蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢二部刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人金某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426231993********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**村**號(hào)，住蕪湖市鳩江區(qū)**村，曾任蕪湖**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年7月19日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年8月14日向本院重報(bào)，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

蕪湖鼎卓商務(wù)信息咨詢有限責(zé)任公司于2016年成立，注冊地和實(shí)際經(jīng)營地位于蕪湖市鏡湖區(qū)**路，為福晚投資控股（上海）有限公司（注：南京愛福家總部）全資子公司。蕪湖**咨詢有限公司在未取得批準(zhǔn)的請款下，經(jīng)理葛飛、主管張顯、石興杰等人（已起訴）按照公司規(guī)定由自己及督促業(yè)務(wù)員向社會(huì)公開宣傳，采取簽訂藝術(shù)品交易合同、居家服務(wù)合同等方式，承諾還本及支付年化利率8%至10%的利息，大肆向社會(huì)不特定人員吸收資金536萬元。所吸收資金進(jìn)入蕪湖**咨詢有限公司銀行賬戶后，再全額轉(zhuǎn)出至南京愛福家總部銀行賬戶，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員按照公司規(guī)定獲得相應(yīng)的提成。其中被告人金某某在2017年2月到2018年5月期間任蕪湖**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，采取向社會(huì)公開宣傳的方式，向車媛、朱普平、胡泉、趙靜、高正桂、管愛娟、王蓉蓉、胡欽蘭、宋德龍、丁守芳、夏德蘭、洪定喜、孫建、曹惠民、張百玲、黃春芳、江林風(fēng)、馬雪美、彭銀珍、殷積蘭、楊惠娟等人共吸收資金209萬元。

被告人金某某在接到辦案民警電話通知后，先后于2019年9月、2020年3月23日主動(dòng)到鏡湖經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查。被告人金某某于2020年3月26日退贓2.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水、退贓憑證等書證；

2.同案杜鍵銳、張顯、石興杰供述；

3.證人車媛、楊惠娟等共23人的證言；

4.被告人金某某供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某違反國家金融管理制度，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開宣傳，非法吸收公眾存款，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人金某某在蕪湖鼎卓商務(wù)信息有限公司非法吸收公眾存款案中，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人金某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護(hù)金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：王歡

2020年10月13日

附：

1.被告人金某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

3.偵查卷共肆冊、隨案移送刑事裁定書貳份、刑事判決書貳份。

_?