湖南省岳陽縣人民檢察院

起?訴?書

岳縣檢公一刑訴〔2018〕412號

被告人鐘某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3505241974********，漢族，初中文化，戶籍所在地及居住地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年5月31日被岳陽縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3505241980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及居住地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年6月4日被岳陽縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3505241978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及居住地福建省安溪縣鳳城**村。因涉嫌詐騙罪，2018年5月31日被岳陽縣公安局刑事拘留，同年6月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、蘇某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月10日，被害人蔣某某接到一個電話問是否在平安保險(xiǎn)公司購買了車險(xiǎn)，蔣回答是的，對方（待查）稱可以在平安普惠貸款公司以較低利息貸款，蔣某某同意，對方要蔣某某加他QQ號交流。2018年5月13日，對方以貸款3萬元給蔣某某的名義，先后要蔣某某支付保證金、驗(yàn)證金、激活賬戶資金等為由，騙得蔣某某人民幣1.2萬元，分別轉(zhuǎn)賬到宋某某、高某某（均待查）的銀行卡上。2018年5月16日，被害人王某某也被同樣的方式騙走人民幣6500元。

2018年5月13日上午，被告人鐘某某接到上線電話，對方以付給取款金額10％作報(bào)酬要鐘某某幫助取款，鐘某某便持對方郵寄來的二張銀行卡，于同日上午在福建省安溪縣億龍城市興業(yè)銀行ATM機(jī)上取款1.4萬元（包括對方從他處獲取的詐騙款），非法獲利1400元。當(dāng)日下午，鐘某某又以付500元報(bào)酬要被告人陳某某幫他取款，陳某某同意后在上述銀行ATM機(jī)上取款5900元，非法獲利500元。隨后，鐘某某將上述二張銀行卡交給被告人蘇某某，2018年5月16日，鐘某某接到上線電話后要蘇某某幫他取款，蘇某某便持卡在安溪縣銘選醫(yī)院樓下的ATM機(jī)上取款9000元，鐘某某給其700元作報(bào)酬。

2018年6月4日，被告人蘇某某主動向岳陽縣公安局投案。案發(fā)后，被告人陳某某賠償了被害人蔣某某5900元，蔣某某對陳某某出具了諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；2、被害人陳述；3、被告人的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、電子數(shù)據(jù)：銀行ATM機(jī)監(jiān)控視頻截屏。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、蘇某某、陳某某明知是他人詐騙獲取的贓款，經(jīng)事前合謀后幫助其取款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。_?

此致

湖南省岳陽縣人民法院

檢察員：袁大興

2018年10月29日

附：

1.三被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：鐘某某1386073****，蘇某某1396024****，陳某某1885970****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。_?