義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4909號

被告人金某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3206821991********，漢族，大學(xué)本科文化，家住江蘇省南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>目前在哺乳期。

被告人尹某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3422011988********，漢族，初中文化，家住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月31日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422011989********，漢族，大學(xué)專科文化，家住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被義烏市公安局取保候?qū)?。目前在哺乳期?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3213211996********，漢族，大學(xué)專科文化，家住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被義烏市公安局刑事拘留；2020年3月13日，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3209211996********，漢族，大學(xué)本科文化，家住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4228261994********，土家族，大學(xué)本科文化，家住湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月31日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3625011991********，漢族，高中文化，家住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月24日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月31日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年6月3日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3426251997********，漢族，大學(xué)本科文化，家住安徽省含山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被義烏市公安局刑事拘留；2019年12月23日，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3207231996********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，家住江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被義烏市公安局刑事拘留；2019年10月18日，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人滕某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3213241994********，漢族，大學(xué)本科文化，家住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被義烏市公安局刑事拘留；2019年10月18日，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3426251996********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，家住安徽省含山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412031990********，漢族，高中文化，家住安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某、尹某、張某某、吳某某、劉某某、周某某、朱某某、滕某某等人涉嫌詐騙罪、被告人李某某、李某甲、趙某某、王某某等人涉嫌詐騙罪分別于2020年2月28日、2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料并決定將兩案并案處理。其間，本院曾退回補充偵查及延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年9月份，被告人金某某負(fù)責(zé)管理南京**有限公司，該公司的市場部有組長即被告人尹某、張某某（系被告人尹某的妻子）、李某某、李某甲等人。被告人尹某的組員有被告人吳某某、周某某、劉某某及陳某某、孫某某、楊某某（均另案處理）等人，被告人張某某的組員有被告人朱某某、滕某某及聞某某、曹某某、王某甲（均另案處理）等人，被告人李某某的組員有被告人王某某、趙某某及金某某、劉某甲（均另案處理）等人，被告人李某甲的組員有陳某甲（另案處理）等人。在被告人金某某的同意和配合下，上述組員與各自組長相互配合，以年輕單身女性“張某某”、“李某甲”等身份添加男性被害人為微信好友并溝通交流，以所謂的內(nèi)部優(yōu)惠價吸引被害人、推銷基因檢測產(chǎn)品；之后，再以內(nèi)部名額被公司發(fā)現(xiàn)需要補差價、需要接受公司內(nèi)部處罰、需要還車貸房貸、需要借錢等各種名義騙取被害人錢款。具體事實如下：

1、被告人尹某、吳某某騙取被害人邵某某共計人民幣25000元；

2、被告人尹某、周某某騙取被害人孫某某共計人民幣44600元；

3、被告人尹某、劉某某騙取被害人顧某某共計人民幣18000元；

4、被告人尹某和陳某某騙取被害人汪某甲共計人民幣7000元；

5、被告人尹某和孫某某騙取被害人張某甲共計人民幣4180元；

6、被告人尹某和楊某某騙取被害人樓某某共計人民幣1500元、騙取被害人范某某共計人民幣2900元；

7、被告人張某某、朱某某騙取被害人張某乙共計人民幣23334元；

8、被告人張某某、滕某某騙取被害人奚某某共計人民幣10000元；

9、被告人張某某和聞某某騙取被害人林某某共計人民幣2000元、騙取被害人肖某某共計人民幣2000元；

10、被告人張某某和王某甲騙取被害人胡某某共計人民幣3500元；

11、被告人張某某和曹某某騙取被害人董某某共計人民幣5787元、騙取在浙江省義烏市的被害人汪某某共計人民幣800元；

12、被告人張某某伙同他人騙取在浙江省義烏市的被害人汪某某共計人民幣18000元；

13、被告人李某某和金某某騙取被害人魏某某共計人民幣11115元；

14、被告人李某某、王某某騙取被害人魏某某共計人民幣13000元；

15、被告人李某某和劉某甲騙取被害人邱某某共計人民幣3000元；

16、被告人李某某、趙某某騙取被害人葛某某共計人民幣20000元；

17、被告人李某某獨自或伙同他人騙取被害人葛某某共計人民幣12000元；

18、被告人李某甲和陳某甲騙取被害人龐某某共計人民幣5100元。

2019年9月12日，公安機關(guān)將被告人金某某、張某某、滕某某、朱某某等人傳喚到案；2019年11月24日，公安機關(guān)將被告人周某某、劉某某分別傳喚到案；2019年11月25日，在被告人劉某某的協(xié)助下，公安機關(guān)將被告人吳某某傳喚到案；2019年11月25日，公安機關(guān)讓被告人張某某通知其丈夫即被告人尹某后，被告人尹某到公安機關(guān)接受調(diào)查并被傳喚；2019年11月26日，在被告人吳某某的協(xié)助下，公安機關(guān)將陳某某傳喚到案；經(jīng)公安機關(guān)分別電話傳喚，被告人趙某某于2020年3月11日到案，被告人李某某于2020年3月12日到案，被告人李某甲于2020年4月16日到案，被告人王某某于2020年4月16日到案。

現(xiàn)上述所有被害人均已得到賠償，除顧某某以外的各被害人均已出具諒解書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息，身份證復(fù)印件，扣押決定書，扣押清單，轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，收據(jù)，諒解書等書證；

2.證人證言：到案經(jīng)過，情況說明，證人王某乙、范某乙、何某某、王某丙、姜某某、蔡某某、蘇某某、陳某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人邵某某、孫某某、汪某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人金某某、尹某、張某某、李某某、李某甲、滕某某、朱某某、周某某、劉某某、吳某某、王某某、趙某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人金某某、尹某、張某某、李某某、李某甲、滕某某、朱某某、周某某、劉某某、吳某某、王某某、趙某某伙同他人，以非法占有為目的進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人金某某（457816元）、尹某（328180元）、張某某（65421元）、李某某（59115元）、吳某某（250000元）、周某某（44600元）屬數(shù)額巨大，被告人李某甲（5100元）、朱某某（23334元）、趙某某（20000元）、劉某某（18000元）、王某某（13000元）、滕某某（10000元）屬數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某、張某某、李某某、李某甲、滕某某、朱某某、周某某、劉某某、吳某某、王某某、趙某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某、劉某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某、李某某、李某甲、滕某某、朱某某、周某某、劉某某、吳某某、王某某、趙某某歸案后，如實供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、李某甲、滕某某、朱某某、周某某、劉某某、吳某某、王某某、趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：劉晶

2020年7月22日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

（此頁無正文）

附件：

1.被告人尹某、吳某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；被告人金某某（180********）、張某某（183********）、李某某（185********）、李某甲（177********）、滕某某（189********）、朱某某（152********）、劉某某（188********）、王某某（183********）、趙某某（157********）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒酥苣衬常?33********）現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4.量刑建議書。