市涪陵區(qū)被害人劉某乙被人冒充銀行工作人員，以信用卡征信有問題為由詐騙5萬元錢。當(dāng)天，劉某乙通過建設(shè)銀行卡62149937********向詐騙人員指定的張某甲（已起訴）的建設(shè)銀行卡62170036700********轉(zhuǎn)賬4萬元，隨后張某甲向陳某甲（已起訴）的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬39680元，陳某甲向張某乙（已起訴）的母親譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬38800元，之后張某乙使用譚某某的支付寶賬戶向謝某某（已起訴）支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬38800元，之后謝某某向鐘某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬4100元，向唐某乙的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬17000元，向唐某乙的中國銀行卡62166978000********轉(zhuǎn)賬17000元。之后鐘某某在海南省農(nóng)村信用社取現(xiàn)4100元并提成后交給趙某甲，趙某甲提成后交給邢某甲，唐某乙銀行卡上的34000元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

2.2020年2月24日，上海市靜安區(qū)被害人裴某某在網(wǎng)上還貸款時，被人冒充客服詐騙21000元。當(dāng)天，裴某某通過建設(shè)銀行卡向詐騙人員指定的易某某（已起訴）工商銀行卡62122623150********轉(zhuǎn)賬6000元，隨后易某某分別向張某乙微信賬戶轉(zhuǎn)賬3826元和1600元，向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬514元，之后張某乙使用譚某某支付寶賬戶向謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬5814元。

3.2020年2月24日，北京市通州區(qū)被害人吳某甲，被人冒充廣發(fā)銀行客服，以其信用卡還款逾期為由詐騙77760元。當(dāng)天吳某甲向詐騙人員指定的易某某工商銀行卡62122623150********轉(zhuǎn)賬77760元，隨后易某某通過支付寶賬戶向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬77022元，之后張某乙使用譚某某支付寶賬戶向謝某某支付寶賬戶分別轉(zhuǎn)賬75418元、1520元，之后謝某某通過支付寶賬戶向符某某交通銀行卡62226211100********轉(zhuǎn)賬30000元，向符某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284801582********轉(zhuǎn)賬36000元，匯同裴某某被詐騙的5814元向鐘某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬14800元，鐘某某匯同其他詐騙款在海南省農(nóng)村信用社取現(xiàn)19350元并提成后交給趙某甲，趙某甲提成后交給邢某甲。

4.2020年2月24日，廣東省云浮市被害人洪某某被人冒充銀行客服，以信用卡逾期還款違反使用條例為由詐騙25000元錢。當(dāng)天，洪某某通過農(nóng)業(yè)銀行卡62284835099********向詐騙人員指定的張某甲的工商銀行卡62122623150********轉(zhuǎn)賬9000元，隨后張某甲將9000元轉(zhuǎn)到陳某甲支付寶賬戶，陳某甲通過支付寶賬戶向譚某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬8730元，之后張某乙使用譚某某支付寶賬戶向謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬8730元，之后謝某某通過支付寶賬戶向唐某甲的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬7600元，向上家指定的1325015****支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬1000元。之后唐某甲銀行卡上的7600元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

5.2020年2月17日，廣東省廣州市增城區(qū)被害人李某甲被人冒充銀行客服，以信用卡逾期為由詐騙20000元錢。當(dāng)天，李某甲通過建設(shè)銀行卡62170010000********向詐騙人員指定的陳某甲的交通銀行卡62226251900********轉(zhuǎn)賬20000元，陳某甲收到2萬元后銀行卡被凍結(jié)。之后陳某甲匯同其他贓款通過支付寶向張某乙支付寶轉(zhuǎn)帳7966元，張某乙通過支付寶向謝某某支付寶轉(zhuǎn)賬7991元，謝某某匯同其他贓款通過支付寶向唐某甲建設(shè)銀行卡62170035200********轉(zhuǎn)賬17000元。之后唐某甲銀行卡上的17000元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

6.2020年2月20日12時許，河南省泌陽縣被害人張某丙被人冒充銀行客服，以信用卡逾期為由詐騙56037元錢。當(dāng)日，張某丙通過平安銀行卡號62305820000********向詐騙人員提供的劉某丙（已起訴）的郵政銀行卡62215067310********轉(zhuǎn)賬38048元，向劉某丙的建設(shè)銀行卡62270036410********轉(zhuǎn)賬10011元，后劉某丙通過支付寶賬戶向陳某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬28890元，通過微信向陳某甲的微信轉(zhuǎn)賬19024元，后陳某甲通過支付寶賬戶向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬18454元，通過微信向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬9711元，通過微信向張某乙的微信轉(zhuǎn)賬18644元，之后張某乙通過譚某某的支付寶賬戶向謝某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬46623元，后謝某某向吳某乙（在逃）的工商銀行卡62122625050********轉(zhuǎn)賬40700元。

