漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

漢區(qū)檢一部刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人尹某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省邵陽(yáng)市**縣，住湖南省邵陽(yáng)市**縣**村**組**號(hào)。2004年7月15日因犯運(yùn)輸毒品罪被云南省臨滄地區(qū)中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年。2020年4月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定監(jiān)視居住在漢臺(tái)區(qū)老君鎮(zhèn)嘉旺園。2020年6月13日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留，2020年7月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211977********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**小區(qū)**棟**室。2020年3月22日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定監(jiān)視居住在漢臺(tái)區(qū)老君鎮(zhèn)嘉旺園。2020年5月29日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留，2020年7月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821982********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路**號(hào)**單元**室，住山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年4月13日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定監(jiān)視居住在漢臺(tái)區(qū)老君鎮(zhèn)嘉旺園。2020年5月29日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留，2020年7月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508811996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月20日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定監(jiān)視居住在漢臺(tái)區(qū)老君鎮(zhèn)嘉旺園。2020年6月13日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留，2020年7月3日被執(zhí)行逮捕。

本案由漢中市公安局漢臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、金某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，孫某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年12月，張某某（綽號(hào)“某某”，未查獲）安排被告人李某某（QQ昵稱(chēng)“星財(cái)”）給QQ昵稱(chēng)“奮斗者”（未查獲）介紹能搭建“殺豬盤(pán)”的技術(shù)人員。李某某聯(lián)系被告人孫某某（QQ昵稱(chēng)“小明”）為“奮斗者”搭建“快樂(lè)8”的賭博詐騙網(wǎng)站，李某某與孫某某約定每搭建一個(gè)詐騙網(wǎng)站給其支付11000元的網(wǎng)站搭建費(fèi)及每月3000元網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。在此期間孫某某聯(lián)系QQ昵稱(chēng)為“width”（身份不明）、“河馬”（身份不明）的技術(shù)員共同為“奮斗者”搭建了三個(gè)“快樂(lè)8”的賭博詐騙網(wǎng)站，登錄網(wǎng)址分別是66.yunyong.top，2.496586.top，8.496586.top，22.yunyong.top，服務(wù)器架設(shè)于香港，孫某某平時(shí)對(duì)上述詐騙網(wǎng)站進(jìn)行日常維護(hù)。

2020年2月15日夏某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)為“顧杰”（身份不明）的人，“顧杰”引導(dǎo)夏某某通過(guò)微信掃描二維碼的方式登錄網(wǎng)址為66.yunyong.top的詐騙網(wǎng)站并充值。從2020年2月18日至2月24日，夏某某在該網(wǎng)站共充值408500元，前三次提現(xiàn)成功后發(fā)現(xiàn)388000元無(wú)法提現(xiàn)。同時(shí)“奮斗者”聯(lián)系被告人尹某某轉(zhuǎn)移該筆錢(qián)款，隨后尹某某聯(lián)系被告人金某某、?蔣某某（另案處理）、周某某（另案處理）為其轉(zhuǎn)賬，并承諾支付所轉(zhuǎn)金額百分之一到千分之五的好處費(fèi)。金某某使用其本人及親友楊君梅某某、鄧某某、金某甲、何某某的銀行卡、支付寶賬戶(hù)，蔣某某、周某某使用其本人的銀行卡、支付寶賬戶(hù)，尹某某使用周某甲的支付寶賬戶(hù)將夏某某被騙的388000元轉(zhuǎn)走。被告人金某某獲利2000余元，尹某某獲利8000余元，孫某某獲利50000余元，李某某獲利15000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人尹某某、金某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察官：李斌

2020年9月29日

附件：

1.被告人尹某某、金某某、孫某某、李某某現(xiàn)羈押于漢臺(tái)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤(pán)二十二張；

3.涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

5.《量刑建議書(shū)》一份；

6.換押證。