甘肅省張掖市臨澤縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢一部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人金某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403021986********，回族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪于2020年5月22日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年6月4日被本院批準(zhǔn)逮捕。無(wú)前科。

本案由甘肅省臨澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

自2020年4月至5月期間，被告人金某甲采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，以給被害人訂購(gòu)牛犢為由，多次實(shí)施詐騙，先后作案3起，詐騙金額1153700元，非法所得用于購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)彩票和償還個(gè)人債務(wù)。

1.2020年4月21日至5月5日期間，被告人金某甲電話聯(lián)系被害人邊某某，謊稱可以提供牛犢貨源，后雙方通過(guò)微信協(xié)商確定買(mǎi)賣(mài)牛犢的事宜。為取得邊某某信任，金某甲先后向邊某某通過(guò)微信發(fā)送牛犢視頻、檢疫申報(bào)單、定位信息等虛假信息以取得被害人信任。期間被害人邊某某多次向被告人金某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)923700元的購(gòu)牛款后，被告人金某甲又謊稱運(yùn)牛車(chē)輛出現(xiàn)故障，要求取消交易并退還被害人邊某某的購(gòu)?？?。后邊某某向金某甲索要購(gòu)?？顣r(shí)金某甲失去聯(lián)系。

2.2020年5月10日，被告人金某甲在刷“快手”時(shí)認(rèn)識(shí)了被害人陳某某，后金某甲添加陳某某微信謊稱可以向陳某某低價(jià)提供牛犢貨源，雙方在微信上約定買(mǎi)賣(mài)牛犢的事宜后，為取得陳某某信任，金某甲向陳某某微信發(fā)送其個(gè)人信息及牛犢貨源的視頻并要求陳某某向其支付10萬(wàn)元的定金，陳某某向金某甲轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元后金某甲謊稱牛犢于22個(gè)小時(shí)內(nèi)送到。2020年5月11日16時(shí)許，陳某某電話聯(lián)系金某甲問(wèn)其在什么地方，金某甲謊稱其已到唐山，為取得陳某某信任，金某甲還向陳某某微信發(fā)送了運(yùn)送牛犢的虛假視頻。后金某甲要求陳某某向其支付剩余購(gòu)?？?5萬(wàn)元，經(jīng)陳某某和金某甲商量，先向金某甲支付購(gòu)?？?0萬(wàn)元，剩余尾款待牛犢運(yùn)到后再進(jìn)行支付，金某甲同意后陳某某向金某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元后金某甲失去聯(lián)系。

3.2020年5月份，被告人金某甲與被害人宋某某在“快手”上相識(shí)，5月7日雙方互加微信后，金某甲謊稱有牛犢貨源可以低價(jià)出售給宋某某，雙方在微信上約定好買(mǎi)賣(mài)牛犢的相關(guān)事宜后金某甲要求宋某某支付定金。經(jīng)雙方協(xié)商，5月13日，宋某某向金某甲提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。5月14日，宋某某電話聯(lián)系金某甲，金某甲謊稱牛在石家莊卸車(chē)并要求宋某某繼續(xù)支付剩余的?？睿文衬潮硎九龠\(yùn)到后再進(jìn)行支付，金某甲表示同意。當(dāng)日晚上，金某甲向宋某某微信發(fā)送了其在北京京平高速上的虛假視頻，宋某某電話聯(lián)系金某甲后金某甲表示牛要全部出售給河北石家莊的人，會(huì)退還宋某某支付的定金。后金某甲失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)；2.證人金某乙、馬某甲、馬某乙、楊某某、毛某某等人的證言；3.被害人邊某某、陳某某、宋某某的陳述；4.被告人金某甲的供述和辯解；5.視聽(tīng)資料：電話錄音。

本院認(rèn)為，被告人金某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人金某甲能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨澤縣人民法院

檢察官：程紅燕

???????????????????2020年8月17日

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附：1.被告人金某甲現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所

2.隨案移送訴訟卷二冊(cè)