7.2020年2月20日，湖北省谷城縣被害人郁某某被人冒充銀行客服，以信用卡逾期為由詐騙19912元錢。當(dāng)天，郁某某通過農(nóng)業(yè)銀行卡62284807519********向詐騙人員指定的袁某某（已起訴）的建設(shè)銀行62170036700********轉(zhuǎn)賬19912元，后袁某某轉(zhuǎn)到任某某（已起訴）的微信賬戶，任某某通過微信向謝某某微信賬戶轉(zhuǎn)賬19273元，后謝某某通過支付寶賬戶向吳某乙的工商銀卡62122625050********轉(zhuǎn)賬16900元，向微信“呀”轉(zhuǎn)賬1200元。后吳某乙匯同張某丙等人被詐騙的贓款向唐某甲的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬20000元，向唐某乙的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬20000元，向唐某乙的中國銀行卡62166978000********轉(zhuǎn)賬20000元。之后唐某甲、唐某乙銀行卡上的60000元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

8.2020年2月22日，河南省鄭州市中原區(qū)被害人時某某被人冒充銀行客服，以信用卡逾期為由詐騙46000元錢。當(dāng)天，時某某通過支付寶賬戶向詐騙人員提供的任某某的建設(shè)銀行卡62366838100********轉(zhuǎn)賬46000元，后任某某通過支付寶賬戶向謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬44620元，謝某某向吳某乙的工商銀行卡62122625050********轉(zhuǎn)賬39000元，向上家指定的中信銀行卡62291800********轉(zhuǎn)賬5000元。

9.2020年2月22日，河南省澠池縣被害人王某某被人冒充銀行客服，以信用卡逾期為由詐騙12400元錢。當(dāng)天，王某某通過廣發(fā)銀行卡62255616********向詐騙人員提供的朱某甲（已起訴）的建設(shè)銀行卡62170036700********轉(zhuǎn)賬12400元，朱某甲收到該筆錢后通過微信向任某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，通過支付寶賬戶向任某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬6900元，任某某收到該筆錢后會同其他贓款向謝某某的微信轉(zhuǎn)賬14550元，向謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬26088元，之后謝某某通過支付寶賬戶向吳某乙的工商銀行卡62122625050********轉(zhuǎn)賬36900元。后吳某乙匯同時某某等人被詐騙的贓款向唐某甲的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬20000元，向唐某乙的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬20000元，向唐某乙的中國銀行卡62166978000********轉(zhuǎn)賬20000元。之后唐某甲、唐某乙銀行卡上的60000元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

10.2020年2月21日，江西省上饒市鄱陽縣被害人段某某在網(wǎng)上申請貸款時，被人冒充客服詐騙2068元錢。當(dāng)天，被害人段某某通過建設(shè)銀行卡62170020899********向詐騙人員提供的易某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284800185********轉(zhuǎn)賬2068元，隨后易某某通過支付寶賬戶向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2046元，之后張某乙使用譚某某支付寶賬戶向謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2006元。

11.2020年2月21日，天津市河?xùn)|區(qū)被害人李某乙在網(wǎng)上還貸款時，被人冒充客服詐騙4000元錢。當(dāng)天，李某乙通過中國工商銀行卡62122603020********向詐騙人員提供的易某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62284800185********轉(zhuǎn)賬4000元，隨后易某某通過支付寶賬戶會同其他贓款向譚某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬21780元，之后張某乙使用譚某某支付寶賬戶會同其他贓款向謝某某支付寶賬戶分別轉(zhuǎn)賬24061元。之后謝某某匯同段某某等人被詐騙的贓款通過支付寶賬戶向上家指定的招商銀行卡62260902********轉(zhuǎn)賬5000元，向上家指定的農(nóng)業(yè)銀行卡62284801287********轉(zhuǎn)賬15200元，向上家指定的中國招商銀行62260902********轉(zhuǎn)賬5000元，向吳某乙的工商銀行卡62122625050********轉(zhuǎn)賬9700元，之后吳某乙匯同其他贓款向唐某乙的工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬11500元。之后唐某乙銀行卡上的11500元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

12.2020年2月19日，廣東省中山市被害人黃某某被人冒充廣發(fā)銀行客服，以其信用卡還款逾期為由詐騙20385元。當(dāng)天黃某某的銀行卡62170032400********向詐騙人員指定的易某某的農(nóng)業(yè)銀行卡62305220900********轉(zhuǎn)賬20385元，隨后易某某向張某乙支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬13000元，向張某乙銀行卡6229084330********轉(zhuǎn)賬7181元，之后張某乙通過譚某某的支付寶賬戶將上述贓款轉(zhuǎn)到謝某某支付寶賬戶，后謝某某通過支付寶賬戶向唐某甲建設(shè)銀行卡62170035200********轉(zhuǎn)賬17000元。之后唐某甲銀行卡上的17000元被人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)走。

