遼寧省凌海市人民檢察院

起?訴?書

凌檢公訴刑訴〔2019〕96號(hào)

被告人金某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2107241979********，漢族，中專文化，原錦州農(nóng)村商業(yè)銀行**，戶籍所在地及住所地為遼寧省錦州市凌河區(qū)**路**號(hào)，因本案于2018年7月14日被凌海市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)凌海市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由凌海市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人宋佳月，遼寧古塔律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人郭野，錦州市法律援助中心律師。

本案由凌海市公安局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日移送我院審查起訴，我院于同年10月8日向錦州市人民檢察院移送審查起訴，2019年4月15日錦州市人民檢察院指定我院管轄，我院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。錦州市人民檢察院于2018年11月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月21日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年2月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。我院于2019年5月14日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人金某某于2016年8月起通過劉某某介紹認(rèn)識(shí)被害人李某甲，虛構(gòu)銀行倒貸的理由向李某甲借款，約定還款周期為十五天或一個(gè)月，利息預(yù)先支付。2017年11月22日李某甲向金某某匯款137.4萬元，11月23日向金某某匯款120萬元，11月24日向金某某匯款99.1萬元，11月29日向金某某匯款20萬元，12月18日向金某某匯款44萬元。經(jīng)鑒定，此期間李某甲向金某某匯款共33,942,501.00元,金某某向李某甲匯款33,600,250.00元。金某某非法占用李某甲342251.00元。

2.被告人金某某于2014年初，虛構(gòu)經(jīng)營承兌匯票的事實(shí)詐騙李某乙，將所得款項(xiàng)用于歸還個(gè)人欠款。經(jīng)審計(jì)，在此期間內(nèi)李某乙向金某某匯款共34,287,500.00元（含他人通過李某乙銀行卡轉(zhuǎn)給金某某的5,296,450.00元）金某某向李某乙匯款共24,538,800.00元，金某某合計(jì)詐騙李某乙4452250.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.協(xié)議、借條等書證；2.證人修某、劉某某等人的證言；3.被害人李某甲、李某乙的陳述；4.被告人金某某的供述與辯解；5.鑒定意見：遼寧中衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及鑒定意見通知書及其他證據(jù)材料等。

本院認(rèn)為，被告人金某某以非法占有為目的，虛構(gòu)銀行倒貸及承兌匯票業(yè)務(wù)，以高額利息騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省凌海市人民法院

員額檢察官：顧磊

檢察官助理：詹卓

2019年5月30日

附：

1.被告人金某某現(xiàn)羈押于凌海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。