喀什市人民檢察院

起?訴?書

喀市檢一部刑訴〔2020〕236號

被告人金**，男性，xxxx年xx月xx日出生于**省**市，居民身份證號碼42080219940503****，漢族，大專文化水平，戶籍所在地**市**區(qū)，無業(yè)，刑事拘留前住**市**賓館**房,因涉嫌虛假訴訟罪于2019年10月13日被喀什市公安局刑事拘留，2019年10月27日被喀什市公安局逮捕。無前科。

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人金**涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報；本院于2020年4月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月26日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月26日、2020年4月11日、2020年6月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，章*注冊成立喀什市**商務(wù)賓館，章*是賓館經(jīng)營者。李*與章*為該賓館股東。賓館成立后，章*負(fù)責(zé)經(jīng)營管理賓館。2017年底，李*父親李**來到喀什，和章*一起經(jīng)營大**賓館。李**和章*均為**省**市人。

2018年1月15日，被告人金**來到喀什。金**以支付農(nóng)民工工資需要200萬元現(xiàn)金，但身份證丟失無法在銀行大額取現(xiàn)為由，找到**賓館股東章*。金**提出使用其儲蓄卡在**賓館前臺POS機(jī)刷卡50萬元套現(xiàn)，并支付章*手續(xù)費(fèi)2500元。章*收到此款項后再將50萬元現(xiàn)金取現(xiàn)后交給金**，以此方式連續(xù)四次套現(xiàn)200萬元現(xiàn)金。

章*同意后，2018年1月16日，金**收取李**50萬元銀行轉(zhuǎn)賬后，找到章*使用**賓館前臺POS機(jī)刷取50萬元，并將**賓館POS機(jī)刷卡記錄的小票帶走。2018年1月17日，章*將50萬元現(xiàn)金取出后交給金**，金**將50萬元現(xiàn)金交給李**，李**將現(xiàn)金存入李**銀行卡后，再將50萬元轉(zhuǎn)賬到金**銀行卡內(nèi)。金**繼續(xù)找章*使用**賓館POS機(jī)刷取現(xiàn)金，以此方式同月16日至19日，金**共收到**賓館POS機(jī)刷卡小票四張總金額200萬元。章*分別與同月17日至19日、22日每日將50萬元現(xiàn)金取現(xiàn)后，交給金**200萬元現(xiàn)金。

2018年1月23日，金**提出欲購買**賓館股份。由于李**想轉(zhuǎn)讓兒子李俊的股份，章*就介紹金繼與李**相識，并達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓合意。章*、李**、金**三人簽訂合同，約定金**向章*支付200萬元定金，50日內(nèi)辦完相關(guān)手續(xù)后，章*將錢款支付給李**。合同簽訂后，金**以修改合同內(nèi)容為由將合同原件收走。同月24日金**乘坐飛機(jī)離開喀什。

2018年3月16日，李**幫助金**委托律師，以合同未能履行向喀什市人民法院提起民事訴訟，要求章*、李**退還定金200萬元。李**將律師費(fèi)和案件受理費(fèi)轉(zhuǎn)賬給律師。

2019年7月3日，喀什市人民法院開庭審理該合同糾紛一案，庭審過程中，發(fā)現(xiàn)金**涉嫌犯罪，于同年8月1日將案件材料移送喀什市公安局。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人金**捏造購買**賓館股份并支付200萬元定金的事實(shí)，向法院提起民事訴訟，妨礙司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院

檢察官：伍國強(qiáng)

檢察官助理：劉璇

2020年7月10日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于喀什市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.起訴書副本8份，量刑建議書1份，訊問筆錄1份，起訴書光盤1張。