延吉市人民檢察院　

起?訴?書

延市檢二部刑訴〔2021〕7號　

被告人金某某，女，1971年**月**日出生，吉林省延吉市人,居民身份證號碼2224011971********，朝鮮族，高中文化，現(xiàn)住延吉市**小區(qū)，戶籍所在地：吉林省延吉市**街，無職業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被延邊州公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2020年11月3日，經(jīng)6月不放過本院決定，重新辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月29日向延邊朝鮮族自治州人民檢察院移送審查起訴。延邊朝鮮族自治州人民檢察院，于2020年11月3日交由本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年期間，被告人金某某在沒有經(jīng)過相關(guān)部門許可的情況下，利用發(fā)放名片或者通過親屬、朋友關(guān)系，在延吉市內(nèi)外匯指定銀行和中國匯交易中心及其分中心以外場所向社會不特定人群買賣外匯，其中被告人金某某為金某甲、李某甲、崔某甲、張某甲、柳某甲等人兌換韓幣外匯共計交易金額共計7801720元人民幣，通過收取費用或者人民幣和韓幣匯率的漲跌掙取差價的方式盈利。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、身份證明、無犯罪記錄、扣押清單、銀行流水；

2.證人金某甲、李某甲、崔某甲、張某甲、柳某甲證言；

3.被告人金某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某違反國家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人金某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院　

檢察官：崔麗梅

（院?。?/span>

2021年1月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街；

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份