杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起????訴????書

杭臨檢公訴刑訴〔2020〕797號(hào)　

被告人金某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311811984********，朝鮮族，文化程度初中，**進(jìn)出口貿(mào)易公司員工，住吉林省琿春市環(huán)亞山城**區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：住黑龍江省北安市**鄉(xiāng)**村**組**戶）。2009年9月10日因犯非法持有毒品罪被延邊朝鮮族自治州中級(jí)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣4萬(wàn)元，于2013年9月13日刑滿釋放。因本案于2019年8月16日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603131989********，漢族，文化程度本科，**有限公司員工，住江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)**街**村**棟**號(hào)。因本案于2019年7月7日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人丁某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505821987********，回族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市**路**號(hào)**大廈**室（戶籍所在地：福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。2010年5月20日因犯交通肇事罪被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑二年緩刑二年。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人龔某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4330231975********，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，住廣東省深圳市福田區(qū)**南路**號(hào)**大廈**閣**H（戶籍所在地：湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**村**組）。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402031997********，漢族，文化程度中專，深圳市**有限公司法人代表，住廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**幢**房。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人袁某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201061994********，漢族，文化程度大專，原深圳**有限公司客服員，住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年8月8日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月12日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501221992********，漢族，文化程度本科，個(gè)體戶，住福建省福州市閩侯縣高新區(qū)**技術(shù)產(chǎn)業(yè)園**區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省福州市連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**戶）。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501221993********，漢族，文化程度本科，個(gè)體戶，住福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**路**號(hào)**室（戶籍所在地：福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)）。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕，因突發(fā)急性疾病，經(jīng)看守所建議，于2020年4月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310811987********，漢族，文化程度初中，個(gè)體戶，住吉林省琿春市**公司住宅**單元**室（戶籍所在地：吉林省琿春市**街**委**組）。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕，2020年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102251992********，漢族，文化程度大專，上海通用汽車有限公司員工，住上海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**村**號(hào)**室（戶籍所在地：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被依法逮捕，2020年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3590021973********，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**大廈**閣**H（戶籍所在地：福建省石獅市**路**號(hào)）。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625231985********，漢族，文化程度本科，**電子深圳有限公司員工，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**道**號(hào)**棟**座**房。因本案于2019年8月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，于同年9月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507231992********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地：福建省南平市光澤縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。

被告人呂某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831989********，漢族，文化程度中專，個(gè)體戶，住深圳市福田區(qū)**街道**街**村**棟**室（戶籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕，2020年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4404021987********，漢族，文化程度中專，個(gè)體戶，住廣東省珠海市香洲區(qū)**鎮(zhèn)**棟**（戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**房）。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，于同年8月8日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，曾用名劉某丁，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301821988********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住黑龍江省牡丹江市東寧市**樓**號(hào)**車庫(kù)（戶籍所在地：黑龍江省東寧市**鎮(zhèn)**街**號(hào)樓**單元**室）。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局臨安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706821993********，漢族，文化程度本科，個(gè)體戶，戶籍所在地山東省萊陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月1日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被依法逮捕，于同年11月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人德某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2101041989********，滿族，文化程度中專，個(gè)體戶，住遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)**。2009年4月13日因販賣毒品罪被沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月并處罰金人民幣20000元；于2017年7月20日因容留他人吸毒被沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504281977********，漢族，文化程度大專，福州市**商貿(mào)有限公司員工，住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**道**號(hào)。因本案于2020年5月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303821990********，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，住浙江省溫州市**鎮(zhèn)**棟**（戶籍所在地：浙江省溫州市樂(lè)清**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月10日被依法逮捕，于同年11月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416221985********，漢族，文化程度大專，深圳市**科技有限公司法人代表，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**書苑**府**房。因本案于2019年7月9日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕，2020年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251992********，漢族，文化程度本科，個(gè)體戶，住福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)）。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局臨安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金某某、丁某甲、夏某某、龔某某、許某甲、劉某甲、袁某某、鄧某某、丁某乙、陳某甲、曾某某、王某甲、黃某甲、劉某丙、德某某、谷某某、呂某某、黃某乙、董某某、葉某甲、嚴(yán)某某、黃某丙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，分別于2020年1月10日、5月7日、5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法進(jìn)行了訊問(wèn)，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年上半年，被告人金某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶、銀行卡等支付工具結(jié)算貨款，向被告人王某甲及于某某、蘇某甲等買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元。

