海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕209號　

被告人鐘某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4600031999********，黎族，初中文化程度，無業(yè)，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月4日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4600032000********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月7日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4600032001********，漢族，大學本科文化程度，海口**學生，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月4日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、蔡某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，被告人鐘某某伙同同案人陳某某（另案處理）為牟取非法利益，虛構(gòu)有可供銷售的醫(yī)用口罩，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。鐘某某先是使用其購買來的微信號加入多個微信群，在微信群上謊稱有大量一次性醫(yī)用口罩出售，被害人信以為真，遂添加鐘某某使用的微信，鐘某某、陳某某便向被害人發(fā)送醫(yī)用口罩的生產(chǎn)資質(zhì)、檢測報告等信息，進一步騙取被害人的信任，誘騙被害人向其支付定金或者貨款，轉(zhuǎn)至陳某某提供的支付寶賬號、微信號或銀行賬號。

被告人蔡某某明知被告人鐘某某實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供微信號幫助鐘某某收取詐騙款。被告人劉某某明知同案人陳某某實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助陳某某實名注冊微信號hpy09****，供其用于收取詐騙款。陳某某還找到同案人李某某（另案處理）幫助收取詐騙款。李某某將微信號提供給陳某某收取詐騙款，并先后找到同案人吳某某、林某甲（上述二人另案處理）提供支付寶賬號、微信號、銀行賬號給陳某某收取詐騙款。之后，吳某某找到同案人林某乙（另案處理）提供銀行賬號、微信號幫助收取詐騙款，經(jīng)林某乙介紹，同案人孫某某（另案處理）也提供微信號給吳某某幫助收取詐騙款；林某甲找到同案人黃某某（另案處理）提供銀行賬號、微信號幫助收取詐騙款。

具體詐騙事實如下：

1．2020年2月6日，被害人王某甲添加被告人鐘某某使用的微信號，鐘某某謊稱有大量一次性醫(yī)用口罩出售，王某甲信以為真，鐘某某遂以支付定金為由，騙取王某甲先后將共計人民幣57500元（以下幣種同），轉(zhuǎn)至同案人陳某某提供的支付寶賬號、微信號及銀行賬號。之后，陳某某將其中19000元詐騙款轉(zhuǎn)入被告人蔡某某的微信號wangzai20****。蔡某某扣除1000余元好處費后，將部分詐騙款轉(zhuǎn)至鐘某某指定的微信號，并到ATM機將14000元取出交給鐘某某，鐘某某付給蔡某某200元。經(jīng)查，陳某某使用被告人劉某某實名注冊的微信號hpy09****收取詐騙款48370元。

2．2020年2月14日，被害人宋某某添加被告人鐘某某使用的微信號，鐘某某謊稱有大量一次性醫(yī)用口罩出售，宋某某信以為真，鐘某某、陳某某遂以支付貨款為由，騙取宋某某先后將共計80000元轉(zhuǎn)至陳某某提供的銀行賬號及微信號。經(jīng)查，陳某某使用被告人劉某某實名注冊的微信號hpy09****收取詐騙款22900元。當日20時許，劉某某幫助陳某某微信提現(xiàn)29950.96元至劉某某綁定的中國郵政儲蓄銀行卡62179964000********，隨后，陳某某將銀行卡內(nèi)的30000元轉(zhuǎn)走，付給劉某某100元。

3．2020年2月18日，被害人陶某某添加被告人鐘某某使用的微信號，鐘某某謊稱有大量一次性醫(yī)用口罩出售，陶某某信以為真，鐘某某遂以支付定金為由，騙取陶某某將5000元轉(zhuǎn)至同案人陳某某提供的銀行賬號。經(jīng)查，陳某某使用被告人劉某某實名注冊的微信號hpy09****收取詐騙款1000元。

4．2020年2月22日，被害人王某乙添加被告人鐘某某、同案人陳某某使用的微信號，鐘某某、陳某某謊稱有大量一次性醫(yī)用口罩出售，王某乙信以為真，鐘某某、陳某某遂以支付貨款為由，騙取王某乙將52000元轉(zhuǎn)至陳某某提供的銀行賬號。

2020年2月20日，被告人蔡某某在儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**街**號一民宅內(nèi)被民警抓獲。同年3月9日，被告人劉某某在儋州市**鎮(zhèn)**村被民警抓獲。同年3月14日，被告人鐘某某在儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：手機、銀行卡等；

2．書證：常住人口信息表、微信聊天及微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄、全支付賬號信息、銀行交易明細清單、轉(zhuǎn)賬明細、入住記錄、賓客賬單、到案經(jīng)過等；

3．證人何某某的證言；

4．被害人王某甲、宋某某、陶某某、王某乙的陳述；

5．同案人陳某某、李某某、林某乙、孫某某、黃某某、林某甲的供述；

6．被告人鐘某某、蔡某某、劉某某的供述和辯解；

7．辨認筆錄；

8．工銀信使信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄，取款視頻，微信信息及微信聊天記錄、訂單詳情等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某與同伙在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，虛構(gòu)有可供銷售的疫情防控物品的事實，共騙取他人194500元，數(shù)額巨大；被告人蔡某某、劉某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助他人收取詐騙款，其中，蔡某某收取詐騙款19000元，數(shù)額較大；劉某某收取詐騙款72270元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鐘某某、蔡某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人鐘某某具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：到案后能如實供述罪行，系坦白；酌定從重處罰情節(jié)：在重大傳染病疫情防控期間故意犯罪，發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，且多次實施詐騙。故，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人鐘某某在有期徒刑八年一個月至九年一個月之間量刑，并處罰金10萬元。因被告人蔡某某具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：到案后能如實供述罪行，系坦白；酌定從重處罰情節(jié)：在重大傳染病疫情防控期間故意犯罪，發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙；酌定從輕處罰情節(jié)：在共同犯罪中罪責相對較輕。故，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人蔡某某有期徒刑二年，并處罰金1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢?察?官：陳超君

書?記?員：王有忠

2020年6月3日

附件：1．被告人鐘某某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所；被告人蔡某某、劉某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2．隨案移送刑事偵查卷宗5冊、檢察卷1冊

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份

4．《量刑建議書》1份

5．隨案移送涉案財物見《移送扣押財物清單》