重慶市萬州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2021〕77號　

　　被告人金某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5001011997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號**室。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月5日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年12月10日經(jīng)本院批準，于2020年12月10日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5001011996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號附**號，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號**室。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月5日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，2020年12月10日經(jīng)本院批準，于2020年12月10日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許深川，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5001011998********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月15日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年11月20日經(jīng)本院批準，于2020年11月20日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，于2020年11月24日被萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5001012000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號附**號，住重慶市萬州區(qū)**還房**棟**室。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月15日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2020年11月20日經(jīng)本院批準，于2020年11月20日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼6228241999********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省慶陽市合水縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住甘肅省慶陽市合水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月31日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6228011995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省慶陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住甘肅省慶陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月31日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結，以被告人金某某、金某某等6人涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息

2019年9月至2020年11月期間，被告人金某某收買、出售14張銀行卡及配套資料（包括銀行卡、U盾、銀行卡及U盾密碼、辦卡人的電話卡、身份證號碼），被告人金某某收買、出售5張銀行卡及配套資料，被告人許深川收買、出售10張銀行卡及配套資料，被告人黃某某收買、出售2張銀行卡及配套資料，被告人許某某收買、出售7張銀行卡及配套資料。具體犯罪事實如下：

1.2019年9月，被告人金某某以人民幣1000元每套的價格收購許深川的農(nóng)業(yè)銀行1張銀行卡及配套資料，后出售給他人。

2.2019年11月，被告人金某某以人民幣1000元每套的價格收購許深川的農(nóng)業(yè)銀行的1張銀行卡及配套資料，后出售給他人。

3.2020年2月，被告人許深川以人民幣1000元每套的價格收購黃某某的建設銀行等銀行的4張銀行卡及配套資料、收購余某某的建設銀行等銀行的4張銀行卡及配套資料，后出售給他人。

4.2020年9月，被告人許深川、黃某某共謀通過倒賣收購銀行卡及配套資料獲利，二被告人以人民幣800元每套的價格收購鄭某某的建設銀行的1張銀行卡及配套資料、陳某某的農(nóng)業(yè)銀行1張銀行卡及配套資料，后以1000元每套的價格出售給被告人金某某。被告人金某某收購上述2張銀行卡及配套資料后以1800元的價格出售給被告人金某某，被告人金某某將上述2張銀行卡及配套資料出售給他人。

5.2020年10月底至11月初，被告人許某某以200元每套的價格收購劉某某、高某某、劉某乙、唐某某的建設銀行等銀行的7張銀行卡及配套資料，后以2500元每套的價格出售給被告人金某某。被告人金某某收購上述7張銀行卡及配套資料后出售給他人。

6.2020年10月底至11月初，被告人金某某以3000元每套的價格收購楊某某的中國銀行等銀行的3張銀行卡及配套資料，后以3500元每套的價格出售給被告人金某某。被告人金某某收購上述3張銀行卡及配套資料后出售給他人。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動

1.2020年2月，被告人黃某某明知許深川收買銀行卡用于實施網(wǎng)絡犯罪活動，仍將自己的建設銀行等銀行的4張銀行卡及配套資料出售給許深川，非法獲利3700元。被告人黃某某出售的尾號分別為9177、2974、2827、9638的4張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙，該4張銀行卡的流水金額達220萬余元，其中包含電信網(wǎng)絡詐騙被害人關某某等人轉入的72800元。

2.2020年10月26日，被告人劉某某明知許某某收買銀行卡用于實施網(wǎng)絡犯罪活動，仍將自己的建設銀行的1張銀行卡及配套資料出售給許某某，非法獲利200元。被告人劉某某出售的尾號為1896的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙，該銀行卡的流水金額達1607236元，其中包含電信網(wǎng)絡詐騙被害人戴某某轉入的20000元。

被告人金某某、金某某于2020年11月5日被抓獲歸案，被告人許深川于2020年10月15日被抓獲歸案，被告人黃某某于2020年10月13日被抓獲歸案，被告人許某某、劉某某于2020年12月31日經(jīng)公安機關電話傳喚到案，被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信截圖、支付寶截圖、銀行賬戶信息查詢、銀行流水等書證；

2.證人鄭某某、梅某某、陳某某、楊某某、余某某、高某某、唐某某、劉某乙等人的證言；

3.被告人金某某、金某某、許深川、黃某某、許某某、劉某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.手機聊天內(nèi)容的視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某、金某某、許深川、黃某某、許某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某、金某某、許深川、黃某某、許某某收買、非法提供信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其中被告人金某某、金某某、許深川、許某某收買、非法提供信用卡信息資料數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人黃某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人金某某、金某某、許深川、黃某某、許某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人許某某、劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人金某某、金某某、許深川、黃某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。建議判處被告人金某某有期徒刑三年五個月，并處罰金20000元；建議判處被告人金某某有期徒刑三年，并處罰金20000元；建議判處被告人許深川有期徒刑三年三個月，并處罰金20000元；建議判處被告人許某某有期徒刑二年九個月，并處罰金20000元；被告人黃某某犯收買、非法提供信用卡信息罪，建議判處有期徒刑十個月，并處罰金10000元，被告人黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，建議判處有期徒刑一年，并處罰金5000元，數(shù)罪并罰建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個月，并處罰金15000元；建議判處被告人劉某某有期徒刑七個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊??嬌

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?胡乙小

???????????????????????????????????????????????

2021年2月8日　

????????????????????????????????????????????????????

附件：1.被告人金某某、金某某、黃某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人許深川取保候?qū)徲谥貞c市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，聯(lián)系電話166********；被告人許某某取保候?qū)徲诟拭C省慶陽市合水縣**鄉(xiāng)**村**組**號，聯(lián)系電話131********；被告人劉某某取保候?qū)徲诟拭C省慶陽市西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，聯(lián)系電話177********

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認罪認罰具結書》六份

4.《適用簡易程序建議書》一份