江西省瑞金市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

瑞檢公訴刑訴〔2020〕309號(hào)　

　　被告人鐘某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621021973********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)居住地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被瑞金市公安局取保候?qū)?/span>，同年11月10日被本院取保候?qū)?/span>。

????被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621021968********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)，現(xiàn)居住地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被瑞金市公安局取保候?qū)?，同?1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月初，被告人鐘某某、被告人王某某與黃某甲、楊某某（均已判決）四人相邀前往泰國(guó)實(shí)施假黃金詐騙。3月8日，四人從江西省瑞金市出發(fā)乘坐客運(yùn)班車前往廣東省廣州市，在廣州市住了兩天后，于3月11日乘坐**航班從白云機(jī)場(chǎng)飛往泰國(guó)曼谷，并于當(dāng)日從曼谷坐車到達(dá)清邁，四人在清邁找了家酒店住下并游玩了十余天。

3月23日，楊某某、黃某甲假借需要購(gòu)買茶葉為由，獲得被害人方某某的手機(jī)號(hào)碼。當(dāng)晚，黃某甲打電話給方某某，稱其表哥（鐘某某假扮）在泰國(guó)做工地時(shí)挖到了一個(gè)陶瓷罐，里面有一些金元寶、金佛像和一封用毛筆書(shū)寫(xiě)的繁體字書(shū)信，黃某甲以四人不認(rèn)識(shí)繁體字為由，想請(qǐng)方某某幫忙翻譯書(shū)信內(nèi)容，方某某同意并約定第二天見(jiàn)面。次日，鐘某某、王某某兩人攜帶著書(shū)信、假金元寶和一份真黃金切片，在一家餐廳與方某某見(jiàn)面，在鑒定金元寶時(shí)，三人先到在一家店鋪內(nèi)購(gòu)買了一把鋸子，由王某某負(fù)責(zé)將金元寶鋸下一部分拿給方某某去鑒定，在鋸金元寶時(shí)，鐘某某、王某某互相配合，將攜帶的真黃金切片調(diào)包拿給了方某某，經(jīng)鑒定該切片為真黃金后，方某某便相信這批假金元寶、金佛像是真黃金。王某某、鐘某某回到酒店后，四人便接到了方某某的電話，雙方約定第二天在方某某的工廠內(nèi)商議怎么處理該批黃金。

3月25日，鐘某某、黃某甲前往方某某處商議該批黃金的交易事宜，最終達(dá)成了由方某某出資100萬(wàn)元人民幣購(gòu)買該批黃金的協(xié)議。次日，方某某因無(wú)法籌集到這么多人民幣，便將100萬(wàn)元人民幣改成460萬(wàn)泰銖（折合人民幣約977500元）。

3月26日傍晚，方某某準(zhǔn)備好460萬(wàn)泰銖后，雙方開(kāi)始交易。由王某某、黃某甲陪同方某某前往王某某事先藏好假金元寶的**山的半山腰處，鐘某某、楊某某則在山腳下等待，交易順利完成，四人拿到460萬(wàn)泰銖后，馬上將酒店房間和租來(lái)的汽車退掉并包車前往曼谷。次日到達(dá)曼谷后，四人在曼谷的一處地下錢莊，將460萬(wàn)泰銖平均分成四份，轉(zhuǎn)回各自的國(guó)內(nèi)銀行賬戶，其中，王某某因不記得自己的銀行賬戶號(hào)碼，便一同轉(zhuǎn)至鐘某某的賬戶內(nèi)。3月28日，四人從泰國(guó)曼谷乘坐**航班回到廣東省潮州市。

2020年4月8日，鐘某某主動(dòng)向瑞金市公安局投案自首，次日，王某某主動(dòng)向瑞金市公安局**派出所投案自首。

2019年5月20日，鐘某某、王某某、黃某甲、楊某某四人家屬在泰國(guó)清邁退回人民幣30萬(wàn)元贓款給方某某（每人退回人民幣7.5萬(wàn)元）。2020年4月9日，鐘某某、王某某各自退還17.5萬(wàn)元給方某某，均已取得方某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：出入境記錄表、轉(zhuǎn)賬記錄、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人證言：黃某乙、朱某甲、朱某乙等證人的證言；3.被害人陳述：被害人方某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某、王某某的供述；5.同案犯黃某甲、楊某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、王某某以非法占有為目的，伙同他人用假黃金元寶和佛像騙取他人財(cái)物，價(jià)值泰銖460萬(wàn)（約人民幣977500元），數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某、王某某主動(dòng)投案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均可以從輕或減輕處罰；鐘某某、王某某積極退贓并取得被害人諒解，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院　

檢??察??官：楊晶

檢察官助理：劉麗

2020年11月24日　

附件：

1.被告人鐘某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.本案偵查卷肆冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。