湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書

桃檢刑訴〔2020〕437號

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3207041988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市，住連云港市**街道**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月1日被桃江縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年8月7日被桃江縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1309231985********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市東光縣，住河北省滄州市東光縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月17日被桃江縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年8月7日被桃江縣公安局逮捕。

本案由益陽市桃江縣公安局偵查終結，以被告人金某某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月20日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年6月，被告人金某某與王某甲（已判刑）、周某某、王某乙商量成立濟南**電子商務有限公司，以銷售POS機和辦理信用卡、提高信用卡額度從銀行獲取分潤為名，發(fā)展學員收取會費獲利。四人商量由王王某甲負責公司注冊和學員管理系統(tǒng)的上線運行。2016年7月，王某甲找到濟南**科技有限公司股東被告人皇某某（已判刑），對其謊稱公司業(yè)務為銷售POS機，要求其設計好學員管理系統(tǒng)。2016年7月4日，皇某某讓濟南**科技有限公司的技術人員按照王某甲所要求的按照雙軌制排列，每發(fā)展一位學員需消耗電子幣1500個（一個電子幣對應人民幣1元），直接以發(fā)展人員數量為依據產生推薦、層碰、見點、量碰、報單等獎項，設計好了學員管理系統(tǒng)，并交付王某甲上線運行該管理系統(tǒng)。2016年8月，王某甲找到厲某某、李某某，請二人幫忙注冊成立了濟南**電子商務有限公司。2016年9月，因在公司無實際管理權限，周某某和王某乙退出該公司。

濟南**電子商務有限公司成立后，王某甲任公司副總經理，負責公司學員管理系統(tǒng)事宜；被告人金某某任公司副總經理，負責開拓公司市場、給會員授課；安某某任卡部負責人，負責公司學員信用卡知識培訓和發(fā)展學員；被告人劉某某任車部負責人，負責公司學員獎勵車輛發(fā)放以及發(fā)展學員，培訓會員，poss機的安裝、使用、講課等工作；王某丙任公司培訓總監(jiān)，負責公司學員培訓和發(fā)展學員；金某某任公司講師，負責公司學員培訓和發(fā)展學員；肖某某系公司五星董事，孟某某系公司二星董事，均為公司發(fā)展了大量學員?；誓衬吃?017年3月初知曉了濟南**電子商務有限公司為傳銷組織后，仍于2017年3月6日為該公司分割了學員管理系統(tǒng)網站，便于該公司管理學員。從2017年3月7日至2017年3月30日，濟南**電子商務有限公司發(fā)展了23031個學員。

2016年7月4日至2017年3月30日，安某某、金某某、王某丙、肖某某、孟某某等人通過宣傳虛擬交易提高信用卡額度，以學員刷卡金額總量來獲取銀行分潤的虛假事實，收取每位學員至少人民幣1500元費用，發(fā)展了大量學員。截止至2017年3月30日，該公司共計發(fā)展學員21萬余人，直接或者間接收取學員繳納的傳銷資金人民幣3億余元，在按照設定好的獎勵機制返利給學員后，公司通過銷售電子幣的形式非法獲利人民幣6100余萬元。其中，被告人金某某違法獲利人民幣220萬元，被告人劉某某違法獲利人民幣至少75萬余元。

2020年7月1日，被告人金某某到桃江縣公安局投案自首，2020年7月16日，被告人劉某某在河北省東光縣向桃江縣公安局民警投案自首。案發(fā)后，桃江縣公安局凍結、扣押了部分涉案款物已判決上繳國庫。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：網絡結構圖、銀行流水、戶籍信息、到案經過說明等；2.證人證言：證人王某丁、曹某某、夏某某、鄧某某55人的證言；3.被告人金某某、劉某某及同案王某甲、安某某、王某丙、金某某、肖某某、孟某某、皇某某的供述與辯解；4.遠程勘驗筆錄、辨認筆錄、檢查筆錄；5.賬號登陸數據、微信聊天記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，本院認為，被告人金某某、劉某某伙同他人共同組織、領導以通過宣傳虛擬交易提高信用卡額度，以學員刷卡金額總量來獲取銀行分潤的虛假事實，要求學員繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，發(fā)展會員21萬余人，直接或者間接收取會費人民幣3億余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人金某某、劉某某起了主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款。被告人金某某、劉某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。被告人金某某、劉某某自愿承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人金某某在投案前規(guī)勸劉某某、鄧某某投案自首，可酌情從輕處罰。對被告人金某某、劉某某的違法所得，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察官：龍益才

2020年12月18日

附件：

1.被告人金某某、劉某某現羈押在桃江縣看守所。

2．案卷材料和證據十一冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《量刑建議書》一份。