天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢一部刑訴〔2020〕133號

被告人金某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1201041981********，天津市人，漢族，中專文化，天津市**勞動服務(wù)有限公司法人，戶籍地：天津市南開區(qū)**道**里**號樓**門**號；現(xiàn)住址：天津市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**號。因本案于2019年9月24日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年2月28日決定延長審查起訴期限十五日；于同年3月13日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年4月13日補充偵查完畢并重新移送本院審查起訴；本院于2020年5月11日決定再次延長審查起訴期限十五日；于同年5月28日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年6月28日補充偵查完畢并重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、自2018年8月至2019年3月期間，被告人金某某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某甲、宋某甲、董某甲等人，以可以辦理*甲小區(qū)、*乙小區(qū)等還遷小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人孫某某、叢某甲、顏某某、施某某、陶某某、劉某甲、宋某乙等70余人，上述被害人被騙后通過張某甲向被告人金某某交付購買還遷房意向金共計360余萬元人民幣，在公安機關(guān)立案前在部分被害人索要下，被告人金某某通過張某甲等人陸續(xù)退還部分被害人錢款，同時中介董某甲、田某某自行墊付部分被害人錢款共計79萬元，剩下34名被害人被騙錢款共計162萬元人民幣被被告人金某某揮霍。

2、自2018年4月至2019年9月期間，被告人金某某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過張某乙、趙某某、宋某丙、狄某甲、王某甲、程某某等人，以可以辦理*甲小區(qū)、*乙小區(qū)、*丙小區(qū)等小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人侯某甲、侯某乙、齊某某、狄某乙、陳某某、郭某某、周某甲、殷某某、劉某乙、裴某某、張某丙、周某乙、叢某乙、王某乙、王某丙、董某乙、董某丙等58人，上述被害人被騙后通過張某乙向被告人金某某交付購買還遷房意向金共計345萬元人民幣，后被告人金某某將上述錢款揮霍。

3、2019年8月被告人金某某在明知自己不具有辦理*甲小區(qū)還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，以可以辦理*甲小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人宋某丁人民幣共計20萬元，后被告人金某某將上述錢款揮霍。

綜上被告人金某某共計詐騙人民幣527萬元，案發(fā)后，被告人金某某于2019年9月24日被公安機關(guān)傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、身份證明、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、收條、審計報告、情況說明等書證；

2.被害人孫某某、叢某甲、顏某某、施某某、陶某某、劉某甲、宋某乙、李某某、侯某甲、侯某乙、齊某某、狄某乙、陳某某、郭某某、周某甲、殷某某等人的陳述；

3.證人張某甲、張某乙、宋某甲、趙某某、宋某丙、狄某甲、程某某等人的證言；

4.被告人金某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于其歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：??趙永輝

2020年7月27日

附：

1、被告人金某某現(xiàn)羈押于天津市津南區(qū)看守所；

2、案卷材料9冊、審計報告書2冊、光盤7張；

3、量刑建議書；

4、認罪認罰具結(jié)書1份。