江蘇省盱眙縣人民檢察院

起?訴?書

盱檢刑一刑訴〔2020〕24號

被告人鐘某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4600031982********，黎族，初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**街**號。被告人鐘某甲曾因犯詐騙罪，于2010年7月6日被儋州市人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4600031983********，苗族，初中，養(yǎng)殖戶，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**樓**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人唐維禮，江蘇法嘉德律師事務(wù)所律師。

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人葉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐向民，江蘇法之衡律師事務(wù)所律師。

被告人彭某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，初中，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號。被告人彭某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年8月16日被該局取保候?qū)彛?月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由盱眙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人鐘某甲等人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月29日、2020年1月22日將案件退回盱眙縣公安局補(bǔ)充偵查。盱眙縣公安局分別于2019年12月27日、2020年2月21日將案件重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年11月17日、2020年3月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月14日、15日，被告人葉某某、彭某甲在潘某某（另案處理）等人的組織下通過撥打詐騙電話、聊QQ的方式實(shí)施詐騙，撥打詐騙電話200余次。2019年6月19日至2019年7月11日期間，潘某某、鐘某乙（另案處理）通過被告人鐘某甲尋找到被告人張某甲位于海南省儋州市**鎮(zhèn)的養(yǎng)殖場作為撥打詐騙電話、發(fā)送短信的場所，雇傭被告人張某甲從6月22日起駕駛牌號為瓊F**皮卡運(yùn)送作案人員到達(dá)作案地點(diǎn)，在該場所內(nèi)，陸續(xù)組織被告人葉某某、彭某甲、鐘某甲、張某甲及陳某甲（另案處理）等人冒充360借條工作人員撥打詐騙電話6900余次，謊稱可以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人添加潘某某的QQ號碼，再由潘某某、鐘某乙等人通過QQ聊天、打電話等方式誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款，詐騙數(shù)額共計人民幣（以下幣種同）92798元，其中，被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲參與期間共同撥打詐騙電話分別為5500余次、6900余次、6900余次、5100余次，詐騙數(shù)額均為92798元。通過撥打被害人電話、發(fā)送短信的方式與被害人聯(lián)系后，騙取被害人錢款的事實(shí)，分述如下：

1.2019年6月22日，被告人葉某某、彭某甲、鐘某甲等人共同作案期間（被告人張某甲提供場地和交通運(yùn)輸），使用串號為865**、手機(jī)號為132**的手機(jī)與手機(jī)號為138**的被害人劉某某取得聯(lián)系并發(fā)送短信,謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款,?誘騙被害人劉某某添加號碼為265**的QQ為好友，后騙取錢款14000元。

2.2019年6月23日，被告人鐘某甲、葉某某、彭某甲等人共同作案期間（被告人張某甲提供場地和交通運(yùn)輸），使用串號為725**、手機(jī)號為130**的手機(jī)與手機(jī)號為139**的被害人蘇某某取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人蘇某某添加號碼為265**的QQ為好友，后騙取錢款7000元。

3.2019年6月25日，被告人彭某甲、葉某某、鐘某甲等人共同作案期間（被告人張某甲提供場地和交通運(yùn)輸），使用串號為861**、手機(jī)號為132**的手機(jī)與手機(jī)號為139**的被害人陶某某取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人陶某某添加號碼為127**的QQ為好友，后騙取錢款5000元。

4.?2019年6月25日，被告人葉某某、彭某甲、鐘某甲等人共同作案期間（被告人張某甲提供場地和交通運(yùn)輸），使用串號為867**、手機(jī)號為185**的手機(jī)與手機(jī)號為136**的被害人李某甲取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人李某甲添加號碼為127**、140**的QQ為好友，后騙取錢款5000元。

5.2019年6月25日，被告人鐘某甲、葉某某、彭某甲等人共同作案期間（被告人張某甲提供場地和交通運(yùn)輸），使用串號為725**、手機(jī)號為130**的手機(jī)與手機(jī)號為133**的被害人李某乙取得聯(lián)系并發(fā)送短信,謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款,?誘騙被害人李某乙添加號碼為258**的QQ為好友，后騙取錢款7000元。

6.2019年6月26日，被告人彭某甲、葉某某、鐘某甲、張某甲等人共同作案期間，使用串號為861**、手機(jī)號為132**的手機(jī)號碼與手機(jī)號為188**的被害人郭某某取得聯(lián)系并發(fā)送短信,謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款,?誘騙被害人郭某某添加號碼為260**的QQ為好友,后騙取錢款4000元。

7.2019年6月30日，被告人鐘某甲、葉某某、彭某甲、張某甲等人共同作案期間，使用串號為725**、手機(jī)號為132**的手機(jī)與手機(jī)號為138**的被害人馮某某取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人馮某某添加號碼為265**的QQ為好友，后騙取錢款24298元。

8.2019年7月5日，被告人葉某某、鐘某甲、彭某甲、張某甲等人共同作案期間，使用串號為867**、手機(jī)號為165**的手機(jī)以及串號為725**、手機(jī)號為165**的手機(jī)與手機(jī)號為150**的被害人張某乙取得聯(lián)系并發(fā)送短信,謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款,?誘騙被害人張某乙添加號碼為259**的QQ為好友,后被騙取錢款19500元。

9.2019年7月6日，被告人彭某甲、葉某某、鐘某甲、張某甲等人共同作案期間，使用串號為861**、手機(jī)號為165**的手機(jī)與手機(jī)號為183**的被害人王某甲取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人王某甲添加號碼為259**的QQ為好友，后騙取錢款4000元。

10.2019年7月6日，被告人鐘某甲、葉某某、彭某甲、張某甲等人共同作案期間，使用串號為725**、手機(jī)號為165**的手機(jī)與手機(jī)號為130**的被害人孔某某取得聯(lián)系后，謊稱可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙被害人孔某某添加號碼為252**的QQ為好友，后騙取錢款3000元。

2019年7月11日下午，被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的作案手機(jī)（照片）；

2.戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人陳某某、李某某、王某乙、彭某乙等人證言；

4.被害人劉某某、蘇某某、陶某某等人陳述；

5.被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲的供述和辯解；

6.公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄；

7.盱眙縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲伙同他人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段針對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)以及詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲詐騙有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲伙同他人共同實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某甲、葉某某、彭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院

檢察員：江翰軒?

2020年3月30日

附：

????1.被告人鐘某甲、張某甲、葉某某、彭某甲現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)十五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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