杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1439號

被告人金某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3390051983********，漢族，文化程度大專，**市政工程有限公司會計(jì)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。?

被告人方某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3390051991********，漢族，文化程度高中，**市政工程有限公司出納，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3390051984********，漢族，文化程度大專，**市政工程有限公司出納，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。?

被告人金某乙，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3301831982********，漢族，文化程度初中，**市政工程有限公司會計(jì)，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412211990********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因犯聚眾斗毆罪，于2015年7月29日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年1月25日刑滿釋放。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年11月30日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4111231987********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年11月30日被依法變更為取保候?qū)彙?

被告人汪某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3301231977********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，于2005年被富陽市公安局行政罰款2000元，于2006年1月23日被富陽市公安局行政罰款1500元。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人魯某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3301211961********，漢族，文化程度高中，**市政公司員工，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2018年11月23日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3301211966********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年11月23日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人諸某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3301211965********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2018年11月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4128281990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2018年11月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年11月30日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4128281991********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**村**樓**。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲、方某某、王某甲、金某乙、張某甲、劉某甲、汪某某、魯某甲、朱某甲、諸某某、吳某甲、耿某某分別涉嫌虛開發(fā)票、虛開增值稅專用發(fā)票罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票事實(shí)

1、2017年8月至2018年5月，杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人孫某甲，經(jīng)杭州**市政工程有限公司會計(jì)金某甲介紹，伙同**公司會計(jì)王某甲、出納金某乙與杭州**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人杜某某（另案處理）等人，在無實(shí)際勞務(wù)業(yè)務(wù)的情況下，約定支付4.1%至4.4%的開票費(fèi)，通過虛假走賬，取得開票單位杭州**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司的增值稅專用發(fā)票25份，稅額412893.20元，價稅合計(jì)14176000元，支付開票費(fèi)587216元，該25份發(fā)票**公司已申報抵扣；取得開票單位杭州**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司的增值稅普通發(fā)票7份，稅額145631.06元，價稅合計(jì)5000000元，支付開票費(fèi)220000元，該7份發(fā)票**公司已入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。其中，被告人金某乙于2018年3月到**公司任出納，經(jīng)手走賬購買增值稅專用發(fā)票19張，共計(jì)稅額282821.75元，價稅9710213.24元。

2、2017年11月，**公司負(fù)責(zé)人孫某甲，伙同公司會計(jì)王某甲與杭州**建筑勞務(wù)有限公司**分公司負(fù)責(zé)人高某某（另案處理）等人，在無實(shí)際勞務(wù)業(yè)務(wù)的情況下，約定支付4.1%的開票費(fèi)，通過虛假走賬，取得開票單位杭州**建筑勞務(wù)有限公司**分公司的增值稅專用發(fā)票5份，稅額99029.12元，價稅合計(jì)3400000元，支付開票費(fèi)139400元。該5份發(fā)票，**公司均已入賬申報抵扣。

3、2017年1月，杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人陳某甲與杭州**運(yùn)輸有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人徐某甲經(jīng)預(yù)謀，在無實(shí)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)的情況下，約定**公司為**公司開具600萬元的運(yùn)輸發(fā)票，**公司收取42000元開票費(fèi)，后由**公司會計(jì)兼出納趙某甲與**公司會計(jì)金某甲、出納方某某，采用虛假走賬的方式，**公司為**公司虛開增值稅專用發(fā)票6份，稅額594594.60元，價稅合計(jì)6000000元，支付開票費(fèi)42000元。該6份發(fā)票，**公司已入賬申報抵扣。

4、2016年11月，杭州**市政工程有限公司（簡稱**市政公司）負(fù)責(zé)人徐某甲，伙同公司會計(jì)金某甲、出納方某某，經(jīng)**建設(shè)工程有限公司會計(jì)王某乙（另案處理）介紹，在無實(shí)際機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的情況下，約定支付3.2%的開票費(fèi)，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位**縣**機(jī)械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票11份，稅額29126.21元，價稅合計(jì)1000000元，支付開票費(fèi)32000元。該11份發(fā)票，**市政公司已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

