浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕173號

被告人金金，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303041989********，漢族，高中文化程度，無正式職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月23日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金金涉嫌合同詐騙、詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年9月，被告人金金在鹿城區(qū)新城“***”茶室等地，虛構(gòu)承接鹿城區(qū)“**佳苑”小區(qū)內(nèi)22套房屋裝修工程項目并以需要資金為由，讓被害人姜某某、王某甲各投資人民幣（下同）25萬元，被害人姜某某、王某甲分別將投資款25萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到被告人金金的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，被告人金金隨即將上述投資款用于償還個人債務(wù)等。期間，被告人金金為贏得被害人信任，拍攝并在微信群內(nèi)上上傳了該小區(qū)內(nèi)他人裝修的視頻給被害人姜某某、王某甲，并多次借故拒絕帶被害人到裝修現(xiàn)場查看，后被害人姜某某、王某甲發(fā)現(xiàn)被騙而提出退還投資款。截至2020年1月，被告人金金陸續(xù)退還被害人王某甲25萬元、退還被害人姜某某15.4萬元。

2.2019年6月，被告人金金應(yīng)被害人黃某甲請托幫忙兌換新加坡元，被告人金金謊稱有朋友在新加坡可以幫忙兌換，并將自己實際使用的微信號（微信號w******,昵稱“美言”）冒充新加坡朋友的微信號推薦給黃某甲。2019年6月14日，被告人金金通過上述微信號與被害人黃某甲多次聯(lián)系，并贏得被害人黃某甲信任后，被害人黃某甲將38萬元轉(zhuǎn)賬到被告人金金的建設(shè)銀行賬戶以轉(zhuǎn)交給在新加坡的朋友兌換新加坡元，再轉(zhuǎn)交給被害人黃某甲在新加坡的女兒。被告人金金收取上述款項后用于償還個人債務(wù)以及日常開銷等。后因兌換的新加坡元遲遲未交付給被害人黃某甲女兒，被告人金金在被害人黃某甲追問下，通過微信稱已還款給被害人黃某甲，并發(fā)送了一張偽造的50萬元轉(zhuǎn)賬記錄圖片給被害人黃某甲，后被識破。直到2019年6月27日被告人金金才通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還黃某甲10萬元。

3.2019年6月26日，被告人金金在鹿城區(qū)**錦園**幢***室“**酒莊”里，向葉某某（系被害人黃某乙的表妹）謊稱認識教育局領(lǐng)導(dǎo)且能解決被害人黃某乙的兒子轉(zhuǎn)學(xué)就讀溫州**高級中學(xué)事宜，同時提出需要20萬元用于打點關(guān)系。葉某某經(jīng)與被害人黃某乙商議后，同意先付15萬元，事成之后再付5萬元。當天，被害人黃某乙通過葉某某銀行轉(zhuǎn)賬5萬元給金金，次日又轉(zhuǎn)賬10萬元給被告人金金，被告人金金將收取的上述15萬元錢款用于償還個人債務(wù)等。為贏得被害人黃某乙及葉某某信任，被告人金金通過微信謊稱已經(jīng)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)幫忙，且入學(xué)沒有問題，但實際上沒有請托找關(guān)系，被害人黃某乙的兒子也未能入學(xué)溫州**高級中學(xué)。期間，被害人黃某乙發(fā)現(xiàn)被騙，而要求被告人金金退還15萬元，被告人金金多次找借口拖延，直到2019年10月才退還黃某乙5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、行政處罰決定書、微信聊天記錄截圖、支付寶交易截圖、常住人口信息；

2.證人證言：證人林某某、薛某某、周某某、金某某、葉某某、王某乙的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人姜某某、王某甲、黃某甲、黃某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人金金的供述和辯解；

5.提取筆錄：電子證據(jù)提取筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話詢問錄像，微信聊天記錄。

本院認為，被告人金金以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金金如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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?????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：潘凡

2020年4月30日

附：

????1.被告人金金現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.案卷貳冊，、認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰從寬制度告知書各壹份。

3.隨案移送詢問筆錄貳份、接受證據(jù)清單壹份及光盤叁個。