廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2020〕6號

被告人金某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：4206831985********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**。因非法經(jīng)營嫌疑，于2019年9月16日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月18日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結，以被告人金某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知了被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月份開始，被告人金某某及馬某某、林某某、廖某某（后三人均已判決）經(jīng)商議，由林某某出資140多萬作為啟動資金，從事非法買賣外匯活動。被告人金某某、馬某某、張某甲、廖某某在沒有任何實際業(yè)務的情況下，申請了9臺POS機用于在澳門威尼斯賭場刷卡兌換外幣，在澳門威尼斯賭場幫張某乙、周某某等人刷卡收取人民幣，再將相應港幣兌換給張某乙?、周某某等人，從中牟利。待P0S機的錢劃入馬某某等人相應銀行賬戶后，由林某某、廖某某持銀行卡到侯某某、謝某某、陳某某（均已判決）經(jīng)營的珠海市香洲區(qū)拱北**商店內，將卡內資金經(jīng)侯某某等人刷卡轉移至**商行，然后由侯某某等人兌換成港幣，直接以現(xiàn)金支付給林某某、廖某某，或者讓馬某某在侯某某的澳門賭場賬戶中提取港幣。被告人金某某伙同馬某某、林某某、張某甲、廖某某以上述方式，通過侯某某等人將人民幣約44435100.82兌換成港幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人金某某的供述和辯解；2.證人馬某某、周某某等人的證言；3.抓獲經(jīng)過、POS機交易流水、扣押筆錄等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人金某某違反國家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人金某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。被告人金某某自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。建議判處被告人金某某二年六個月至三年有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：姚少鋒

2020年1月2日

附：

????1.被告人金某某現(xiàn)羈押在珠海市第一看守所；

2.卷宗五冊隨案移送；

3.《認罪認罰具結書》一份隨案移送。