上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8829號(hào)

被告人金陽，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102241968********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居住在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月2日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長拘留羈押期限至三十天。2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人金陽涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年11月11日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人金陽同意對(duì)本案適用簡易程序?qū)徖聿⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年期間，被告人金陽以非法占有為目的，隱瞞真實(shí)情況，先后多次與他人簽訂房屋買賣合同，以“一房多賣”的方式，將上海市**鎮(zhèn)**村**宅**號(hào)宅基地拆遷所得的、家庭其他成員所有的，上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（虹橋**地塊**幢**號(hào)**室）、**號(hào)**室（虹橋**地塊**幢**號(hào)**室）、**號(hào)**室（虹橋**地塊**幢**號(hào)**室）的拆遷安置房出售給被害人黃某某、嚴(yán)某甲、韓某某、何某某等人，后被告人金陽又隱瞞真實(shí)情況，通過簽訂房屋出租合同，將上述房屋出租給被害人陳某某等人，騙得購房款、租金共計(jì)人民幣（以下幣種同）5,565,000元，錢款用于賭博、個(gè)人揮霍。三處房產(chǎn)的實(shí)際權(quán)利人拒絕對(duì)上述交易予以追認(rèn)。具體分述如下：

1.2014年12月，被告人金陽與被害人黃某某簽訂房屋買賣合同，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以75萬元的價(jià)格出售給黃某某，并陸續(xù)收取55萬元購房款，后韓某某幫助金陽退還20萬元購房款。

2.2017年至2018年，被害人韓某某基于給付上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室購房款的意思，幫助被告人金陽歸還黃某某購房款20萬元，歸還其他債務(wù)25.5萬元。

3.2016年10月，被告人金陽與被害人嚴(yán)某甲簽訂動(dòng)遷安置房買賣合同，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以100萬元的價(jià)格出售給嚴(yán)某甲，并陸續(xù)收取40萬元購房款。

4.2019年3月，被告人金陽與被害人何某某、張某乙夫婦簽訂上海市房地產(chǎn)買賣合同（動(dòng)遷房），約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以117萬元的價(jià)格出售給何某某、張某乙夫婦，并陸續(xù)收取73萬元購房款。

5.2016年1月，被告人金陽與被害人蔣某某、陸某某夫婦簽訂動(dòng)遷房預(yù)售預(yù)購合同之補(bǔ)充協(xié)議，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以83萬元的價(jià)格出售給蔣某某、陸某某夫婦，并陸續(xù)收取65萬元購房款。

6.2017年8月，被告人金陽與被害人嚴(yán)某乙、李某某夫婦簽訂房屋買賣居間協(xié)議，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以133萬元的價(jià)格出售給嚴(yán)某乙、李某某夫婦，并陸續(xù)收取103萬元購房款。

7.2017年12月，被告人金陽與被害人湯某某簽訂動(dòng)遷安置房買賣合同，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以130萬元的價(jià)格出售給湯某某，并陸續(xù)收取80萬元購房款。

8.2015年7月，被告人金陽與被害人盧某某簽訂動(dòng)遷安置房買賣合同，約定將位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室的拆遷安置房以90萬元的價(jià)格出售給盧某某，陸續(xù)收取70萬元購房款并在此過程中向盧某某“借款”10萬元。

9.2020年5月，被告人金陽與被害人陳某某簽訂房屋租賃合同，隱瞞真實(shí)情況，約定將上述三處房產(chǎn)以35萬元的價(jià)格出租給陳某某，并陸續(xù)收取35萬元房屋租金。

2020年6月1日，被告人金陽在明知租客張某某已經(jīng)報(bào)案的情況下，仍在現(xiàn)場等待民警，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.黃某某提供的預(yù)付房款收據(jù)、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)、被害人黃某某的陳述、證人韓某某的證言，證實(shí)被告人金陽與黃某某簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

2.韓某某提供的投資房產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議、由金陽署名的韓某某幫助其歸還債務(wù)25.5萬元的情況說明、被害人韓某某的陳述、證人黃某某的證言，證實(shí)被害人韓某某基于給付購房款的意思幫助被告人金陽歸還他人購房款、債務(wù)的情況。

3.嚴(yán)某甲提供的動(dòng)遷安置房買賣合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)、收款憑證、被害人嚴(yán)某甲的陳述，證實(shí)被告人金陽與嚴(yán)某甲簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

4.何某某提供的上海市房地產(chǎn)買賣合同（動(dòng)遷房）、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、微信轉(zhuǎn)賬截屏、收款收據(jù)、個(gè)人授權(quán)委托書、被害人何某某的陳述，證實(shí)被告人金陽與何某某簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

5.陸某某提供的動(dòng)遷房預(yù)售預(yù)購合同之補(bǔ)充協(xié)議、同意出售申明書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收款收據(jù)、借條、被害人陸某某的陳述，證實(shí)被告人金陽與蔣某某簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

6.李某某提供的房屋買賣合同、房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、承諾書、房屋買賣合同補(bǔ)充條款、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、被害人李某某的陳述，證實(shí)被告人金陽和嚴(yán)某乙簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

7.湯某某提供的動(dòng)遷安置房買賣合同、銀行交易明細(xì)、收條、收款憑證、委托書、被害人湯某某的陳述、證人張某甲的證言、提供的銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截屏，證實(shí)被告人金陽和湯某某簽訂購房合同，并收取購房款的情況。

8.宋某某提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、預(yù)付房款收據(jù)、被害人盧某某的陳述、證人宋某某的證言，證實(shí)被告人金陽與盧某某簽訂購房合同，并收取購房款、借款的情況。

9.陳某某提供的房屋租賃合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、上海市家庭居室裝飾裝修施工合同、被害人陳某某、被害人張某丙的陳述，證實(shí)被告人金陽與陳某某簽訂房屋租賃合同，并收取租金的情況。

10.上海市浦東新區(qū)城市建設(shè)動(dòng)遷有限公司提供的上海市征用集體所有土地房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議、房屋拆遷補(bǔ)償、安置委托書、安置房屋分戶承諾書、具結(jié)書、證人金某乙、金某丙的證言，證實(shí)被告人金陽并非上述三處動(dòng)遷安置房的真實(shí)權(quán)利人的情況。

11.被告人金陽的供述和辯解，證實(shí)金陽對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

12.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人金陽的到案情況。

13.上海市公安局浦東分局調(diào)取的人口基本信息資料，證實(shí)被告人金陽的基本身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金陽對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金陽以非法占有為目的，在與他人簽訂房屋買賣合同、房屋租賃合同過程中，隱瞞真相，騙取他人錢款人民幣556.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金陽自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人金陽有期徒刑十二年三個(gè)月，并處罰金、剝奪政治權(quán)利。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：金懿

檢察官助理：曹蓓

2020年11月24日

附件：1.被告人金陽現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所

2.案卷材料五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見書》各一份

4.《適用簡易程序建議書（合議制）》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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