汕頭市澄海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

汕澄檢公訴刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人金某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405211967********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)，住廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月2日被汕頭市公安局澄海分局刑事拘留，于2019年8月7日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被汕頭市公安局澄海分局執(zhí)行逮捕。

本案由汕頭市公安局澄海分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間案件因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（時(shí)間自2019年11月15日至2019年12月13）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人金某甲為非法牟利，在無(wú)取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證及其他合法手續(xù)的情況下，多次前往廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)北門(mén)市場(chǎng)及其他煙草銷(xiāo)售店向微信名“大鵬”、“方某甲”、“陳某甲”、“Z周”、“KENNY”、“陳某乙”、“周某某（黃某甲）”、“儀”、“魯”等人（身份不明，在逃）收購(gòu)卷煙，后販賣(mài)給微信名為“世昌茶業(yè)”、“方某甲”、“瀟灑人生?。　?、“麗榮”、“Rui”、“老細(xì)煙行”、“武”等人（身份不明，在逃）。其中，被告人金某甲販賣(mài)雙喜牌（1906）等品牌卷煙給“方某甲”的數(shù)額為人民幣84862.5元，販賣(mài)七匹狼牌（金典）、中華牌、利群牌、云煙牌、芙蓉王牌、雙喜牌（蓮香）等品牌卷煙給“瀟灑人生?。　钡臄?shù)額為人民幣245529元，販賣(mài)雙喜牌（蓮香）、中華牌等品牌卷煙給“麗榮”的數(shù)額為人民幣4900元，販賣(mài)“特喜”牌卷煙給“世昌茶業(yè)”的數(shù)額為人民幣7000元，販賣(mài)金圣牌等品牌卷煙給“Rui”的數(shù)額為人民幣8040元，販賣(mài)牡丹牌、雙喜牌（1906）等品牌卷煙給“武”的數(shù)額為人民幣1768599元，販賣(mài)卷煙給“老細(xì)商行”的數(shù)額為人民幣718896元。

2019年7月1日9時(shí)許，被告人金某甲駕駛一輛粵VTA****號(hào)牌五菱廂式小貨車(chē)從澄海中心市場(chǎng)出發(fā)前往廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)北門(mén)市場(chǎng)收購(gòu)雙喜（硬世紀(jì)經(jīng)典）卷煙50條、黃金葉（樂(lè)途）卷煙25條、七匹狼（軟灰）卷煙35條、七匹狼（軟紅）卷煙23條、利群（軟藍(lán)）卷煙23條、利群（西子陽(yáng)光）卷煙9條、利群（軟長(zhǎng)嘴）卷煙9條、利群（休閑）卷煙3條（以上卷煙價(jià)值共38660元）準(zhǔn)備運(yùn)至澄海區(qū)進(jìn)行販賣(mài)。當(dāng)天在揭陽(yáng)市榕城區(qū)北門(mén)市場(chǎng)偶遇同鎮(zhèn)潘某某，將潘某某收購(gòu)的210條七匹狼（紅）卷煙（價(jià)值人民幣31500元）轉(zhuǎn)載其小貨車(chē)上一起運(yùn)回澄海區(qū)。

綜上所述，被告人金某甲販賣(mài)卷煙的數(shù)額共2837826.5元，尚未販賣(mài)卷煙的數(shù)額為38660元。

2019年7月1日晚21時(shí)許，被告人金某甲駕駛五菱廂式小貨車(chē)運(yùn)載上述卷煙至澄海區(qū)澄華街道冠山興華路老戲院前被我局聯(lián)合澄海區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局抓獲，上述卷煙（價(jià)值人民幣70160元）及作案工具小貨車(chē)被汕頭市公安局澄海分局查扣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人金某甲的供述材料；

2、證人潘某某、金某某、許某某、方某乙、周某某、陳某乙、林某某、蔡某某的證言材料；

3、廣東省煙草質(zhì)量監(jiān)督站出具的《鑒定書(shū)》；

4、現(xiàn)場(chǎng)照片和《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》；

5、扣押清單；

6、抓獲經(jīng)過(guò)；

7、戶籍材料；

8、其他材料。

本院認(rèn)為，被告人金某甲在沒(méi)有取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證及其他合法手續(xù)的情況下，多次非法買(mǎi)賣(mài)香煙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

澄海區(qū)人民法院

檢察員：王德文

2020年1月10日

附：

1、被告人金某甲現(xiàn)羈押在澄海區(qū)看守所；

2、案件偵查卷宗二冊(cè)（另頁(yè)材料一頁(yè)）。