上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕262號(hào)

被告人金某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102231972********，漢族，初中文化，野**實(shí)業(yè)有限公司工作，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。曾于1997年2月因賭博行為被上海市公安局寶山分局罰款人民幣二千元；于2012年3月因賭博行為被上海市公安局長(zhǎng)寧分局處行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元?，F(xiàn)因涉嫌賭博罪，于2020年7月9日被上海市公安局寶山分局刑事拘留；經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，于2020年8月14日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌賭博罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人金某某對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至今,被告人金某某以營(yíng)利為目的，通過(guò)安排食宿、提供籌碼、VIP服務(wù)等方式吸引曹某某、龔某某、密某某、范某某、徐某某等十余名內(nèi)地賭客至澳門**娛樂(lè)有限公司”旗下賭廳，利用其賬號(hào)進(jìn)行賭博，并將上述賭客的賭資記錄在其賬戶名下，回境內(nèi)結(jié)算賭帳。期間，被告人金某某以500萬(wàn)元入股成為“太陽(yáng)城娛樂(lè)有限公司”股東（賬號(hào)580-2855）,將其組織的內(nèi)地賭客會(huì)員賬戶或者賭資記錄在其股東賬戶名下,根據(jù)其股東盈利情況,每月參與分紅獲利。

被告人金某某于2020年7月8日被抓獲，到案后供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人郭某某、曹某某、龔某某、倪某某、陸某某、密某某、楊某甲、范某某、蔡某某、徐某某、周某某、萬(wàn)某某的證言均證實(shí)，其等至澳門賭博時(shí)，會(huì)從金某某處拿籌碼，在金某某賬戶下進(jìn)行賭博，回上海以后再和金某某進(jìn)行資金結(jié)算，金某某通過(guò)碼量返水牟利。

2.證人陳某某的證言證實(shí)，其幫金某某的朋友密某某、徐某某、龔某某安排過(guò)食宿，并從金某某處拿籌碼，一般賭客在金某某這里有信用額度，可以拿相應(yīng)籌碼，回到上海再根據(jù)匯率用人民幣結(jié)算。

3.證人楊某乙證言證實(shí)，其系野**公司辦公室主任，金某某系野**集團(tuán)公司下屬北康房地產(chǎn)發(fā)展經(jīng)營(yíng)公司員工，公司每年給金人民幣9萬(wàn)元工資。

4.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》及照片證實(shí)，從金某某處扣押手機(jī)二部、銀行卡一張。

5.微信聊天記錄截圖證實(shí)，金某某與陳某某微信聊天情況，提到“老密”有“2月2日，本100，下100，美高梅收工，共上200”等內(nèi)容。

6.銀行流水證實(shí)，金某某名下建設(shè)銀行、交通銀行2014年以來(lái)交易明細(xì)，金某某與上述賭客之間均有較大量的資金轉(zhuǎn)賬。

7.上海市公安局寶山分局治安支隊(duì)《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人到案情況。

8.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《人口信息》、《治安管理處罰裁決書》、《釋放通知書》證實(shí)，被告人金某某身份信息及劣跡情況。

9.被告人金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某某對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某以營(yíng)利為目的，組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人金某某到案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人金某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：湯微

2020年10月16日

附件：

1、被告人金某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份

4、《適用速裁程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?