湖北省嘉魚縣人民檢察院

起?訴?書

嘉檢職刑訴〔2019〕7號(hào)

被告人金某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251965********，漢族，大專文化，2003年5月至2009年1月先后任**縣**鎮(zhèn)**、**、**；2009年1月至2011年8月任**縣**鎮(zhèn)**；2011年8月至2013年12月任**縣**局**、**縣**區(qū)**委員會(huì)**；2013年12月至2017年6月任**縣**局**、**；2017年6月任**縣**局**、**，出生地湖北省崇陽縣，戶籍所在地崇陽縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。2018年12月10日被赤壁市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2019年5月10日因涉嫌受賄罪、挪用公款罪、玩忽職守罪經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由嘉魚縣公安局執(zhí)行；2019年5月20日經(jīng)本院決定逮捕，同日由嘉魚縣公安局執(zhí)行。

本案由赤壁市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌受賄罪、挪用公款罪、玩忽職守罪，于2019年5月10日移送審查起訴。本院于2019年4月16日收到指定管轄函。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月5日至8月5日、2019年9月20日至10月20日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月21日至7月5日、2019年9月5日至9月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

1挪用公款罪

2013年1月4日，**縣**區(qū)**委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱**區(qū)**會(huì)）分別與龐某某（合伙人駱某某）、但某某（合伙人吳某某）、錢某某（另案處理）等工程承包人簽訂**縣**工程《**工程承包協(xié)議書》，三份合同均約定乙方在工程開工前需繳納定金（工程保證金）30萬元整。時(shí)任**區(qū)**副主任的被告人金某某負(fù)責(zé)該工程，并由其收取和保管保證金。按照金某某的要求，龐某某及駱某某、吳某某、錢某某先后于2013年1月7日、1月11日、1月12日分別轉(zhuǎn)賬30萬元、20萬元、20萬元到金某某的個(gè)人銀行賬戶（在此之前，該賬戶余額為1000余元），繳納保證金。2013年1月9日，金某某向**駕校負(fù)責(zé)人雷某甲的弟弟雷某乙轉(zhuǎn)賬25萬元借給雷某甲用于駕校經(jīng)營(yíng)；2013年2月7日，金某某向其妻子盧某甲使用的盧某乙賬戶轉(zhuǎn)賬54萬元用于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品（其中45萬元為剩余保證金）。2013年4月15日至7月期間，金某某陸續(xù)將50萬元保證金退還給龐某某和吳某某，錢某某的20萬元保證金至今未退還。

二、受賄罪

2011年至2018年，被告人金某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受錢某某所送人民幣20萬元，非法收受熊某甲等人所送財(cái)物折合人民幣58760元，合計(jì)收受賄賂258760元。

1、收受錢某某20萬元。

2010年，被告人金某某在任**縣**鎮(zhèn)**副鎮(zhèn)長(zhǎng)期間經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)錢某某。2011年2月，金某某推薦錢某某承接了**鋼圈廠項(xiàng)目**村**組的**工程，后期還增補(bǔ)了池塘清淤工程。**工程協(xié)議中約定工程完工驗(yàn)收后，付清工程款的60%，余款在兩個(gè)月內(nèi)付清。2011年4月，工程開工不久，錢某某找到當(dāng)時(shí)兼任**鋼圈廠**部副指揮長(zhǎng)的金某某，要求借支工程預(yù)付款150萬元，金某某同意借支，并安排時(shí)任**鎮(zhèn)**副書記郭某某、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人晏某某辦理借款手續(xù)。2011年4月3日，錢某某從**鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)借出資金150萬元。2011年5月中旬，錢某某再次向金某某請(qǐng)求借支工程進(jìn)度款120萬元，金某某同樣安排郭某某、晏某某辦理了借款手續(xù)。2011年5月27日，錢某某從**鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)借出資金120萬元。2011年8月16日、2013年2月4日，錢某某在結(jié)算工程款時(shí)，對(duì)所借270萬元予以抵扣。

