寧夏回族自治區(qū)

吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳紅檢一部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人鐘某某，男，1985年**月**日出生于廣東省普寧市，公民身份號(hào)碼5116231985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村*號(hào)，住廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**公寓。2016年5月24日因嫖娼被廣東省惠州市惠東縣公安局處以行政拘留十日并處五百元罰款。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月25日被吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1976年**月**日出生于四川省大竹縣，公民身份號(hào)碼5130291976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村*組，住福建省福州市長樂區(qū)**工地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、鐘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月21日、10月30日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年10月22日、10月31日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人鐘某某為獲取非法利益，與廣東省汕尾市的“小白”取得聯(lián)系，后按照對(duì)方要求將“辦卡流程及要求”轉(zhuǎn)發(fā)給被告人余某某并向余某某介紹可以出售手機(jī)卡、銀行卡、支付寶等用于賺錢獲利。被告人余某某為牟利，向被告人鐘某某提供其身份證，在廣東省惠州市惠東縣辦理手機(jī)卡，后二人一同在廣東省深圳市坂田區(qū)、龍華區(qū)使用余某某的身份信息辦理華夏銀行卡、中信銀行卡各一張，并使用被告人余某某的手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)支付寶賬號(hào)，由余某某本人實(shí)名認(rèn)證后綁定以其身份信息辦理的華夏銀行卡和中信銀行卡。銀行卡、支付寶密碼均按照“小白”預(yù)先要求設(shè)置。后鐘某某將以上手機(jī)卡、銀行卡、支付寶捆綁出售給“小白”用于違法犯罪活動(dòng)，并支付給余某某850元。被告人鐘某某、余某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍將上述手機(jī)卡、銀行卡及支付寶賬號(hào)出售給他人用于支付結(jié)算，致使被害人王某某被騙人民幣35576.58元。經(jīng)查，被告人余某某的支付寶賬號(hào)（1846963****）在2019年8月28日至2020年6月19日期間，共進(jìn)入資金1448392.17元，涉及的被害人在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)均有報(bào)案記錄。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.提取、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、余某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪仍向他人出售手機(jī)卡、銀行卡和支付寶賬號(hào)用于支付結(jié)算，金額達(dá)1448392.17元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳忠市紅寺堡區(qū)人民法院

????檢察官：楊麗紅

??????????????????????????????????????2020年12月4日

（此頁無正文）??????????????????????????????????????

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于吳忠市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份