安徽省池州市貴池區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

貴檢二部刑訴〔2020〕74號　

被告人金海寶，綽號：小五子，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3429011979********，漢族，初中文化，個體勞動者，安徽省池州市貴池區(qū)人，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住池州市貴池區(qū)**城**號樓**室。被告人金海寶因尋釁滋事違法行為，于2009年9月被池州市公安局貴池分局行政拘留十五日，并處罰款1000元；因毆打他人違法行為，于2013年3月被池州市公安局貴池分局行政拘留三日。被告人金海寶因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月9日被池州市公安局貴池分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年8月14日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3429011974********，漢族，小學文化，務工，安徽省池州市貴池區(qū)人，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住池州市**小區(qū)**幢**室。被告人金某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月9日被池州市公安局貴池分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年8月14日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲，綽號：小匯子，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3429011990********，漢族，初中文化，駕駛員，安徽省池州市貴池區(qū)人，住安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人汪某甲因吸毒違法行為，于2015年7月被池州市公安局貴池分局行政拘留五日。被告人汪某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月9日被池州市公安局貴池分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年8月14日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3429011991********，漢族，中專文化，無業(yè)，安徽省池州市貴池區(qū)人，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住池州市貴池區(qū)**城**號樓**室。被告人方某某因涉嫌強迫交易罪，于2020年8月1日被池州市公安局貴池分局取保候審。

被告人胡某乙，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3429011969********，漢族，小學肄業(yè)，駕駛員，安徽省池州市貴池區(qū)人，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**組**號，住池州市貴池區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人胡某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月1日被池州市公安局貴池分局取保候審。

????本案由池州市公安局貴池分局偵查終結，以被告人金海寶、金某某、汪某甲、方某某、胡某乙涉嫌強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年10月16日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人金海寶、汪某甲、金某某等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在本市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)、前江工業(yè)園區(qū)實施強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以金海寶、汪某甲、金某某為成員的惡勢力。

一、強迫交易罪

1.2014年9月，池州市曙光建設集團有限公司（以下簡稱曙光公司）與前江學校簽訂合同，承建前江學校二期工程。曙光公司又將前江學校男生宿舍樓、女生宿舍樓、食堂工程分別分包給被害人王某甲、熊某某、汪某乙承建。工程開工后，被告人金某某找到熊某某，詢問能否由其承接腳手架業(yè)務，熊某某未予以答復。后汪某乙找被害人沈某某來承建食堂工程的腳手架業(yè)務，雙方約定價格為33元/平方米，沈某某帶領工人拉鋼管、扣件等材料進場，開始搭建食堂臨時工棚防護設施。2014年10月份的一天，金某某得知前江學校食堂工程腳手架業(yè)務被他人承接后，來到工地阻撓工人施工，稱牛頭山本地的腳手架業(yè)務必須由其承包，如果工人繼續(xù)施工就對工人不客氣，同時電話邀集被告人金海寶、汪某甲等人到場壯勢助威。爭執(zhí)中，金某某、金海寶、汪某甲等人得知沈某某由汪某乙介紹過來，遂威脅并推搡汪某乙，要求汪某乙讓沈某某退出前江學校腳手架業(yè)務。沈某某見腳手架工程無法繼續(xù)施工，被迫退出前江學校二期工程。

2014年10月18日，被害人王某甲、熊某某、汪某乙因懼怕被告人金某某等人在牛頭山鎮(zhèn)當?shù)亍昂萑祟^”勢力，被迫同金某某簽訂《腳手架工程承包合同》，接受金某某提出的36元/平方米的承包價，并對施工期限、超期費用等事項進行約定。之后金某某以合同需要蓋章為由將王某甲、熊某某、汪某乙等人簽字的承包合同拿走，后王某甲、熊某某、汪某乙找金某某討要合同，金某某均以各種理由拒絕返還。金某某與金海寶合伙施工期間，金某某又以監(jiān)管部門要求加墊槽鋼為由，加價1元/平方米，因腳手架已開始搭建且無法更換其他人承接，王某甲、熊某某、汪某乙被迫接受加價。2015年6月底，前江學校二期工程外墻施工陸續(xù)完工，金某某要求王某甲、熊某某、汪某乙與其結算工程款，并拒不拿出先前簽訂的承包合同，并通過不拆除腳手架、非法限制人身自由等方式，逼迫王某甲、熊某某、汪某乙三人按照其提出的標準結算工程款。因約定工期臨近，且腳手架不拆除無法開展后續(xù)施工，加上校方催促，汪某乙、熊某某被迫分別向金某某支付工程款29.4萬元（以下幣種均為人民幣）、35.1萬元，王某甲在被限制人身自由的情況下被迫接受金某某提出的工程款54.5996萬元。