2018年上半年至2019年7月，被告人丁某甲伙同被告人夏某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人袁某某、鄧某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣160余萬(wàn)元。2018年10月至2019年7月，被告人夏某某受被告人丁某甲雇傭，為其銷售“IQOS電子型煙彈”打包快遞、收貨、送貨等，參與期間銷售金額人民幣135萬(wàn)余元。?2018年7月9日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人丁某甲、夏某某，并從其住處及倉(cāng)庫(kù)查獲未銷售價(jià)值80余萬(wàn)元的“IQOS電子型煙彈”2700余條。

2018年年底至2019年7月，被告人龔某某伙同被告人許某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人劉某甲、呂某某及蘇某甲和全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣160余萬(wàn)元，2019年7月9日公安機(jī)關(guān)抓獲兩被告人，查獲“IQOS電子型煙彈”4條。

2018年9月至2019年7月，被告人鄧某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人丁某甲處等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人丁某甲、葉某甲、呂某某、黃某乙、董某某等人及全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣130余萬(wàn)元。2019年7月7日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人鄧某某，查獲未銷售價(jià)值8000余“IQOS電子型煙彈”40余條。

2019年1月至2019年7月，被告人劉某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人龔某某處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)小紅書APP、閑魚網(wǎng)、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣120余萬(wàn)元。2019年7月9日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某甲，查獲“IQOS電子型煙彈”100余條。

2018年5月至2019年7月，被告人袁某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、銀行卡等支付工具結(jié)算貨款，向被告人丁某甲等人及其他全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣59萬(wàn)余元。?

2018年年中至2019年8月，被告人黃某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從蘇某乙等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人陳某甲、黃某丙及全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。2019年8月15日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人黃某甲，查獲價(jià)值人民幣4000余元“IQOS電子型煙彈”15條。

2018年4月至2019年8月，被告人陳某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人德某某、黃某甲及朱某甲（另案處理）處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人嚴(yán)某某、黃某丙及全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣25萬(wàn)余元。后從被告人陳某甲處查獲“IQOS電子型煙彈”6盒。案發(fā)后，被告人陳某甲已退出贓款1萬(wàn)元。

2018年下半年至2019年8月，被告人王某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人金某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人德某某及全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣21萬(wàn)余元。后從被告人王某甲處查獲價(jià)值人民幣2.66萬(wàn)“IQOS電子型煙彈”140條。案發(fā)后，被告人王某甲退出贓款人民幣1萬(wàn)元。

2018年7月至2019年8月，被告人丁某乙為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣20余萬(wàn)元。2019年8月15日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人丁某乙，查獲價(jià)值人民幣1100元的“IQOS電子型煙彈”5條。案發(fā)后，被告人丁某乙已退出贓款人民幣2萬(wàn)元。

2018年8月至2019年5月，被告人曾某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人鄧某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信、閑魚等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣19萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人曾某某已退出贓款人民幣1萬(wàn)元。

2018年5月至2019年7月，被告人呂某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人鄧某某、許某甲等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣16萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人呂某某退出贓款人民幣1.2萬(wàn)。?

2018年6月以來(lái)，被告人黃某乙為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人鄧某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣15.9萬(wàn)余元。后從被告人處查獲“IQOS電子型煙彈”2條。案發(fā)后，被告人黃某乙退出贓款人民幣2萬(wàn)元。

2018年下半年，被告人劉某丙為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從他人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人谷某某及其他全國(guó)各地買家銷售，共計(jì)銷售金額人民幣15萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人劉某丙向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案并退出贓款人民幣1萬(wàn)元。?

