浙江省舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人鐘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607811998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)舟山市定海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月23日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向舟山市定海區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2020年1月10日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查1次，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年2月下旬起，陳元杰伙同吳某某、洪某某（均另案處理）等人在緬甸聯(lián)邦共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱緬甸）木姐市一舊賭場(chǎng)內(nèi)形成一詐騙犯罪集團(tuán)，利用搭建的互聯(lián)網(wǎng)詐騙平臺(tái)騙取他人錢款。該犯罪集團(tuán)共招募成員200余人，并分設(shè)“平臺(tái)客服”、“業(yè)務(wù)員”兩大團(tuán)隊(duì)。期間，先由“業(yè)務(wù)員”通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)誘騙各被害人進(jìn)入平臺(tái)，再由“平臺(tái)客服”配合“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行平臺(tái)操作，通過誘騙被害人投注但實(shí)際人為操控賭博輸贏，以“充值制造流水以便下分”為由誘騙被害人充值等方式，騙取被害人錢款。該犯罪集團(tuán)采用“大組長(zhǎng)”、“組長(zhǎng)”等層級(jí)管理模式對(duì)“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行管理，制定作息、考核、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲等制度。

被告人鐘某某和廖偉凱、朱勇宗（均另案處理）作為業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，組員有林某某、賴某某、鐘某某（均另案處理）等人。2018年5月1日至6月9日，該業(yè)務(wù)組詐騙7名被害人共計(jì)人民幣1647410元（以下幣種均為人民幣）。具體如下：

1.同年5月1日至6月3日，林某某詐騙王某某、鄺某某等3名被害人共計(jì)110300元。

2.同年5月8日至5月9日，賴某某詐騙被害人羅某某48460元。

3.同年5月1日至5月25日，鐘某某詐騙茍某某等3名被害人共計(jì)1488650元。

2019年11月29日，被告人鐘某某被舟山市公安局新城分局民警在江西省瑞金市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，銀行交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人茍某某、羅某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某和同案犯廖偉凱、朱勇宗等人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

二、偷越國(guó)境罪

2018年2月底，被告人鐘某某和朱勇宗、廖偉凱、林某某等人結(jié)伙從云南省國(guó)境處非法偷越至緬甸木姐市。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公安部出入境管理系統(tǒng)查證記錄等；2.被告人的供述與辯解：被告人鐘某某和同案犯廖偉凱、林某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某以非法占有為目的，伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段共同騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，且應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。被告人鐘某某又伙同他人違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鐘某某在共同詐騙犯罪中其次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市中級(jí)人民法院

檢察員：于真

2020年4月10日

附：

????1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。