5、2016年11月，杭州**公司負(fù)責(zé)人徐某甲，伙同公司會計(jì)金某甲、出納方某某，經(jīng)**建設(shè)工程有限公司會計(jì)王某乙介紹，在無實(shí)際機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的情況下，約定支付3.2%的開票費(fèi)，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位上饒市**區(qū)**機(jī)械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票26份，稅額72815.50元，價稅合計(jì)2500000元，支付開票費(fèi)80000元。該26份發(fā)票，**公司已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

6、2016年12月，**公司負(fù)責(zé)人陳某甲，伙同會計(jì)兼出納趙某甲，通過**公司會計(jì)金某甲認(rèn)識王某乙，經(jīng)王某乙介紹，在無實(shí)際機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的情況下，由**公司趙某甲通過王某乙與上饒市**區(qū)**機(jī)械租賃有限公司、**縣**機(jī)械租賃有限公司簽訂虛假的機(jī)械設(shè)備租賃合同，并匯款至開票單位對公賬戶后，由王某乙操作扣除3.2%的開票費(fèi)資金回流至楊某甲的個人賬戶，趙某甲再將資金轉(zhuǎn)入自己的個人賬戶進(jìn)行虛假走賬的方式，取得開票單位上饒市**區(qū)**機(jī)械租賃有限公司、**縣**機(jī)械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票共計(jì)20份，稅額58379.24元，價稅合計(jì)2004355元，支付開票費(fèi)64139元。以上發(fā)票**公司均已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：記賬憑證、發(fā)票復(fù)印件、匯款憑證復(fù)印件、虛簽建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同、銀行交易明細(xì)、抵扣證明、**公司工商登記信息、**公司工商登記資料、王某甲與高某某微信聊天記錄、**公司工商登記資料、**公司銀行存款日記賬、方某某個人交易明細(xì)、**運(yùn)輸公司銀行交易明細(xì)及記賬憑證、**公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬、虛假機(jī)械設(shè)備租賃合同、匯款憑證，戶籍證明等；

2、證人證言：同案犯徐某甲、孫某甲、趙某乙、杜某某、倪某甲、高某某、嚴(yán)某某、陳某甲、趙某甲、王某乙、夏某某、湯某甲的證言，證人來某某、陳某乙、徐某乙、徐某戊、張某乙、王某丙、楊某甲等人的證言，案發(fā)經(jīng)過；

3、被告人供述和辯解：被告人王某甲、金某甲、金某乙、方某某的供述和辯解。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

1、2014年9月，被害人敖某某的杭州**基礎(chǔ)工程有限公司承接了合同價款1690萬元的錢江**國際工地運(yùn)輸土方的工程，陳某丙、徐某甲為了搶奪該土方工程，指使被告人汪某某、魯某甲、朱某甲、諸某某及謝某某、陳某丁、石某某、陳某戊、倪某乙、呂某某、陳某己、魯某乙、胡某甲、魯某丙、遲某某、劉某乙、李某甲、魯某丙、嚴(yán)某甲、楊某乙、金某丙、徐某丙、孫某甲等人跟蹤被害人敖某某的杭州**基礎(chǔ)工程有限公司在該工地的工程車長達(dá)40余天，并通過惡意舉報城管抓車、控制蕭山及大江東的卸土點(diǎn)等手段，導(dǎo)致被害人敖某某在該工地的數(shù)十輛土方運(yùn)輸車輛被城管查獲且無處倒土。后因敖某某等人化名向省長信箱舉報，陳某丙被公安機(jī)關(guān)調(diào)查而未果。之后陳某丙與敖某某談判，指定敖某某將該工地內(nèi)的部分土卸到了陳某丙的卸土點(diǎn)，陳某丙收取100余萬元卸土費(fèi)。

2、2015年9月6日晚上，陳某丁受陳某丙、徐某甲指使，為搶奪杭州市蕭山區(qū)**小學(xué)工地的土方工程，糾集被告人耿某某、吳某甲及魯某丙、魯某乙、魯某丙、陳某己、倪某乙、呂某某、遲某某、胡某甲、李某甲、徐某丙、魏某某、張某丙等人，以賠償青苗費(fèi)的名義，強(qiáng)行用車堵住該工地大門，并叫停挖機(jī)，后被害人董某某一方報警，寧圍派出所當(dāng)天把耿某某、吳某甲、陳某丁、魏某某等人帶入派出所。楊某丙在徐某甲的授意下，多次駕駛蕭山渣土協(xié)會稽查車到該工地惡意稽查，阻止工程車出土。后徐某甲以蕭山區(qū)渣土協(xié)會副會長的身份出面協(xié)調(diào)，被害人董某某被迫同徐某甲合作該土方工程。該工程總工程款786.5萬元，陳某丙收取300余萬元卸土費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：公司協(xié)議、分包合同、接處警情況登記表、110報警記錄、在職證明、**小學(xué)土方工程承包合同和結(jié)算單據(jù)、戶籍證明等；