13.2019年1月27日，福建省晉江市被害人盧某某在晉江市池店鎮(zhèn)洋茂村平價住宿405房間，通過QQ欲找小姐上門服務(wù)，后被以需要先交服務(wù)費(fèi)、押金等為由詐騙19794元。當(dāng)天，盧某某通過微信賬戶085e9858e0cb40b88b56c****@wx.tenpay.com向陸某某的微信賬戶085e9858elea11691f4b4****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬2998元，向吳某丙的微信賬戶085e9858ef4bd2f86e359****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬800元，之后陸某某、吳某丙通過微信賬戶分別向詐騙人員提供的微信賬戶085e9858e32b2fc3f6719****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬2698元和720元，之后微信賬戶085e9858e32b2fc3f6719****@wx.tenpay.com匯同其他詐騙款向曾某某微信賬戶085e9858e028a7441fb7f****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬21000元。2019年1月28日，曾某某匯同其他詐騙款40000元提現(xiàn)到其郵政儲蓄卡62179964000********內(nèi)，之后由其妻廖某某取現(xiàn)并提成后交給趙某甲，趙某甲提成后再交給詐騙人員“阿某某”。

14.2019年3月14日，江蘇省徐州市被害人李某丙在還“人人花”APP上的欠款時，被人冒充客服詐騙9000元。當(dāng)天，李某丙通過微信賬戶085e9858ea6fe998ee862****@wx.tenpay.com分別向詐騙人員提供的朱某乙微信賬戶085e9858e2061db4819be****@wx.tenpay.com、楊某某微信賬戶085e9858eb505a21a6603****@wx.tenpay.com、白某某微信賬戶085e9858ebac9707e06a2****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬3000元，之后朱某乙、楊某某、白某某通過微信賬戶分別向趙某甲的微信賬戶085e9858e40e4f8bc34d2****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬3000元，趙某甲將該9000元提現(xiàn)到其信用社卡62145864898********內(nèi)取現(xiàn)并提成后交給詐騙人員“阿某某”。

15.2019年2月13日，廣東省珠海市香洲區(qū)被害人張某丁（廣西**職業(yè)學(xué)院大一學(xué)生）在招嫖過程中被詐騙13800元。當(dāng)天，張某丁將13800元通過微信號zyl1857565****發(fā)紅包的方式分別轉(zhuǎn)到陳某乙、陳某丙等人的微信賬戶內(nèi)，之后陳某丙通過微信賬戶085e9858e9876fb14c8ad****@wx.tenpay.com向趙某乙提供的其父親趙某丙微信賬戶085e9858eee5bd4d5884b****@wx.tenpay.com和085e9858e7661c0019825****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬9000元，之后趙某乙匯同其他詐騙款17000元提現(xiàn)到趙某丙的農(nóng)行卡62284801582********內(nèi)取現(xiàn)并提成后交給邢某甲。被害人張毓倫被詐騙后，當(dāng)天留下遺書跳樓自殺了。

2020年5月23日，被告人趙某甲、劉某甲在海南省儋州市那大鎮(zhèn)儋州火車站附近被民警抓獲；2020年5月24日，被告人鐘某某、唐某甲在海南省儋州市那大鎮(zhèn)儋州火車站附近被民警抓獲；2020年6月5日，被告人邢某甲自動到公安機(jī)關(guān)投案。各被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、微信、支付寶、銀行卡交易記錄、扣押清單等書證；

2.證人劉某乙、裴某某、洪某某、李某甲、吳某甲、張某丙、郁某某、時某某、王某某、段某某、李某乙、黃某某、盧某某、李某丙、謝某某、張某乙、易某某等人的證言；

3.被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲的供述和辯解；

4.提取、辨認(rèn)等筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲情節(jié)嚴(yán)重。被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，對趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對鐘某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人邢某甲犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人鐘某某、趙某甲、劉某甲、唐某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢??察??官?鐘曉瑜

??????????????????????????????檢察官助理?高繼訓(xùn)

????????????????????????????????2020年12月9日

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附件：1.被告人趙某甲、劉某甲、唐某甲、邢某甲現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所，被告人鐘某某現(xiàn)居住在海南省?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號，聯(lián)系電話1897631****

2.案卷材料和證據(jù)22冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份》

4.《適用簡易程序建議書1份》

5.《量刑建議書1份》