廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕Z93號(hào)

????被告人鐘某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401111974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣州市黃埔區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月6日被南沙海關(guān)緝私分局刑事拘留,因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年2月6日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被南沙海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

????本案由南沙海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2018年11月至2019年1月期間，被告人鐘某某明知向許某某（另案處理）聯(lián)系收購(gòu)的柴油低于市場(chǎng)價(jià)格，仍安排油罐車到許某某指定的非海關(guān)監(jiān)管企業(yè)珠海市**潤(rùn)滑油有限公司和珠海市**油庫(kù)有限公司的油庫(kù)運(yùn)輸沒有發(fā)票的柴油，并安排其雇請(qǐng)的財(cái)務(wù)人員利用微信與許某某直接聯(lián)系對(duì)數(shù)和轉(zhuǎn)賬，使用鐘某某等個(gè)人帳號(hào)支付購(gòu)油款項(xiàng)。一部分柴油加價(jià)后直接運(yùn)送到鐘某某的國(guó)內(nèi)客戶那里，一部分柴油運(yùn)送到鐘某某租賃的位于廣州市黃埔區(qū)某某車場(chǎng)的油罐內(nèi)儲(chǔ)藏，加價(jià)后直接銷售給國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行販賣牟利。許某某被抓后，鐘某某指使其雇員刪除電腦記錄的數(shù)據(jù)、銷毀記賬憑證、更換手機(jī)以毀滅證據(jù)。2020年1月6日，鐘某某在廣州市黃埔區(qū)香雪公園門口被抓獲歸案。

????經(jīng)廣州海關(guān)核定，2018年11月至2019年1月，被告人鐘某某走私成品油8849.96噸，應(yīng)繳稅額人民幣20273382.17元，偷逃稅款人民幣20273382.17元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.手機(jī)照片等物證；

????2.筆記本復(fù)印件等書證；

????3.證人區(qū)某某等7人的證言；

????4.被告人鐘某某的供述與辯解；

????5.海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

????6.辨認(rèn)筆錄；

????7.電子數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人鐘某某在非設(shè)關(guān)收購(gòu)沒有合法證明的成品油，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了中華人民共和國(guó)刑法第一百五十五條第（一）項(xiàng)、第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某是從犯，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官??羅四方

??????????????????????????????檢察官助理??陳??坤

2020年6月2日

????1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所；

????2.案卷材料5冊(cè)、統(tǒng)計(jì)表1份；

????3.證人、鑒定人名單各1份。