湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢一部刑訴〔2020〕687號(hào)

被告人金某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831994********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地及住址湖北省荊州市洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被婁底市公安局鋼城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月底，被告人金某通過(guò)一個(gè)叫“王銀”（音）的人認(rèn)識(shí)了雍某某（另案處理）。2019年3月底，雍某某與翟某某（另案處理）準(zhǔn)備實(shí)施電信詐騙，雍某某遂安排金某聯(lián)系詐騙平臺(tái)和資金結(jié)算通道，兩人約定按照詐騙收益的15％到20%給制作平臺(tái)方。金某聯(lián)系了一個(gè)叫“高老板”（另案處理）的沈陽(yáng)人，由“高老板”負(fù)責(zé)提供詐騙平臺(tái)和資金結(jié)算通道，“高老板”從其所得的詐騙收益中分5%給金某作為提成。“高老板”為雍某某等人制作了一個(gè)名為“匯誠(chéng)”的炒股APP，平臺(tái)做好后，雍某某、翟某某又組織周某某、廖某某、歐某某（均已判決）一起實(shí)施電信詐騙。為了提高匯誠(chéng)APP的知名度，金某找到一個(gè)叫“王某某”的人（另案處理）聯(lián)系了證券直播平臺(tái)，由證券直播平臺(tái)對(duì)“匯誠(chéng)”分兩個(gè)周期進(jìn)行直播推廣，金某從中獲利10000元。為了提高業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績(jī)，金某還到窩點(diǎn)為周某某、廖某某、歐某某等業(yè)務(wù)員講課和鼓勁。2019年3月至5月，雍某某、翟某某、周某某、廖某某、歐某某等人通過(guò)匯誠(chéng)APP炒股軟件從被害人龔某某、劉某某、王某某、謝某某、張某某、鄭某某處詐騙人民幣共計(jì)1040800元。在此期間，金某提供三張銀行卡用于該詐騙團(tuán)伙的資金轉(zhuǎn)賬71萬(wàn)余元，從中提成15000元。

2019年12月13日，被告人金某主動(dòng)到婁底市公安局鋼城分局投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2019年12月31日，被告人金某退繳違法所得2.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行流水、支付寶交易明細(xì)等書(shū)證；2.被害人龔某某、劉某某、王某某、謝某某、張某某、鄭某某的陳述；3.被告人金某與同案人周某某、廖某某、歐某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.同步錄音錄像光碟。

本院認(rèn)為，被告人金某明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍為其提供幫助，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，金某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；金某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；金某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人金某有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄒劍剛

2020年11月28日

附件：1.被告人金某聯(lián)系方式：1738662****?

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光碟1張

3._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份