江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕59號

被告人鐘某某，男，***年***月***日出生，公民身份號碼362124***，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地大余縣新城鎮(zhèn)***。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月8日被大余縣公安局取保候審，同年8月11日被本院取保候審。

被告人吳某某，男，***年***月***日出生，公民身份號碼362124***，漢族，大專文化，教師，戶籍所在地大余縣南安鎮(zhèn)***。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月4日被大余縣公安局取保候審，2020年8月11日被本院取保候審。

本案由大余縣公安局偵查終結，以被告人鐘某某、吳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院延長審查起訴期限一次（自2020年9月12日至9月26日）。

經依法審查查明：

2017年9月，被告人鐘某某在加入互聯(lián)網“BAC”平臺并發(fā)展被告人吳某某加入后，二人合伙在大余縣推廣“BAC”項目，對外宣傳投資該平臺“BAC”積分可獲利，吸引他人以2000余元至10萬余元不等金額購買BAC積分成為會員，并按照一定順序組成層級。平臺設有直推獎勵、層級獎勵作為會員獲利途徑，以發(fā)展人員數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展下線，騙取錢款。至2018年7月，“BAC”平臺被關閉，鐘某某、吳某某共發(fā)展王某某、沈某某、廖某某等下線人員35人，層級8層，會員充值金額累計1725205元。??????????????????????

2019年12月4日、2020年6月8日吳某某、鐘某某分別向公安機關投案，并如實供述了自己的罪行。案后鐘某某、吳某某分別向檢察機關退繳非法所得3.4萬元、5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、BAC平臺截圖、資金交易明細、經營行為的認定、歸案經過等書證；2、沈某某、廖某某等會員的證言；3、被告人鐘某某、吳某某的供述與辯解；4、電子證據(jù)檢查工作記錄、指認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某伙同被告人吳某某以投資互聯(lián)網BAC平臺積分為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。同時，被告人鐘某某、吳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；均能主動投案、如實供述，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕處罰；積極退贓，可以酌情從輕處罰；且在共同犯罪中作用相當，故建議分別判處被告人鐘某某、吳某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院　

檢??察??官：段寶泉

檢察官助理：謝尊平

2020年9月24日　

附件：

1.被告人鐘某某、吳某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結書》2份。