被告人金某某強迫王某甲、熊某某、汪某乙三人按照比沈某某報價高出4元/平方米的價格接受服務，強攬腳手架工程量18976平方米，強迫交易數(shù)額119.0996萬元，造成被害人直接經(jīng)濟損失75904元。施工過程中，金某某強行將沈某某前期拉過來的材料繼續(xù)使用了幾個月，且未支付任何費用，造成沈某某損失2000余元。

2.2014年5月份，被害人袁某甲、余某某、冷某某承包前江村胡村、查畈、方村、何村等村民組農(nóng)田，并與村民組長簽訂協(xié)議，合同期限至2016年、2017年、2020年不等。2015年9月份左右，被告人金海寶、方某某、汪某甲在袁某甲等人合同還未到期時，強行介入農(nóng)田承包。部分村民懾于金海寶在當?shù)亍昂萑祟^”的勢力，且不知袁某甲、余某某、冷某某合同未到期，被迫接受金海寶支付的農(nóng)田承包費。其他村民不愿意接收其承包費時，金海寶、汪某甲、方某某等人則將承包費強行扔在村民家中，視為村民同意將農(nóng)田承包給他們。后金海寶糾集、指使方某某、汪某甲等人多次到袁某甲、余某某農(nóng)田內對袁某甲、余某某和工人進行言語威脅、滋擾、毆打，阻攔或打砸機械阻止工人作業(yè)，致使袁某甲看見金海寶等人過來滋事就提前躲避，工人不敢給袁某甲、余某某干活。2016年4月12日，袁某甲被迫讓出胡村組農(nóng)田承包權，口頭約定袁某甲在胡村組種植有小麥的農(nóng)田，待小麥成熟后再轉交；冷某某見金海寶多次糾集、指使人員到袁某甲、余某某的農(nóng)田內鬧事、打人，被迫將何村組農(nóng)田承包權讓給金海寶；因方村組村民不愿意將農(nóng)田承包給金海寶，方村組農(nóng)田則由余某某繼續(xù)承包。2018年、2019年金海寶承包上述農(nóng)田先后申領各類補貼共計9954元。

（1）2015年10月份的一天上午，袁某甲、王某乙、袁某乙在前江村胡村組查某某門前的農(nóng)田內收割水稻，被告人金海寶、方某某、汪某甲來到農(nóng)田，站到袁某乙駕駛的收割機前面，阻止收割機作業(yè)，汪某甲爬到收割機上對袁亦發(fā)進行威脅，前后阻撓兩個多小時。

（2）2015年11月份的一天，袁某甲請蔣某甲的大拖拉機到前江村胡村組其承包的農(nóng)田內開小麥溝。被告人金海寶指使被告人方某某、汪某甲來到農(nóng)田內強行站到拖拉機前，阻止拖拉機作業(yè)。金海寶到場后，稱其與袁某甲的事情沒有解決，蔣某甲不能在田里做事，汪某甲爬到蔣某甲駕駛的大拖拉機上，要求蔣某甲將拖拉機熄火，否則對蔣某甲不客氣，蔣某甲被迫將拖拉機熄火。

（3）2015年12月份的一天，袁某甲請袁某丙、張某甲到前江村查畈組其承包的農(nóng)田開小麥溝。被告人金海寶指使被告人方某某、汪某甲來到現(xiàn)場，對袁某丙、張某甲進行言語威脅，汪某甲強行站到拖拉機前面，阻止拖拉機作業(yè)，拖拉機熄火后，汪某甲拿出拖拉機搖把打砸拖拉機油箱，致使油箱凹陷，前后持續(xù)一個多小時。

（4）2015年12月27日，被告人金海寶得知袁某甲在農(nóng)田內種植后，指使被告人方某某、汪某甲與胡某乙來到前江村查畈組袁某甲承包的農(nóng)田內對袁某甲等人進行滋擾，唐某某等人受袁某甲之邀對方某某、汪某甲、胡某乙進行阻止時，雙方發(fā)生拉扯，方某某掉到旁邊的水溝里，致使手機損壞，金海寶得知后趕到現(xiàn)場，責怪汪某甲辦事不力，當場打了汪某甲臉部一巴掌。

