延吉市人民檢察院

起 訴 書(shū)

延市檢二部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人金某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224241985********，朝鮮族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地吉林省延吉市，現(xiàn)住吉林省延吉市**城**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月18日被延邊朝鮮族自治州公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年8月30日重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人金某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延吉市公安局補(bǔ)充偵查后于2019年10月24日重新移送審查起訴。本院于2019年11月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延吉市公安局補(bǔ)充偵查后于2019年12月24日重新移送審查起訴。被告人金某甲自愿選擇適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被告人金某甲使用自己和母親黃某某名下的銀行賬戶(hù)，以當(dāng)面、電話聯(lián)系的方式，在延吉市內(nèi)外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心以外場(chǎng)所，為蔣某某、金某乙、朱某某、李某甲、趙某某、池某某、劉某某、李某乙、太某某、安某某等人兌換韓幣外匯共計(jì)交易金額10585367元，通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)的方式從中賺取匯率差價(jià)，非法獲利人民幣1萬(wàn)7千元左右。通過(guò)金某甲買(mǎi)韓幣，購(gòu)買(mǎi)人將人民幣匯至金某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)內(nèi)，按照金某甲提供的中韓幣匯率折算成韓幣，金某甲使用韓國(guó)銀行賬戶(hù)將折算后韓幣匯至購(gòu)買(mǎi)人的韓國(guó)銀行賬戶(hù)內(nèi)；反之，通過(guò)金某甲賣(mài)韓幣，出賣(mài)人將韓幣匯至金某甲的韓國(guó)銀行賬戶(hù)內(nèi)，按照金某甲提供的中韓幣匯率折算成人民幣，金某甲再使用中國(guó)銀行賬戶(hù)將折算后的人民幣匯至出賣(mài)人的中國(guó)賬戶(hù)內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證明、違法犯罪情況查詢(xún)記錄單、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額表格、銀行流水賬單、犯罪嫌疑人安某某兌換外匯核實(shí)情況：

2.證人蔣某某、金某乙、朱某某、李某甲、趙某某、池某某、劉某某、李某乙、太某某的證言：

3.被告人金某甲的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人金某甲違反國(guó)家金融管理秩序，多次倒賣(mài)外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔麗梅

2020年1月22日

附：

1.被告人金某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街。

2.所有案卷材料和公安卷宗6冊(cè)。