山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)長(zhǎng)清檢二部刑訴〔2019〕154號(hào)

被告人鐘某甲，女，漢族，小學(xué)文化程度，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3621021983********，戶(hù)籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)，現(xiàn)住該村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月28日被濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人段某甲，男，漢族,小學(xué)文化程度，1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼4113811987********，戶(hù)籍所在地河南省鄧州市**街道辦事處**村**號(hào)，現(xiàn)住該村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月19日被濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、段某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月至2017年1月，被告人鐘某甲先后組織段某乙、段某丙、鐘某乙（三人已判決）利用他人的身份證辦理銀行卡，段某丙、鐘某乙根據(jù)被告人鐘某甲提供的身份證分別組織鄧某某、段某丁、鐘某丙、劉某某（四人已判決）及被告人段某甲辦理銀行卡。被告人鐘某甲提供辦理銀行卡的身份證，通過(guò)段某乙、段某丙、鐘某乙、鄧某某、段某丁、鐘某丙、劉某某等人先后冒用鐘某戊等人的身份信息，在中國(guó)工商銀行**支行**分理處等銀行辦理銀行卡50張（詳見(jiàn)附表），并開(kāi)通網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等功能，隨后被告人段某乙等人將銀行卡銷(xiāo)售給被告人鐘某甲。其中被告人段某甲根據(jù)被告人鐘某甲給段某丙提供的身份證辦理銀行卡兩張，2016年9月14日冒用李某某的身份信息在建設(shè)銀行濟(jì)南**支行**分理處辦理銀行卡一張，當(dāng)日冒用唐某某的身份信息在工商銀行**支行**分理處辦理銀行卡，未辦出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.證人危某某等證人證言；3.被告人鐘某甲、段某甲的供述與辯解；4.辦卡監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、段某甲使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院

檢察員：秦麗金

2019年11月6日

附：

????1.被告人鐘某甲、段某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。