重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝黔檢刑訴〔2020〕434號(hào)　

　

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101151993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住陜西省西安市高陵區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101151993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)，住陜西省西安市臨潼區(qū)**村**組**號(hào)。因犯搶劫罪，于2013年5月16日被河南省鄭州市二七區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金三千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6125231996********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省商洛市丹鳳縣，住陜西省雁塔區(qū)**路**號(hào)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，7月15日被執(zhí)行逮捕，9月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701021982********，漢族，專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省濟(jì)南市歷下區(qū)，住山東省濟(jì)南市**區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被黔江區(qū)公安刑事拘留，6月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701021982********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地山東省濟(jì)南市歷下區(qū)，住山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，6月24日被執(zhí)行逮捕。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、唐某某、許某某涉嫌詐騙罪，李某甲、李某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于三日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2020年10月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。又因部分事實(shí)不清，本院于同年11月5日決定退回黔江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鐘某某、唐某某、許某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)

2019年11月左右，被告人鐘某某與被告人唐某某商議在網(wǎng)上接單做“博彩類(lèi)”網(wǎng)站搭建及維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)，鐘某某負(fù)責(zé)找尋買(mǎi)家、接單，唐某某負(fù)責(zé)網(wǎng)站制作，所得報(bào)酬扣除開(kāi)支后二人平分。二人商議后，鐘某某通過(guò)馮某某（另案處理）認(rèn)識(shí)了“渣渣輝”，并幫“渣渣輝”制作了幾個(gè)網(wǎng)站。不久，“渣渣輝”又將一個(gè)QQ名為“一切皆有可能”的人推送給鐘某某，由鐘某某為“一切皆有可能”制作一批“博彩類(lèi)”網(wǎng)站，并進(jìn)行網(wǎng)站維護(hù)，鐘某某、唐某某按網(wǎng)站的制作費(fèi)、維護(hù)費(fèi)收取報(bào)酬。接單后，唐某某制作網(wǎng)站，鐘某某聯(lián)系成都某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購(gòu)買(mǎi)客服軟件，將購(gòu)買(mǎi)的聊天ID號(hào)提供給唐某某嵌入制作好的網(wǎng)站。2019年12月底，唐某某邀約被告人許某某加入并幫忙制作、維護(hù)網(wǎng)站，許某某領(lǐng)取固定工資。

2020年3月，被告人鐘某某、唐某某、許某某從某某客服處得知重慶警方正在調(diào)查購(gòu)買(mǎi)客服軟件的事情，便把制作的一些網(wǎng)站的某某聊天ID、鏈接進(jìn)行了更換，然后逃到緬甸，繼續(xù)為“一切皆有可能”制作、維護(hù)網(wǎng)站。

經(jīng)查，被告人鐘某某、唐某某等人為“一切皆有可能”制作“博彩類(lèi)”網(wǎng)站56個(gè)，其中許某某幫忙制作20余個(gè)，截止案發(fā)有9個(gè)網(wǎng)站仍在使用。在制作、維護(hù)網(wǎng)站期間，被告人鐘某某、唐某某通過(guò)鐘某某、唐某某、許某某的支付寶、湯某某的銀行卡以及比特幣交易等方式收取報(bào)酬。鐘某某、唐某某各獲得報(bào)酬40萬(wàn)余元，許某某獲得報(bào)酬5萬(wàn)余元。

另查明，在鐘某某、唐某某等人制作的，截止案發(fā)仍在使用的9個(gè)網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)中，有上萬(wàn)條被害人的充值記錄。其中，黔江籍被害人李某某以及被害人宋某某、高某某、冉某某使用被告人鐘某某、唐某某等人制作的“博彩類(lèi)”網(wǎng)站被騙，被騙金額達(dá)1924702元。

2020年6月6日，被告人鐘某某在陜西省西安市高陵區(qū)被抓歸案；6月11日，被告人唐某某、許某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、接受證據(jù)材料清單、某某公司提供的購(gòu)買(mǎi)聊天ID及對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站信息、銀行交易明細(xì)、支付寶交易記錄、取款憑證等書(shū)證；

2.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等；

3.電子數(shù)據(jù)；

4.證人李某丙、劉某某、蔣某某、袁某某、湯某某等人的證言；

5.被害人李某某、宋某某、高某某、冉某某等人的陳述；

6.被告人鐘某某、唐某某、許某某以及同案關(guān)系人馮某某的供述和辯解。

二、被告人李某甲、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)

2019年年底，被告人李某甲應(yīng)其朋友楊某某（已逮捕）的要求，為楊某某提供4張銀行卡并幫忙收款取現(xiàn)。李某甲按其取現(xiàn)金額的千分之一從楊某某處獲得報(bào)酬。后李某甲按楊某某要求聯(lián)系了被告人李某乙，由李某乙提供6張銀行卡幫忙收款取現(xiàn)。2019年12月底至2020年1月底，李某甲、李某乙提供的銀行卡幾乎每天都有資金流入。李某甲的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行卡收款300余萬(wàn)元。李某乙農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6871）收款300余萬(wàn)元，取現(xiàn)240.4萬(wàn)元。李某甲、李某乙將資金取現(xiàn)后交給楊某某，楊某某安排辛某某、李某甲等人將現(xiàn)金從山東省送至福建省交給他人。李某甲、李某乙提供銀行卡收款取現(xiàn)，均獲得報(bào)酬5000元。

2020年1月9日，被害人李某某被騙的其中5萬(wàn)元經(jīng)多級(jí)資金賬戶(hù)流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入被告人李某乙尾號(hào)6871的農(nóng)業(yè)銀行卡中，由李某乙次日取現(xiàn)。

2020年5月21日，被告人李某甲、李某乙在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)被抓歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、銀行交易明細(xì)、取款憑證等書(shū)證；

2.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人李某甲、李某乙以及同案關(guān)系人楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某、唐某某、許某某、李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、唐某某、許某某利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，從中牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中，被告人鐘某某、唐某某起主要作用系主犯，被告人許某某起次要作用系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪中，被告人李某甲、李某乙起次要作用系從犯。應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)五被告人分別處罰。被告人唐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑罰》第六十五條之規(guī)定從重處罰。被告人唐某某、許某某主動(dòng)投案，被告人鐘某某、李某甲、李某乙被抓歸案，到案后均能如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，分別系自首、坦白，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定從輕或減輕處罰。被告人鐘某某、唐某某、許某某、李某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鐘某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，判處被告人唐某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，判處被告人許某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金，判處被告人李某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，判處被告人李某乙有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官：李??勇

（院印）

2020年12月24日　

附件：

1.被告人鐘某某、唐某某、李某甲、李某乙羈押于重慶市黔江區(qū)看守所，被告人許某某在家候?qū)?/span>

2．案卷8冊(cè)，光盤(pán)10張，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份