2011年3月，池塘清淤工程補(bǔ)充協(xié)議書中約定施工方式為清挖轉(zhuǎn)運(yùn)淤泥后回填，結(jié)算方量以城建實(shí)測(cè)土方量作為工程付款依據(jù)。錢某某在施工過程中未按照協(xié)議約定，直接填土擠壓、翻曬回填。2013年1月，錢某某向時(shí)任**鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)的孫某某結(jié)算該部分工程款時(shí)，孫某某以工程未驗(yàn)收、無實(shí)測(cè)土方量為由暫不予結(jié)算。錢某某找到此時(shí)已調(diào)任**區(qū)**會(huì)**副主任的被告人金某某請(qǐng)求幫助。金某某安排**縣**設(shè)計(jì)室出具了虛假的清淤后回填土方計(jì)算憑證并向?qū)O某某打招呼，錢某某持該憑證順利結(jié)算工程款。

2013年4月，被告人金某某在準(zhǔn)備向錢某某退還前述**工程保證金20萬元時(shí)，錢某某表示該20萬元不需要退還，感謝其之前的關(guān)照。后金某某未退還該20萬元。

2、收受熊某甲等人58760元。

????（1）2011年春節(jié)期間，熊某甲為感謝被告人金某某在**工程承攬過程中對(duì)其兒子熊某乙和組長(zhǎng)熊某丙的關(guān)照，送給金某某2000元，金某某予以收受。

????（2）2012年春節(jié)期間，工程承包人龐某某為在**工程驗(yàn)收和工程款結(jié)算方面得到被告人金某某的關(guān)照，安排合伙人駱某某送給金某某2000元，金某某予以收受。

????（3）2012年10月被告人金某某生病住院和2013年春節(jié)期間，工程承包人雷某丙為在**工程驗(yàn)收和工程款結(jié)算方面得到金某某的關(guān)照，先后二次共送給金某某3000元，金某某予以收受。

????（4）2013年底和2014年6月，被告人金某某因私向工程承包人陳某甲先后索要**縣**牌32.5號(hào)水泥20噸和18噸，合計(jì)折合人民幣13960元。

????（5）2018年春節(jié)和2018年5月被告人金某某孫女過周歲期間，工程承包人沈某甲為感謝金某某在**鎮(zhèn)**村、**村**工程承攬過程中給予的關(guān)照，先后二次共送給金某某4000元，金某某予以收受。

????（6）2018年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)期間，工程承包人沈某乙為感謝被告人金某某在**工程承攬中給予的關(guān)照，分三次共送給被告人金某某9000元，金某某均予以收受。

????（7）2018年春節(jié)期間，**縣**局**副主任余某某為在職務(wù)升遷上得到被告人金某某的關(guān)照，送給金某某5000元，金某某予以收受。

（8）2018年春節(jié)期間，**縣**分局局長(zhǎng)汪某某為在工作經(jīng)費(fèi)的撥付上得到被告人金某某的關(guān)照，送給金某某5000元，金某某予以收受。

（9）2018年5月和2018年中秋節(jié)期間，湖北**公司**經(jīng)理梁某某為在**工程承攬過程中得到被告人金某某的關(guān)照，委托**公司副總經(jīng)理蔡某某先后二次送給金某某價(jià)值4000元超市購(gòu)物卡一張和價(jià)值3800元華為P20手機(jī)一部，金某某予以收受。

（10）2018年中秋節(jié)期間，**縣**局職工舒某某為感謝被告人金某某在**工程承攬過程中給予的關(guān)照，送給金某某5000元，金某某予以收受。

（11）2018年10月，**鎮(zhèn)**村**書記陳某乙為在本村**項(xiàng)目上得到**縣**局的支持，送給被告人金某某2000元現(xiàn)金，金某某予以收受。

????案發(fā)后，赤壁市監(jiān)察委員會(huì)已扣押被告人金某某254960元及華為P20手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶查詢記錄、工程合同等書證；2.證人錢某某、熊某甲等人的證言；3.被告人金某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人金某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)；索取他人財(cái)物和收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

嘉魚縣人民法院

檢察員：龍婷

2019年10月21日

附：

????1.被告人金某某現(xiàn)羈押于嘉魚縣看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

????3.證人名單一份。