（5）2016年4月12日，被告人金海寶未實際取得承包經(jīng)營權的情況下，讓蔣某乙到胡村組農(nóng)田內做秧田，并邀集被告人汪某甲、黃某某（另案處理）到場。袁某甲妻子王某乙得知后，來到現(xiàn)場，不準蔣某乙繼續(xù)做田，金海寶見王某乙阻止，遂與王某乙發(fā)生爭吵，后王愛云報警。民警到場后，將金海寶、王某乙?guī)е燎敖逦瘯M行調解，金海寶離開農(nóng)田時，讓黃某某指揮蔣某乙繼續(xù)耕田，將田地耕完才離開。

（6）2016年4月份左右的一天，被告人金海寶、黃某某駕駛拖拉機到前江村查畈組農(nóng)田內犁田，欲強行霸占袁某甲在查畈組承包的農(nóng)田，后被村民組長蘇某某發(fā)現(xiàn)，蘇某某上前制止，金海寶、黃某某駕駛拖拉機離開。

（7）2015年12月17日，余某某雇請工人何某某到前江村方村組農(nóng)田里干活，被告人金海寶獲悉后糾集被告人方某某、汪某甲趕到現(xiàn)場對余某某等人進行滋擾、言語威脅，不允許余某某等人干活，汪某甲上前將余某某裝農(nóng)藥的塑料桶踢翻，并毆打余某某。

（8）2016年5月26日，余某某、徐某某夫婦雇請工人朱某某到前江村方村組農(nóng)田里干活。因中途下雨，余某某、徐某某等人來到桂某某家避雨。被告人金海寶獲悉后，與被告人方某某、汪某甲來到方村組，汪某甲將路邊余某某放的一桶柴油踢倒，導致桶內的柴油全部流出。金海寶在桂某某家找到余某某后，用手中的雨傘敲打余某某頭部，揚言余某某再到農(nóng)田內干活的話則會繼續(xù)毆打余某某。徐某某見金海寶毆打余某某，遂上前與金海寶理論，方某某見狀對徐某某進行謾罵，汪某甲欲上前毆打徐某某時被金海寶制止。

二、非法拘禁罪

2017年4月16日，被告人金某某獲悉王某甲要去前江學校搞工程審計，遂糾集被告人胡某乙來到學校找王某甲。上午10時許，金某某在前江學?？吹酵跄臣缀?，與胡某乙強行將王某甲帶至貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)惠民小區(qū)的龍源酒店，并電話告知了被告人金海寶。金某某要求王某甲按照2016年4月22日其與寧某甲計算的工程款數(shù)額向其出具剩余工程款的欠條，王某甲不同意并多次要求離開，都被金某某阻止。王某甲的妻子寧某乙在得知王某甲被金某某扣留后，與魏某某等人趕至酒店，要求改日再結算工程款，金某某拒絕，并打電話通知被告人金海寶、汪某甲到場幫忙，防止王某甲被寧某乙等人帶走。后魏某某報警，民警到場了解雙方系經(jīng)濟糾紛，告知雙方要合理合法解決，不得有違法行為。當晚22時許龍源酒店關門后，金某某與胡某乙將王某甲帶到牛頭山鎮(zhèn)千絲情賓館房間內繼續(xù)算賬。之后，金海寶、汪某甲、方某某來到賓館后，金海寶用胳膊勒住王某甲的脖子，威脅、催促王某甲按照金某某的要求向金某某出具欠條，汪某甲在威脅王某甲的同時，用裝有半瓶水的礦泉水瓶猛砸王某甲頭部一下，后王某甲被迫向金某某出具欠條。至次日凌晨1時許，金某某、胡某乙、金海寶、汪某甲等人才讓王某甲離開賓館。

三、尋釁滋事罪

1.2013年3月18日上午，被告人金海寶、汪某甲、金某某來到前江工業(yè)園港華燃氣工地施工，因山場有權屬糾紛問題，金海寶讓汪某甲邀集社會無業(yè)人員劉某某、齊某某到場壯勢助威。前江村村民任某某和親戚到現(xiàn)場阻止施工，后鎮(zhèn)村兩級工作人員到場協(xié)調，未達成協(xié)議。當日中午，金海寶邀集汪某甲、金某某再次來到工地，金海寶見任某某等人仍在現(xiàn)場打撲克，以任某某上午讓他丟了面子為由，朝坐在地上的任某某臉上摢了一巴掌，當場將任某某鼻子打出血。汪某甲將撲克牌抓起來扔掉，要求任某某等人立即離開。

