浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕568號

被告人金某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3101071990********，漢族，文化程度初中，原上海**投資管理有限公司股東，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。因本案于2018年11月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被依法逮捕。

被告人付某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3424251996********，漢族，文化程度初中，原上海**投資管理有限公司市場二部業(yè)務(wù)員，住安徽省六安市舒城縣**鄉(xiāng)**村**嶺。因本案于2018年6月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年7月7日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月26日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3412231988********，漢族，文化程度初中，原上海**投資管理有限公司市場一部業(yè)務(wù)員，住安徽省亳州市渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村村**號。因本案于2018年6月8日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年7月5日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月27日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3623211989********，漢族，文化程度大專，原上海**投資管理有限公司市場一部業(yè)務(wù)員，住廣州市白云區(qū)**街道**街**巷**號（戶籍地江西省上饒市上饒縣**鄉(xiāng)**村**街**號）。因本案于2018年6月1日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年6月22日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月26日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某甲、付某某、張某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年初，祝某乙、游某某、周某甲（另處）合伙，讓深圳**軟件公司開發(fā)制作，位于杭州市西湖區(qū)的阿里云服務(wù)器上的新疆**大宗商品交易中心平臺（以下簡稱**），并成立新疆**電子商務(wù)有限公司，共同經(jīng)營管理公司及平臺。

被告人金某甲、朱某某（另處）作為上海**投資管理有限公司、上海**網(wǎng)絡(luò)有限公司實(shí)際控制人，同時(shí)運(yùn)營大旗、華爾金等多個(gè)微交易平臺。2017年3月，被告人金某甲、朱某某在明知**系詐騙平臺的情況下，從祝某乙處獲得平臺代理權(quán)限，并約定上海**投資管理有限公司作為代理商與**平臺就客戶虧損、手續(xù)費(fèi)以九一比例分成。

2017年3月份至2018年3月份，被告人金某甲、朱某某作為公司負(fù)責(zé)人，下設(shè)市場一部、市場二部、市場三部、市場四部，分別由許某某、李某乙、韓某某、龔某某、董某某、戴某某、鄧某甲、李某丙（均另處）擔(dān)任市場一部至四部總監(jiān)、經(jīng)理，并聘用被告人付某某、張某甲、李某甲等業(yè)務(wù)員,通過電話銷售的方式,以投資理財(cái)平臺的名義，誘使被害人將資金投入**平臺，采用各市場部總監(jiān)、經(jīng)理扮演投資顧問、抄轉(zhuǎn)投資咨詢、發(fā)送模擬盤盈利圖、反向喊單等方式，誘騙被害人在該平臺上進(jìn)行頻繁交易，通過造成被害人交易虧損和高額的交易手續(xù)費(fèi)來獲取非法利益。

被告人付某某、張某甲、李某甲明知公司盈利來自客戶虧損，參與詐騙被害人，并從中獲利。

同時(shí)，被告人金某甲、朱某某為金某乙（另處）的深圳**投資咨詢有限公司、羅某甲（另處）的上海**商務(wù)咨詢有限公司、馮某某（另處）的上海**信息科技有限公司、信陽市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開設(shè)子代理權(quán)限實(shí)施上述詐騙行為。

綜上，被告人金某甲共騙取人民幣9339565.02元；被告人付某某共參與騙取人民幣418818元；被告人張某甲共參與騙取人民幣76013；被告人李某甲共參與騙取人民幣65866元。

案發(fā)后，被告人付某某主動(dòng)投案并退出非法獲利人民幣57021元；被告人張某甲退出非法獲利人民幣14800元；被告人李某甲退出非法獲利人民幣12108.74元；業(yè)務(wù)員譚某某退出非法獲利人民16100元；業(yè)務(wù)員曹某某退出非法獲利人民幣4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：火車票購買記錄、情況說明、委托書、員工花名冊、業(yè)績、薪資、提成表、返傭明細(xì)、銀行卡流水、戶籍證明、常住人口信息、前科查詢記錄、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人鄒某某、周某乙的證言及發(fā)立、破案、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳某甲、徐某某、陳某乙、楊某某、徐某甲、胡某某、陳某丙、馬某某、蘇某某、吳某某、李某丁、徐某乙、李某戊、陳某丁、閔某某、王某甲、孫某某、張某乙、李某己的陳述；

4.被告人金某甲、付某某、張某甲、李某甲及同案犯朱某某、鄧某甲、許某某、李某乙、韓某某、李某丙、龔某某、閆某某、王某乙、程某某、羅某乙、劉某甲、張某丙、李某庚、劉某乙、袁某某、郭某某、趙某某、劉某丙、汪某某、湯某某、李某辛、金某乙、戴某某、邢某某、劉某丁、王某丙、盛某某、余某某、譚某某、張某丁、曹某某、鄧某乙的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押清單；

6.審計(jì)報(bào)告；

7.電子數(shù)據(jù)：**后臺數(shù)據(jù)光盤、朱某某硬盤數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人金某甲、付某某、張某甲、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人金某甲犯罪數(shù)額特別巨大，被告人付某某、張某甲、李某甲犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人金某甲起主要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人付某某、張某甲、李某甲起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。案發(fā)后，被告人付某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢 察 員：姜琪

檢察官助理：姜鴻

2019年8月27日

附：

1.被告人金某甲現(xiàn)押于杭州市看守所，被告人付某某（1580171****）、張某甲（1771707****）、李某甲（1856532****）均取保候?qū)彙?/span>

2.被告人張某甲、李某甲具結(jié)書各一份。

3.偵查卷十八卷、補(bǔ)充卷壹卷、補(bǔ)充材料一份、審計(jì)報(bào)告一份。