浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕693號(hào)

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301221986********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**社**號(hào)，因本案于2018年11月21日被杭州市公安局江干分局取保候?qū)?，?019年11月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鐘某某2016年8月開始通過杭州云端金融信息服務(wù)有限公司（下稱“云端金融”）開展非法吸收公眾存款活動(dòng)。至2017年8月份云端金融非法吸收公眾存款17億余元，投資人人數(shù)2.5萬余人，投資人無實(shí)際損失（均已兌付）。具體如下：

被告人鐘某某在非法吸收公眾存款期間，與朱某某（另案處理）商議，將資金交由朱某某生產(chǎn)經(jīng)營使用，后將云端金融出讓給朱某某并獲得5000萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

歸案后，被告人鐘某某已退還平臺(tái)轉(zhuǎn)讓費(fèi)3600余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、借款合同、身份證、銀行流水、賬戶信息、銀聯(lián)查詢結(jié)果、轉(zhuǎn)入合同，查封情況，退贓材料；

2.證人證言：證人朱某某、趙某某、孫某某、祁某某、郭某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人鐘某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

本院認(rèn)為，被告人鐘某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：王明華

???2020年7月14日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：136*******）；

??2.量刑建議書、具結(jié)書各一份；

3.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。