嘉善縣人民檢察院　

起 訴 書

善檢二部刑訴〔2020〕102號　

被告人金某甲，男，1969年**月**日生，身份證號碼3304241969********，漢族，小學(xué)文化，住嘉興市南湖區(qū)**幢**室。1994年3月20日因賭博被浙江省人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)二年；2001年6月22日因犯尋釁滋事罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月27日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3304241981********，漢族，大專文化，住嘉興市南湖區(qū)**號樓**室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**街道**路**號**小區(qū)**幢**室）。2019年7月10日因吸毒被嘉善縣公安局行政拘留十一日。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1979年**月**日生，身份證號碼3206831970********，漢族，初中文化，住浙江省海寧市**街道**號**單元**室（戶籍所在地：浙江省海寧市**街道**幢**單元**室）。2005年6月30日因犯賭博罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；2009年1月9日因犯尋釁滋事罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2012年12月13日因犯賭博罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，2013年10月23日刑滿釋放。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月27日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1972年**月**日生，身份證號碼3304241972********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2001年6月15日因犯尋釁滋事罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月；2006年5月30日因賭博被浙江省海鹽縣公安局行政拘留四日；2013年5月6日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被嘉興市南湖區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月；2015年4月17日因毆打他人被浙江省海鹽縣公安局行政拘留八日并處罰款；2015年11月2日因犯尋釁滋事罪被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2015年11月18日刑滿釋放。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人金某乙，男，1981年**月**日生，身份證號碼3304241981********，漢族，高中文化，住浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，綽號“阿某某”，男，1978年**月**日生，身份證號碼4130221978********，漢族，小學(xué)文化，住海鹽縣**街道**幢**單元**室（戶籍所在地：河南省信陽市淮濱縣**鎮(zhèn)**街**號）。2001年12月27日因犯盜竊罪被海鹽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因本案于2019年7月10日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人金某甲、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、被告人蔣某某、陳某甲、金某乙涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限二次（各半個(gè)月），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。六被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1、2014年至2015年5月，被告人金某甲以非法營利為目的，在澳門**酒店、**、**酒店、**酒店以開設(shè)賬戶等形式參與開設(shè)“**會(huì)”、“**會(huì)”賭廳，組織參賭人員到上述澳門賭廳內(nèi)進(jìn)行“百家樂”賭博，并向參賭人員授予“出碼”額度。同時(shí)，被告人金某甲在賭博期間向參賭人員出借賭資，待賭博結(jié)束返回中國大陸后結(jié)算歸還賭資。被告人金某甲為獲取更多利益，在賭博期間以“吃底”方式與參賭人員進(jìn)行拖碼對賭。2014年6月，被告人蔣某某因需償還金某甲債務(wù)，遂向被告人金某甲的賬戶進(jìn)行投資并約定投資產(chǎn)生的利潤用于歸還債務(wù)。賭場經(jīng)營期間，被告人金某甲先后吸納被告人張某甲、陳某甲、金某乙參與共同開設(shè)賭場，并明確分工。其中，被告人張某甲負(fù)責(zé)介紹、組織人員至澳門賭博并在賭場內(nèi)提供洗碼等服務(wù)；被告人陳某甲負(fù)責(zé)在澳門當(dāng)?shù)貫閰①€人員提供食宿照料及在賭場內(nèi)提供洗碼服務(wù)；被告人金某乙負(fù)責(zé)按照被告人金某甲的要求為參賭人員及其余被告人訂購?fù)蛋拈T的機(jī)票。最后，由被告人金某甲對賭場所獲利益進(jìn)行統(tǒng)一分配。

被告人金某甲參與期間賭資累計(jì)達(dá)1700余萬元；被告人蔣某某參與期間賭資累計(jì)達(dá)1400余萬元；被告人陳某甲參與期間賭資累計(jì)達(dá)1000余萬元；被告人張某甲參與期間賭資累計(jì)達(dá)1000余萬元；被告人金某乙參與期間賭資累計(jì)達(dá)800余萬元。具體如下：

（1）2014年1月10日至17日，被告人金某甲組織姜某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)40.5萬元。

（2）2014年1月7日至14日，被告人金某甲組織陸某甲在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)19.26萬元。

（3）2014年4月至6月，被告人金某甲組織陸某乙在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)260.6萬元。

（4）2014年8月至9月，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲、張某甲、金某乙共同組織蔡某某、陸某丙在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)98.8萬元

（5）2014年10月9日至10日，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲共同組織郁某某、王某乙在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)159萬元。

（6）2014年10月14日至19日，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲、張某甲共同組織陸某丙、蔡某某、朱某某、董某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)103.42萬元。

