廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人金某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202831981********，朝鮮族，高中文化，戶(hù)籍所在地吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)**街**號(hào)。因集資詐騙嫌疑，于2018年6月6日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯集資詐騙罪，經(jīng)深圳市坪山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月13日被深圳市公安局坪山分局逮捕。

本案由深圳市公安局坪山分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月13日向深圳市坪山區(qū)人民檢察院移送審查起訴；深圳市坪山區(qū)人民檢察院于2018年9月21日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月11日、2018年12月26日、2019年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人金某某自2011年開(kāi)始向他人借款從事生豬收購(gòu)及配送生意，其中被害人李某某自2011年初、被害人叢某某自2013年8月、被害人吳某某自2013年11月、被害人周某某自2014年8月開(kāi)始借款給被告人金某某。2015年初被告人金某某生意失敗，借款本息不能完全償還，其便沉迷于賭博，妄圖通過(guò)賭博贏錢(qián)來(lái)歸還借款，但卻越輸越多。為了堵住窟窿，被告人金某某隱瞞個(gè)人真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，向被害人李某某謊稱(chēng)其仍從事上述生豬生意，并且還虛構(gòu)了“炒豬肉”的生意，在向被害人李某某繼續(xù)借款的同時(shí)還讓其幫忙向他人借款。被害人李某某在被告人金某某的蒙騙下，除了繼續(xù)找被害人叢某某、吳某某、周某某借款給金某某之外，還找到了被害人王某某、梁某某借款給金某某。被告人金某某騙取上述被害人的款項(xiàng)之后，部分用于拆東墻補(bǔ)西墻支付到期的借款本息，剩余部分則主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博以及境外賭博。自2017年10月份，被告人金某某一直逃匿在外失去聯(lián)系。2018年6月6日，被告人金某某在連云港市連云區(qū)跨海大橋跳海自殺時(shí)被公安機(jī)關(guān)救起后歸案。

經(jīng)審計(jì)，至2018年6月，被告人金某某詐騙被害人李某某、叢某某、吳某某、周某某、王某某、梁某某等人共計(jì)人民幣1401.96萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、借款協(xié)議、銀行交易流水、微信聊天記錄截圖、出入境記錄、被告人的身份材料等；2.被害人陳述：被害人李某某、叢某某、周某某、吳某某、王某某、梁某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人金某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人金某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：喬堃

2019年3月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)、散頁(yè)138頁(yè)；光盤(pán)6張。