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起訴書(金某某非法吸收公眾存款案)_吉林省長春市朝陽區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

吉林省長春市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長朝檢刑檢刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人金某某,男,1981年**月**日出生,身份證件號(hào)碼為:1521271981********,蒙古族,大學(xué)文化,長春**有限公司董事長助理,戶籍所在地:河北省秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款,于2018年7月16日被長春市公安局朝陽區(qū)分局刑事拘留;因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2018年8月15日由長春市公安局朝陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕

本案由長春市公安局朝陽區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2018年11月12日延長審查起訴期限15日,2018年11月26日因證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào),2019年1月26日延長審查起訴期限15日,2019年2月11日因證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,2019年3月12日補(bǔ)查重報(bào),2019年4月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明:

2013年12月17日至2014年7月間,犯罪嫌疑人金某某在擔(dān)任長春**有限公司董事長助理期間,明知長春**有限公司申請(qǐng)建設(shè)的是科普館,只能用于科普教育不允許銷售商鋪,且停車位政府規(guī)劃也只有242個(gè)的情況下,仍然伙同李某某(另案處理)向不特定人群銷售商鋪、車位,并簽訂使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、經(jīng)營權(quán)托管協(xié)議和使用權(quán)回購協(xié)議,造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失86,650,420.07元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、書證:

(1)抓獲經(jīng)過和常住人口基本信息。

(2)長春**有限公司工商注冊(cè)相關(guān)資料。

(3)長春**知識(shí)普及館審批手續(xù)。

(4)長春**有限公司銷售商鋪、車位宣傳單和銷售商鋪及車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、使用權(quán)托管協(xié)議、使用權(quán)回購協(xié)議及長春**有限公司部分財(cái)務(wù)審批單(有金某某簽字)。

(5)長春**有限公司[2013]2號(hào)董事會(huì)任命。

(6)情況說明,長春市公安局朝陽區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)出具情況說明證實(shí)長春**有限公司商鋪投資人統(tǒng)計(jì)表中相關(guān)人員無法取證和長春市公安局朝陽區(qū)分局對(duì)長春**有限公司李某某名下的一處房產(chǎn)、一處土地進(jìn)行查封,同時(shí)扣押陳某某非法所得的涉案資金人民幣10079000元。

2、被告人供述和辯解:被告人金某某的供述和辯解;同案人邵某某、李某某的供述與辯解。

3、證人鄭某某、項(xiàng)某某、陳某某、袁某某等人證言。

4、鑒定意見:吉林省鴻銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告書[2019]第60號(hào)。

本院認(rèn)為,被告人金某某非法吸收公眾存款,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但其到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定,依法提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省長春市朝陽區(qū)人民法院

檢察員????周曉楓

2019年4月22日

附:

1.被告人金某某現(xiàn)被羈押于長春市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾玖冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)。

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