（7）2014年11月26日至29日，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲共同組織黃某某、厲達(dá)中在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)160萬元。

（8）2014年12月9月至12日，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲、張某甲共同組織陸某丙、蔡某某、朱某某、董某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)87.69萬元。

（9）2015年1月6日至10日，被告人金某甲、蔣某某、張某甲、金某乙共同組織陸某丙、蔡某某、鄭某某、董某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)302.57萬元。

（10）2015年1月26日至29日，被告人金某甲、蔣某某、陳某甲、張某甲、金某乙共同組織陸某丙、蔡某某、鄭某某、董某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)395萬元。

（11）2015年2月19日至24日，被告人金某甲、蔣某某共同組織周某甲、金某丁在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)50萬元。

（12）2015年4月25日至27日，被告人金某甲、蔣某某共同組織周某乙、潘某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)47.4萬元。

（13）2015年5月7日至13日，被告人金某甲、蔣某某、張某甲、金某乙共同組織陸某丙、蔡某某、董某某在上述賭廳賭博，賭資累計(jì)63.7萬元。

2、2009年至2015年，金某丙等人以非法營利為目的，在澳門**酒店、**酒店以開設(shè)賬戶、參股經(jīng)營等形式開設(shè)“**會(huì)”、“**會(huì)”、“**會(huì)”賭廳，通過招募劉某某等人作為代理組織參賭人員或直接組織參賭人員到其澳門賭廳和通過互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行“百家樂、單碼”或者“百家樂、多碼”賭博，并按代理和參賭人員經(jīng)濟(jì)能力授予無息“出碼”額度，金某丙通過其工作人員和賭場代理無息向參賭人員出借賭資，中國大陸結(jié)算歸還賭債，代理對自己“出碼”的參賭人員賭債負(fù)責(zé)催討，金某丙等人向代理催討賭債。該賭廳“出碼”、“跟數(shù)”、記賬、接待、催討賭債等均有明確分工。金某丙為獲得更多非法利益和提高賭場工作人員積極性，由金某丙及劉某某等人成立“底面公司”，與參賭人員進(jìn)行拖碼對賭。2014年，被告人蔣某某因需償還劉某某債務(wù)，遂向劉某某投資200萬元并約定投資產(chǎn)生的利潤用于歸還債務(wù)。被告人蔣某某參與期間，賭資累計(jì)達(dá)3500余萬元。具體如下：

（1）2014年，郭某某在金某丙的澳門賭廳賭博，賭資累計(jì)170萬元。

（2）2014年，張某丙在金某丙的澳門賭廳通過電投方式賭博，賭資累計(jì)2900余萬元。

（3）2014年10月至2015年1月，陳某丙、陳某丁、諸某某在金某丙的澳門賭廳賭博，賭資累計(jì)430萬元。

另查明，五被告人到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、刑事判決書、出入境往來記錄、銀行卡交易明細(xì)、訂票記錄等書證；

2、證人姜某某、陸某甲等人的證言；

3、五被告人及同案犯劉某某等人的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片。

二、非法拘禁罪

2014年年底的一天下午14時(shí)至次日12時(shí)期間，因被害人郁某某在澳門賭博時(shí)從金某甲處借款80萬元，被告人張某甲、王某甲為索取該筆債務(wù)，采用在茶室看管、在賓館同住的方式非法限制被害人郁某某的人身自由。期間，被害人郁某某被限制人身自由持續(xù)時(shí)間約22個(gè)小時(shí)。

另查明，被告人張某甲、王某甲到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、被害人郁某某的陳述；

2、被告人張某甲、王某甲的供述與辯解；

3、辨認(rèn)筆錄。

另有證明全案綜合事實(shí)的刑事判決書及釋放證明、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過、人口信息、手機(jī)、銀行卡等書證、物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某甲、蔣某某、張某甲、陳某甲、金某乙以營利為目的，或共同或伙同他人通過澳門開設(shè)賭場，組織不特定人員赴境外賭博，賭資累計(jì)分別為1700余萬元、4900余萬元、1000余萬元、1000余萬元、800余萬元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人張某甲、王某甲為索取債務(wù)，共同非法剝奪他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究二被告人的刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場共同犯罪中，被告人金某甲起主要作用，系主犯；被告人蔣某某、陳某甲、張某甲、金某乙均起次要作用，系從犯，應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定處罰。六被告人均有坦白情節(jié)，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人張某甲在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此 致

嘉善縣人民法院　

檢察員：孫 磊

2020年2月10日　

附：

1、被告人金某甲、張某甲均押于嘉善縣看守所，其余被告人均取保候?qū)徳诩抑校?/span>

2、本起訴書所涉幣種為人民幣；

3、移送材料詳見移送清單。