浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2019〕791號(hào)

被告人金某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305231982********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年11月8日被寧波市公安局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，應(yīng)某某（已判決）等人成立了寧波羿恒互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，2017年7月，該公司搬至寧波市高新區(qū)梅墟街道皇冠大廈2003室作為辦公地點(diǎn)，2017年8月至11月期間，被告人金某伙同應(yīng)某某、林某甲（已判決）、劉某某（已判決）等人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門許可，通過(guò)“寧波羿恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”平臺(tái)與線下拉攏業(yè)務(wù)，以高額返利為誘惑，吸引王某某、許某某、吳某某等人到其公司進(jìn)行投資，并承諾到期還本付息。后于2017年11月公司停止運(yùn)營(yíng)平臺(tái)關(guān)閉。已查實(shí)向社會(huì)不特定公眾吸收資金240余萬(wàn)元，其中尚未兌付的有130余萬(wàn)元。

經(jīng)查，應(yīng)某某任公司法定代表人，向外宣傳公司，吸引客戶投資；劉某某任公司總經(jīng)理，與林某甲一同主管公司日常事務(wù)，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，宣傳公司吸引客戶投資；被告人金某為公司實(shí)際控制人，參與公司運(yùn)營(yíng)、決策、控制公司資金。

2018年11月15日，金某家屬賠付王某某等12名集資參與人97300元。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、審計(jì)報(bào)告、房屋租賃合同等；

2.證人夏某某、鮑某某、林某乙、徐某某、周某某、呂某某、邱某某等人的證言；

3.集資參與人王某某、許某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人金某及同案犯應(yīng)某某、劉某某、林某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人金某伙同應(yīng)某某、劉某某、林某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資理財(cái)方式，向不特定人員非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察員：應(yīng)宇波

2019年8月8日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告1份?！?/span>