浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

金東檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)　

　　被告人金某甲，曾用名金某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021988********，漢族，高中文化，原金華康源生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省金華市金東區(qū)**街道**社**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月29日被依法逮捕。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，案件經(jīng)延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，邵某某經(jīng)倪某某介紹，與鄭某某認(rèn)識(shí)并達(dá)成合作，伙同蔡某某、董某某、劉某某、余某某（均另案處理）和被告人金某甲等人，以邵某某所開(kāi)設(shè)的金華市康源生物科技有限公司名義，通過(guò)許諾投資高額返利的手段，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。其中被告人金某甲為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)找客戶投資。

經(jīng)金華君安會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，金華康源生物科技有限公司累計(jì)實(shí)際吸收存款金額為5388755元，被告人金某甲實(shí)際吸收存款金額為941491元。

案發(fā)后，被告人金某甲主動(dòng)投案并退出贓款人民幣6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息、偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、推廣協(xié)議、收款收據(jù)、收條、審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人陸某某、金某丙等人的證言；

3.被害人的陳述：被害人俞某甲、俞某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人金某甲及同案犯邵某某、蔡某某、董某某、倪某某、劉某某、余某某的供述；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人金某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人金某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人金某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人金某甲一年二個(gè)月以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院　

檢察員：施徐彬

2020年1月14日

附：

????1.被告人金某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。