浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕543號(hào)

被告人金某東，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼：3301231980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住杭州市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月因犯買賣身份證件罪被杭州市淳安縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因本案，于2019年11月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被依法逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼：3301831989********，漢族，文化程度大專，杭州富陽(yáng)海源金融材料有限公司員工，住杭州市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2009年因賭博被富陽(yáng)市公安局行政拘留五日；2011年因阻礙執(zhí)法被富陽(yáng)市公安局行政罰款200元；2019年3月因犯買賣身份證件罪被杭州市淳安縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因本案，于2019年11月12日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某東、張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次共計(jì)一個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，浙江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（后更名為杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司）注冊(cè)成立，在杭州市西湖區(qū)**路**財(cái)富中心借助互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)“**”平臺(tái)，通過掛標(biāo)“**車貸”等產(chǎn)品，虛構(gòu)資金中介的地位，采用重復(fù)上標(biāo)等手段，誘騙出借人通過網(wǎng)站及手機(jī)客戶端選擇產(chǎn)品非法集資，期限從二十日至一年、約定9%至13%不等的年化收益。胡某某（已判決）系平臺(tái)的實(shí)際控制人，于某某（已判決）系法定代表人。2018年春節(jié)，呂某某、王某某（均已判決）明知**平臺(tái)巨額債務(wù)不能清償，為套取錢款決定收購(gòu)。呂某某與于某某等人商談后，達(dá)成向胡某某支付定金500萬(wàn)元、承擔(dān)償還平臺(tái)待兌付8.5億元的收購(gòu)協(xié)議。截至2018年7月5日，胡某某、呂某某等人通過**平臺(tái)從7萬(wàn)余名出借人處非法集資34.29億余元，造成出借人實(shí)際損失6.94億余元。

2018年3月，被告人金某東、張某等人受呂某某指使在杭州富陽(yáng)成立工作室，以杭州**汽車服務(wù)有限公司的名義對(duì)外招工，幫助呂某某以購(gòu)買身份信息的方式注冊(cè)成立公司、開通公司銀行賬戶等，并按照呂某某的要求PS車輛信息等照片，后將上述材料提供給**平臺(tái)上標(biāo)。經(jīng)查，被告人金某東、張某等人注冊(cè)成立的杭州*甲貿(mào)易有限公司、杭州*乙貿(mào)易有限公司等十四家公司通過**平臺(tái)發(fā)布標(biāo)的，從出借人處非法吸收公眾存款共計(jì)2.2億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、公司工商登記資料、借款合同、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書、行政處罰決定書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人高某某、章某某、陳某某、龍某某、郎某某、張某某的證言及發(fā)立破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明；

?3．被告人金某東、張某的供述及辯解；同案犯王某某、呂某某、于某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人金某東、張某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某東、張某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某東、張某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人金某東、張某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪做出判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,?提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?員：韓?飛

2020年6月5日

附：1.被告人金某東、張某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所。

2.隨案移送偵查卷伍冊(cè)、具結(jié)書二份。