江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢訴刑訴〔2018〕787號

被告人鐘某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3623021977********，漢族，初中文化，德興市**電子商務(wù)有限公司股東兼負(fù)責(zé)人，戶籍在江西省德興市**街道**路**號**棟**單元**室。被告人鐘某曾因犯盜竊罪，于2004年12月28日被浙江省臨海市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元。

被告人程某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3623301990********，漢族，大專文化，德興市**電子商務(wù)有限公司股東兼法人，戶籍在江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。

被告人楊德旺，男，1990年**月**日生，身份證號碼6528231990********，漢族，大專文化，德興市**電子商務(wù)有限公司股東，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市**街道**路124號**麗都**號樓**單元**室。

被告人張芳芳，女，1992年**月**日生，身份證號碼3605211992********，漢族，大專文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部主管，戶籍在江西省分宜縣**鎮(zhèn)**村村委**村小組**號。

被告人陳晰，女，1994年**月**日生，身份證號碼3622321994********，漢族，高中文化，德興市**電子商務(wù)有限公司客服部主管，戶籍在江西省靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人黃志偉，男，1991年**月**日生，身份證號碼3607351991********，漢族，初中文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人黃志成，男，1992年**月**日生，身份證號碼3607351992********，漢族，大專文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3622021994********，漢族，大專文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人曹某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3623301989********，漢族，高中文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人石某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3623301996********，漢族，高中文化，德興市**電子商務(wù)有限公司電銷部業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某均因涉嫌詐騙罪,于2018年5月15日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人代表的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2018年9月20日依法延長審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同月29日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月29日再次收案；因案情重大復(fù)雜，本院于同年11月29日依法延長審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年12月11日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同月19日再次收案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人鐘某、程某某、楊德旺伙同程某乙（另案處理）等人共同出資成立德興**公司，通過美柚APP、百度等平臺進(jìn)行推廣，由業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)醫(yī)師，用公司提供的話術(shù)單及被害人信息，為被害人“分析”“診斷”男女性生理疾病，采用“舉例子”“下危機(jī)”等方式，開具“專人專方”，銷售破壁靈芝孢子粉膠囊等“保健品”以及熏蒸儀器等美容化妝品，從事保健品詐騙活動。

2018年1月，德興**公司進(jìn)行股權(quán)重組并更名為德興市**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），地址在江西省德興市**鎮(zhèn)**大道**小區(qū)**號樓**單元**室。其中，被告人鐘某作為**公司負(fù)責(zé)人、股東，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公司運(yùn)作。被告人程某某作為**公司法定代表人、股東，負(fù)責(zé)發(fā)貨、質(zhì)檢。被告人楊德旺作為**公司股東，負(fù)責(zé)廣告、進(jìn)貨。**公司設(shè)立客服部、電銷部，招聘被告人張芳芳為電銷部主管，招聘被告人陳晰為客服部主管，招聘被告人黃志偉、黃志成、石某某、曹某某、李某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。經(jīng)查，自2018年1月至5月間，德興**公司騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣530萬余元。其中，被告人鐘某、程某某、楊德旺均參與全部犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣530萬余元；被告人張芳芳參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣250萬余元；被告人陳晰參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣160萬余元；被告人黃志偉參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣59萬余元；被告人黃志成參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣44萬余元；被告人李某某參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣30萬余元；被告人曹某某參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣29萬余元；被告人石某某參與部分犯罪事實(shí)，涉案金額共計(jì)人民幣25萬余元。

2018年5月15日，被告人程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某在江西省德興市被公安機(jī)關(guān)抓獲，后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。同日，被告人鐘某在江西省婺源市被公安機(jī)關(guān)抓獲，否認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局拍攝的扣押到的熏蒸儀器、藥包、保健品等物品照片；

2.無錫市公安局新吳分局提供的戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、刑事判決書、出貨單、賬戶轉(zhuǎn)賬存入記錄、營業(yè)執(zhí)照、化妝品生產(chǎn)許可證、送貨單、產(chǎn)品功效說明、扣押物品、文件清單、營業(yè)執(zhí)照、股東記錄、股份股東協(xié)議等書證；

3.證人康某某、程某丙、夏某某、萬某某的證言；

4.被害人張某乙、楊某乙、陳某乙等人的陳述；

5.被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某、涉案人員何某某、劉某某、陳某丙等人的供述與辯解；

6.無錫太湖會計(jì)師事務(wù)所出具的錫太會審B（2018）第**號專項(xiàng)審核報(bào)告；

7.各被告人、涉案人員、證人的辨認(rèn)筆錄；

8.無錫市公安局新吳分局提取的德興**公司各股東以及業(yè)務(wù)員手機(jī)微信記錄、工作電腦的存儲文件、表格等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某伙同他人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成犯罪組織，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪，且系犯罪集團(tuán)。被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉詐騙數(shù)額特別巨大，被告人黃志成、李某某、曹某某、石某某詐騙數(shù)額巨大。其中，被告人鐘某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，系主犯、首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某均在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：孫寧

2018年12月28日

附：

????1.被告人鐘某、程某某、楊德旺、張芳芳、陳晰、黃志偉、黃志成、李某某、曹某某、石某某均羈押于無錫市第二看守所。

2.全部案卷材料。