2018年8月至2019年7月，被告人董某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人鄧某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣12.6萬(wàn)余元。后從被告人處查獲“IQOS電子型煙彈”4盒。案發(fā)后，被告人董某某退出贓款人民幣1萬(wàn)元。

2019年以來(lái)，被告人德某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人王某甲、丁某乙處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向被告人陳某甲及全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣12萬(wàn)余元。2019年8月15日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人德某某，查獲價(jià)值人民幣5300元的“IQOS電子型煙彈”25條。案發(fā)后，被告人德某某退出贓款人民幣1萬(wàn)元。

2018年7月至2019年7月，被告人嚴(yán)某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人陳某甲處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向福建等地買家銷售，銷售金額人民幣共計(jì)11萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人嚴(yán)某某經(jīng)電話傳喚到案，并退出贓款人民幣1500元。

2018年8月至2019年3月，被告人谷某某為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人劉某丙處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣10萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人谷某某已退出贓款人民幣1萬(wàn)元。

2018年9月至2019年5月，被告人葉某甲為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人鄧某某等人處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣10萬(wàn)余元。后從被告人葉某甲處查獲“IQOS電子型煙彈”13盒。案發(fā)后，被告人葉某甲退出贓款人民幣5000元。

2018年7月至2019年7月，被告人黃某丙為非法獲利，在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人陳某甲、黃某甲處購(gòu)入加熱不燃燒類新型煙草制品（又稱“IQOS電子型煙彈”），通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用微信、支付寶等支付工具結(jié)算貨款，向全國(guó)各地買家銷售，銷售金額共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人黃某丙已退出贓款人民幣3500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：手機(jī)等；

2．書證：戶籍證明、情況說(shuō)明、刑事判決書、釋放證明書、銀行賬戶明細(xì)清單、扣押清單、發(fā)還清單、圖片說(shuō)明、快遞單號(hào)清單等；

3．證人證言：證人鐘某某、韓某某、朱某乙、李某甲、文某某、肖某某、湯某某、厲某某、陸某某、陳某乙、葉某乙、李某乙、陳某丙、高某某、雷某某、許某乙、于某甲、于某乙、劉某戊、程某某、劉某己、溫某某、武某某、王某乙等人的證言、歸案經(jīng)過(guò)；

4．被告人丁某甲、夏某某、龔某某、許某甲、劉某甲、袁某某、鄧某某、丁某乙、陳某甲、曾某某、王某甲、黃某甲、劉某丙、德某某、谷某某、呂某某、黃某乙、董某某、葉某甲、金某謀、黃某丙、嚴(yán)某某的供述和辯解。

5．鑒定意見(jiàn)：浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

6．?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄、扣押筆錄、手機(jī)檢查筆錄等

7.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信注冊(cè)賬號(hào)信息、交易轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)取證報(bào)告數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某甲、夏某某、龔某某、許某甲、劉某甲、袁某某、丁某乙、曾某某、王某甲、黃某甲、劉某丙、德某某、谷某某、呂某某、黃某乙、董某某、葉某甲、黃某丙、嚴(yán)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某、丁某甲、夏某某、龔某某、許某甲、劉某甲、袁某某、鄧某某、丁某乙、陳某甲、曾某某、王某甲、黃某甲、劉某丙、德某某、谷某某、呂某某、黃某乙、董某某、葉某甲、黃某丙、嚴(yán)某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人金某某、劉某甲、袁某某、丁某甲、鄧某某、龔某某、許某甲、陳某甲、黃某甲、夏某某系情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人德某某、王某甲、丁某乙、呂某某、劉某丙、谷某某、曾某某、董某某、葉某甲、黃某乙、嚴(yán)某某、黃某丙系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人丁某甲、龔某某系主犯，被告人夏楊某某、許某甲系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條。被告人丁某甲、夏某某、龔某某、許某甲、劉某甲、袁某某、丁某乙、曾某某、王某甲、黃某甲、劉某丙、德某某、谷某某、呂某某、黃某乙、董某某、葉某甲、黃某丙、嚴(yán)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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?二○二○年五月九日

附：

1．被告人金某某、丁某甲、夏某某、龔某某、劉某甲、袁某某、鄧某某、黃某甲、德某某現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所；被告人許某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所監(jiān)管醫(yī)院；被告人丁某乙、王某甲、呂某某、葉某甲、陳某甲、曾某某、劉某丙、黃某乙、董某某、黃某丙、嚴(yán)某某、谷某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．刑事偵查卷宗16冊(cè)

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書等。