貴州省銅仁市碧江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅碧檢公訴刑訴〔2019〕115號

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4402331993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省新豐縣**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院于2018年8月10日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人曾某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3403211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)，住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**村**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院于2018年8月10日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人梁某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4401811996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)**街**路**街，住廣東省新豐縣**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院于2018年8月10日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

被告人韋某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3403231974********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣，住安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院于2018年8月10日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人曾某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3403211988********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)，戶籍住址浙江省金華市婺城區(qū)**街道**路**弄**號**室，現(xiàn)住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**村**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院于2018年8月10日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人耿某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4128281988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省新蔡縣，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年9月19日被銅仁市公安局碧江分局刑事拘留；經(jīng)本院于2018年9月28日批準(zhǔn)，于次日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由銅仁市公安局碧江分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、曾某甲、梁某某、韋某某涉嫌詐騙罪、被告人曾某乙、耿某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌詐騙罪的犯罪事實

2017年下半年，被告人鐘某某與被告人曾某甲共謀以***傳媒為名，以通過微信招收****，每名**交納200元人民幣（以下幣種同）至350元不等的押金，每天在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)三條由鐘某某等人在有關(guān)網(wǎng)站分享來的旅游信息鏈接，每天可領(lǐng)取27元兼職費的方式進(jìn)行詐騙活動。2017年底，被告人曾某甲等人來到貴州省銅仁市,**君為**，之后逐漸擴散，被害**群體增多。為了隱蔽犯罪，被告人鐘某某通過不正當(dāng)途徑得到了袁延鋼（銀行卡賬號62179211********)、張某某（銀行卡賬號62148378********)的銀行卡，被告人曾某甲安排被告人曾某乙（曾某甲胞妹）冒用粟某某的名義辦理了兩張銀行卡（銀行卡賬號62179233********、62226257600********)，安排被告人耿某某（曾某乙丈夫）冒用李某某的名義辦理了一張銀行卡（銀行卡賬號62179233********）。2018年3月18日，被告人梁某某（被告人鐘某某女朋友）、韋某某（被告人曾某甲男朋友）參與到該犯罪活動中來。對入職**管理主要由被告人鐘某某、梁某某、曾某甲負(fù)責(zé)，韋某某輔助管理并負(fù)責(zé)后勤工作。被害人楊某甲、楊某乙、龔某某、陽某某等人在另外交納費用后，被被告人鐘某某等人發(fā)展為財務(wù)人員、接待員，負(fù)責(zé)辦理微信兼職****，收取新兼職**押金，組建微信****。每個微信分紅群約****，群管理員為被告人鐘某某、梁某某、曾某甲、韋某某等人。被告人鐘某某等人要求接待員將所收取押金轉(zhuǎn)賬到上述銀行卡賬戶內(nèi)。在2018年3月至4月期間，被害人楊某乙共將收取到的**押金869001元轉(zhuǎn)入上述賬戶內(nèi)；被害人龔某某共將收取到的**押金389269元轉(zhuǎn)入指定的上述賬戶內(nèi)；被害人楊某甲共將收取到的**押金332530元轉(zhuǎn)入指定的上述賬戶內(nèi)；被害人陽某某共將收取到的**押金300356元轉(zhuǎn)入指定的上述賬戶內(nèi)；楊某乙、龔某某、楊某甲、陽某某四人共計匯入被告人上述賬戶資金1891156元。

被告人鐘某某等人利用微信號Z11575526（綁定李某某的銀行卡）、wxid_ga5ust2b7vu622（綁定李某某銀行卡）、wxid_9iotytboz7oa12（綁定袁某某銀行卡）、SDF0689（綁定張某某銀行卡）直接收取入職**押金共計833700元，其中2018年3月18日之后收取**押金共計620810元。

另外，在2018年4月14日至15日，被告人鐘某某、梁某某、曾某甲、韋某某采用上述手段，以“小豬短租”兼職名義，通過李某某的財付通賬戶接受騙取的被害**押金108000元。

2018年4月15日，因已達(dá)到詐騙謀利的目的，被告人鐘某某、梁某某、曾某甲、韋某某等人將所有微信****解散，涉嫌詐騙金額共計2832856元，其中被告人梁某某、韋某某涉嫌詐騙金額共計2619966元。被告人鐘某某通過洗錢后獲得現(xiàn)金40余萬元，分成四份，被告人鐘某某、梁某某、曾某甲、韋某某各分得一份，梁某某、韋某某所分的份額分別由鐘某某、曾某甲管理。

二、涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪事實

2018年3月6日，在被告人曾某甲安排并提供粟某某、李某某身份證的情況下，被告人曾某乙、耿某某在上海浦東發(fā)展銀行安徽省合肥市**區(qū)支行，違背他人意愿，分別冒用粟某某、李某某的名義各辦理一張銀行卡，并將卡交給曾某甲。

2018年3月23日，在被告人曾某甲安排并提供粟某某的身份證的情況下，被告人曾某乙在交通銀行安徽省黃山市**區(qū)支行，違背他人意愿，冒用粟某某的名義辦理一張銀行卡，并將卡交給曾某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、曾某甲、梁某某、韋某某利用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、曾某乙、耿某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省銅仁市碧江區(qū)人民法院

檢察員：饒永燕

2019年2月12日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所，被告人韋某某現(xiàn)羈押于貴州省印江縣看守所，被告人耿某某現(xiàn)羈押于貴州省思南縣看守所，被告人曾某甲、梁某某、曾某乙現(xiàn)被羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所。

2.案卷材料十冊、破案報告二份、光盤十五張。

3.起訴書三十三份、量刑建議書十二份。