廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢刑訴〔2020〕579號(hào)

被告人金某甲，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301031960********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍地為湖南省長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**門**號(hào)。因本案于2019年12月16日被刑事拘留，同日被廣州市公安局海珠區(qū)分局取保候?qū)彛?020年12月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

同案人翁某某（已判決）為西安**制藥股份有限公司（以下簡稱“**制藥公司”）法定代表人。2011年，同案人翁某某為獲取資金實(shí)現(xiàn)**制藥公司在美國上市，遂任命同案人位某某（已判決）為**制藥公司副總經(jīng)理，并由同案人位某某介紹同案人張某甲（已判決）與翁某某認(rèn)識(shí)。

同案人張某甲為山東臨沂**投資有限公司（以下簡稱“臨沂**公司”）法定代表人，該公司經(jīng)營范圍為對(duì)中小企業(yè)投資、投資咨詢（不得從事集資、證券業(yè)務(wù)）。2011年3月30日，同案人翁某某與同案人張某甲簽訂《**制藥股權(quán)認(rèn)購協(xié)議書》，約定由臨沂**公司認(rèn)購**制藥公司股權(quán)2000萬股。2011年7月18日，臨沂**公司變更為山東**投資管理有限公司，經(jīng)營范圍變更為對(duì)中小企業(yè)投資、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、投資咨詢（不得從事集資、證券業(yè)務(wù)）。2011年9月19日，張某甲占股90%變成由劉某甲占股90%，興某某占股10%不變；同時(shí)法定代表人由張某甲變更為劉某甲。2013年2月28曰，公司名稱由山東**投資管理有限公司變更為山東**貿(mào)易有限公司。

2011年4月開始，同案人位某某、張某甲與銷售團(tuán)隊(duì)商議了具體的金字塔布局銷售模式，通過開推介會(huì)、講課、銷售人員宣傳等方式，開始向社會(huì)大眾發(fā)售**制藥公司的股權(quán)。同年6月左右，被告人金某甲、同案人張某甲、王某甲（已判決）等人帶領(lǐng)100多名投資者到**制藥公司參觀、考察，同案人翁某某、位某某進(jìn)行接待，并由同案人翁某某向投資者講授了**制藥公司的規(guī)模、上市情況、股權(quán)融資、股票收益、股權(quán)回收等。會(huì)后，被告人金某甲、同案人翁某某、位某某、張某甲、王某甲等人商議決定，采取對(duì)投資人以實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)以奔馳轎車獎(jiǎng)勵(lì)的方式提高銷售業(yè)績。

2011年4月至10月期間，被害人黃某甲、楊某甲、丁某某、汪某某、高某甲、牟某某、呂某某、高某乙、王某甲、權(quán)某某、伍某某、甘某某、張某乙、譚某某、鄭某某、張某丙、黃某乙、劉某乙、王某乙、馮某某、陳某某、范某某、尹某某、周某某、黃某丙、鐘某某、覃某某、朱某某、梁某某、黃某丁、王某丙、許某某等人通過被告人金某甲、同案人王某甲、梁某某、劉某丙（已判決）等人購買了**制藥的原始股，收到了**制藥公司發(fā)出的股權(quán)證及承諾書。但**制藥公司一直未上市，上述被害人也未獲取任何回報(bào)和收益，并在股權(quán)期限到期后無法聯(lián)系到銷售人員。

被告人金某甲為銷售團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人之一，負(fù)責(zé)具體的股權(quán)銷售工作。案發(fā)期間，被告人金某甲發(fā)展下線銷售人員金某乙、劉某丙等人，并通過金某丙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284610900********）非法吸收投資款共計(jì)人民幣8780418元。案發(fā)后，被告人金某甲先后向被害人丁某某退款人民幣800000元，向被害人劉某丁退款人民幣30000元，向被害人楊某乙退款人民幣10000元。

2019年12月16日，被告人金某甲投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；

證人證言；

3、被害人陳述；

4、被告人金某甲供述；

5、鑒定意見；

6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某甲無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。惟被告人金某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人金某甲犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。故建議判處被告人金某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：李婷婷

2020年12月18日

附：

1.被告人金某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：191********。

2.本案卷宗12冊(cè)17卷。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。