2.2013年11月21日，被告人金海寶、汪某甲、方某某帶領工人在牛頭山鎮(zhèn)前江村沈村片修建村村通公路，因修建的路面比周邊地勢高，容易造成積水，村民江某某拿鐵鍬準備從村村通公路工地上鏟點混凝土對低洼處進行填補，金海寶見狀上前奪取江某某的鐵鍬，不允許其鏟混凝土。汪某甲則跑到江某某身后，用拳頭猛打江某某頭部一下。方某某對江某某夫妻進行辱罵，后被人勸開。

3.2014年5月底，前江村村民汪某丙、張某乙等人到牛頭山鎮(zhèn)前江村委會遞交前江村聯(lián)合片村村通工程投標書，被告人金海寶稱其要承攬該工程，并已借用他人的身份證件進行圍標，要求汪某丙、張某乙等人退出，并肆意將手中的煙頭砸向與張某乙同行的李某某，后張某乙被迫放棄投標。

4.2014年10月10日，被告人金海寶、方某某帶領工人在牛頭山鎮(zhèn)前江村聯(lián)合片修建村村通公路，村民蔣某丙稱金海寶修的村村通公路寬度、厚度不夠，方某某聽到后上前和蔣某丙發(fā)生爭吵、拉扯，并打了蔣某丙臉部一巴掌，金海寶則對蔣某丙進行指責。蔣某丙丈夫曹某某來到現(xiàn)場后，被金海寶踢了一腳，以致肋骨骨折。經(jīng)鑒定，曹某某胸部損傷，屬輕微傷。

5.2016年上半年，胡某丙以其名下的**建材有限公司參與S321省道前江村攪拌站原材料供應的競標。中標后胡某丙組織貨車往攪拌站場地運送砂石料。金海寶得知后，先后三次指使汪某甲或方某某來到場地，阻止貨車往場地運送砂石料，致使貨車滯留現(xiàn)場，每次持續(xù)半個多小時。其中，汪某甲參與兩次，方某某參與一次。

6.2016年5月份的一天，被告人金海寶違反與袁某甲夫婦達成的口頭約定，指使黃某某駕駛拖拉機對袁某甲種植在胡村組農(nóng)田快要成熟的小麥進行碾壓。經(jīng)測繪和鑒定，被毀小麥田面積4615.22平方米（合6.92畝），價值2387.4元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、行政處罰決定書、合同協(xié)議書、戶籍信息等書證；

2.證人寧某甲、魏某某、桂某某等人的證言；

3.被害人沈某某、王某甲、袁某甲、余某某等人的陳述；

4.被告人金海寶、金某某、汪某甲、方某某、胡某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；

7.視聽資料：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、汪某甲、方某某、胡某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人金海寶以暴力、威脅手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重；為索取債務非法拘禁他人；隨意攔截、毆打他人，任意損毀財物，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第三款、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人金海寶在部分共同故意犯罪中系主犯，犯數(shù)罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條規(guī)定處罰。

被告人金某某以暴力、威脅手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重；為索取債務非法拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人金某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人金某某在共同故意犯罪中系主犯，系坦白，犯數(shù)罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十九條規(guī)定處罰。

被告人汪某甲以暴力、威脅手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重；為索取債務非法拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人汪某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人汪某甲在共同故意犯罪中系從犯、系坦白、犯數(shù)罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條規(guī)定處罰。

被告人方某某以暴力、威脅手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人方某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人方某某在共同故意犯罪中系從犯，系自首，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定處罰。

被告人胡某乙為索取債務非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人胡某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某乙在共同故意犯罪中系從犯，系自首，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省池州市貴池區(qū)人民法院　

檢察官：葛東凱

2020年11月13日　

附件：

????1.被告人金海寶、汪某甲現(xiàn)羈押于池州市看守所；被告人金某某現(xiàn)羈押于青陽縣看守所；被告人方某某現(xiàn)取保候審，住池州市貴池區(qū)**城**號樓**室；被告人胡某乙現(xiàn)取保候審，現(xiàn)住池州市貴池區(qū)**小區(qū)**號樓**室。

????2.案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊；

????3.《認罪認罰具結書》肆份；

????4.《量刑建議書》肆份。