2、證人證言：同案犯陳某丙、徐某甲、陳某丁、遲某某、謝某某、毛某某、魯某丙、魏某某、胡某甲、李某甲、楊某丙、楊某乙、徐某丙、劉某乙、倪某乙、陳某己、魯某丙、魯某乙、呂某某、石某某、陳某戊、金某丙、孫某甲、嚴(yán)某甲等人的證言，證人余某甲、陳某庚、韓某某、胡某乙、付某某、熬某某、張某己、蔣某甲、劉某丙、蔣某乙、李某乙、袁某某、蔣某丙、周某某、徐某丁、鄭某某、樊某某、張某丁、吳某乙、彭某某、張某丙、余某乙、馮某某、唐某某、盧某某、吳某丙的證言，情況說明；

3、被害人陳述：被害人敖某某、董某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人汪某某、魯某甲、朱某甲、諸某某、吳某甲、耿某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：被告人耿某某、吳某甲、證人付某某、熬某某、蔣某丙、周某某、鄭某某、張某丙的辨認(rèn)筆錄。

三、尋釁滋事事實(shí)

2011年10月份，陳某丙、徐某甲等人的合作伙伴陳某戊忠、沈某甲欲搶奪**國際工地土方工程未果，后陳某丙、徐某甲、陳某丑、沈某甲等人在**市政工程有限公司內(nèi)預(yù)謀，由沈某甲組織公司打手以及其他一些社會人員去**國際工地打架，后2011年10月20日，沈某甲、孫某丙、李某甲、胡某甲、孫某丁、楊某乙、徐某丙、朱某乙以及被告人張某甲、劉某甲等人，乘坐多輛汽車、攜帶砍刀、木棍等工具、以紅布條系于手臂作為己方人員標(biāo)識，沖到杭州市蕭山區(qū)**街道**村**國際商務(wù)中心工地，用砍刀將工人韋某某，虞某甲、虞某乙砍傷，經(jīng)鑒定，三人均構(gòu)成輕傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：同案犯陳某丙、徐某甲、陳某丑、沈某甲、胡某甲、李某甲、孫某丙、朱某乙、楊某乙、徐某丙、孫某丁、陳某壬、吳某丁、郭某某、張某戊、趙某丙等人的證言，證人湯某乙、沈某乙的證言，情況說明；

3、被害人陳述：被害人虞某乙、虞某甲、韋某某、沈某丙的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人劉某甲、張某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：同案犯胡某甲、李某甲、朱某乙、孫某丁、包某甲、陳某壬、吳某丁、郭某某、趙某丙、被害人沈某丙的辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書、管制刀具認(rèn)定書。

本院認(rèn)為，被告人金某甲、方某某、王某甲、金某乙單獨(dú)或結(jié)伙，虛開增值稅專用發(fā)票，其中被告人金某甲、方某某、王某甲數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某甲、方某某、王某甲單獨(dú)或結(jié)伙，虛開其他發(fā)票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某、魯某甲、朱某甲、諸某某、吳某甲、耿某某結(jié)伙他人，以暴力、威脅等方式強(qiáng)迫他人退出土石方工程，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、劉某甲結(jié)伙他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，部分強(qiáng)迫交易系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人金某甲、金某乙、王某甲、方某某、魯某甲、朱某甲、吳某甲、耿某某、張某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?

檢??察??員：陳運(yùn)紅?

代理檢察員：王??飛?

二○一九年八月二十二日

附：1、被告人金某甲、王某甲、汪某某、耿某某現(xiàn)被依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人金某乙、方某某、魯某甲、朱某甲、諸某某、吳某甲、張某甲、劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、卷宗161冊。